पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया केप वर्ड 
एक सत्र पर बिलेटे डी आइडेंटिडेड और पासपोर्ट, केप वर्डे और GIABA वॉचलिस्ट के खिलाफ जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है केप वर्ड में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- केप वर्डे पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: होटल, किराये और फिनटेक ऑनबोर्डिंग प्रवाह पर पर्यटन-गलियारा पहचान धोखाधड़ी, पुर्तगाल, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े प्रवासी को लक्षित प्रेषण-चैनल धोखाधड़ी, और मध्य-अटलांटिक व्यापार मार्ग पर ड्रग-ट्रांसशिपमेंट AML एक्सपोजर जिस पर केप वर्डे स्थित है। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- AML/CFT पर कानून 31/VIII/2013 (केप वर्डे)
- बैंकों के लिए KYC और ग्राहक उचित परिश्रम पर BCV निर्देश संख्या 1/2018
- GIABA पारस्परिक-मूल्यांकन ढांचा
- डेटा संरक्षण पर Lei n.º 133/V/2001 (संशोधित)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है केप वर्ड में.
BCV
बैंको डी काबो वर्डे — केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान-सेवा प्रदाताओं और मनी-ट्रांसफर ऑपरेटरों के लिए प्राथमिक पर्यवेक्षक। सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थानों पर बाध्यकारी KYC और AML परिपत्र जारी करता है।
UIF
यूनिडे डी इंफॉर्माकाओ फाइनेंसिएरा काबो वर्डे — वित्तीय खुफिया इकाई। AML/CFT पर कानून 31/VIII/2013 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त और विश्लेषण करती है।
GIABA
ग्रुप इंटरगवर्नमेंटल डी'एक्शन कॉन्ट्रे ले ब्लैंचिमेंट डी'अर्जेंट एन अफ्रीका डी ल'ओएस्ट — पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। केप वर्डे एक पूर्ण GIABA सदस्य है; पारस्परिक मूल्यांकन क्षेत्रीय AML/CFT अनुपालन आधार रेखा निर्धारित करते हैं।
ISSF
इंस्टिट्यूटो डी सुपरविसाओ डो सिस्टेमा फाइनेंसिएरो — बीमा और प्रतिभूति पर्यवेक्षक BCV से गैर-बैंकिंग वित्तीय पर्यवेक्षण को उत्तरोत्तर अपने हाथ में ले रहा है।
CNPD
कमिसाओ नैशनल डी प्रोटेकाओ डी डैडोस — डेटा संरक्षण प्राधिकरण। केप वर्डे में पहचान-सत्यापन डेटा संग्रह और प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत-डेटा संरक्षण नियमों को लागू करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- बिलहेट डी आइडेंटिडेड (BI), पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी नागरिकों के लिए ऑटोरिज़ाकाओ डी रेसिडेंसिया।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- बिलहेट डी आइडेंटिडेड (राष्ट्रीय आईडी कार्ड)
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- ड्राइवर का लाइसेंस · ऑटोरिज़ाकाओ डी रेसिडेंसिया
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N फेस सर्च। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही केप वर्डे वॉचलिस्ट:
- केप वर्डे सरकार — PEP स्तर 1 वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी।
- बैंक ऑफ केप वर्डे (BCV) — चेतावनी और नियामक प्रवर्तन रजिस्टर।
- UIF काबो वर्डे — STR प्रवर्तन रजिस्टर और वित्तीय-अपराध वॉचलिस्ट।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय वॉचलिस्ट जिसमें केप वर्डे और ECOWAS सदस्य राज्य शामिल हैं।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक मानक वॉचलिस्ट।
- ECOWAS — पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय क्षेत्रीय पदनाम।
- इंटरपोल पश्चिम अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल AML इंडेक्स — केप वर्डे देश-जोखिम स्कोरिंग।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — वैश्विक पदनाम।
- OFAC SDN सूची — अटलांटिक ट्रांसशिपमेंट नेक्सस सहित वैश्विक पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- केप वर्डे के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — Conservatória dos Registos Notariais e Civil रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक केप वर्ड दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज केप वर्ड के लिए.
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केप वर्ड के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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