पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया नामीबिया 
नामीबियाई आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक सत्र पर, NAMFISA, FIC, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है नामीबिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव नामीबियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल-मनी और डिजिटल-बैंकिंग विकास को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, राष्ट्रीय आईडी कार्ड प्रारूप में दस्तावेज़ जालसाजी, और दक्षिण अफ्रीका और अंगोला गलियारों पर सीमा पार AML जोखिम। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी सिग्नल स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- वित्तीय खुफिया अधिनियम 13 ऑफ 2012
- व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण अधिनियम 3 ऑफ 2013 (PPI अधिनियम)
- भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 8 ऑफ 2003
- बैंक ऑफ नामीबिया अधिनियम 15 ऑफ 1997
- ESAAMLG पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है नामीबिया में.
BoN
बैंक ऑफ नामीबिया — बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और विदेशी-मुद्रा डीलरों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
NAMFISA
नामीबिया वित्तीय संस्थान पर्यवेक्षी प्राधिकरण — बीमाकर्ताओं, पेंशन फंडों, फंड प्रबंधकों और माइक्रोलेन्डर्स सहित गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है। NAMFISA-पर्यवेक्षित संस्थाओं को वित्तीय खुफिया अधिनियम के तहत AML/CFT मानकों का पालन करना चाहिए।
FIC
वित्तीय खुफिया केंद्र — नामीबिया की वित्तीय खुफिया इकाई। वित्तीय खुफिया अधिनियम 13 ऑफ 2012 का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) प्राप्त करती है।
Information Commissioner
व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण अधिनियम 3 ऑफ 2013 (PPI अधिनियम) को लागू करता है। यह नियंत्रित करता है कि नामीबियाई निवासियों पर पहचान-सत्यापन डेटा कैसे एकत्र, संग्रहीत और संसाधित किया जाता है।
NAACC
नामीबिया का भ्रष्टाचार विरोधी आयोग — भ्रष्टाचार अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है। भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 8 ऑफ 2003 का प्रशासन करता है और नामीबिया की ESAAMLG सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया में योगदान देता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वचालित रूप से वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही नामीबियाई वॉचलिस्ट:
- नामीबिया की संसद — राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य (PEP स्तर 1) और वरिष्ठ कार्यकारी-शाखा अधिकारी।
- NAMFISA — प्रवर्तन और चेतावनी नोटिस — गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई।
- NAACC — नामीबिया का भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग — भ्रष्टाचार-विरोधी अधिनियम 8, 2003 के तहत भ्रष्टाचार की जांच के अधीन व्यक्ति।
- श्रम, औद्योगिक संबंध और रोजगार सृजन मंत्रालय — डिबारमेंट और रोजगार-प्रतिबंध संकेत।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — नामीबिया से संबंधित संस्थाओं को कवर करने वाले सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — नामीबियाई संबंध वाले अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- इंटरपोल दक्षिणी अफ्रीका — दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित वांछित-व्यक्ति और भगोड़े नोटिस।
- बेसल AML सूचकांक — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- नामीबिया के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — गृह मंत्रालय का जनसंख्या रजिस्टर वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक नामीबिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज नामीबिया के लिए.
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नामीबिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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