पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया सिएरा लियोन 
सिएरा लियोन राष्ट्रीय आईडी और पासपोर्ट एक सत्र पर, बैंक ऑफ सिएरा लियोन, FIU, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है सिएरा लियोन में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव सिएरा लियोन की पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल-मनी प्लेटफॉर्म और विस्तारशील डिजिटल-वित्तीय क्षेत्र पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, राष्ट्रीय आईडी कार्ड जालसाजी, और गिनी, लाइबेरिया और पश्चिम अफ्रीका गलियारों पर सीमा-पार AML जोखिम। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला अधिनियम 2012 (AML/CFT अधिनियम)
- भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2008 (2019 में संशोधित)
- राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण अधिनियम 2016
- दूरसंचार अधिनियम 2006 (डेटा दायित्व)
- GIABA पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है सिएरा लियोन में.
BSL
बैंक ऑफ सिएरा लियोन — केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं सहित मोबाइल-मनी ऑपरेटरों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
FIU
वित्तीय खुफिया इकाई — सिएरा लियोन की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला अधिनियम 2012 (AML/CFT अधिनियम) का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
NEC
राष्ट्रीय चुनाव आयोग — राष्ट्रीय मतदाता-पंजीकरण डेटाबेस का रखरखाव करता है, जो विनियमित ऑनबोर्डिंग प्रवाह के लिए एक पूरक पहचान-सत्यापन डेटा स्रोत के रूप में कार्य करता है।
NCRA
राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण प्राधिकरण — राष्ट्रीय बायोमेट्रिक आईडी कार्ड और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी करता है और उनका रखरखाव करता है। सिएरा लियोन के नागरिकों के लिए आधिकारिक पहचान जारीकर्ता।
ACC
भ्रष्टाचार विरोधी आयोग सिएरा लियोन — भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2008 (2019 में संशोधित) के तहत भ्रष्टाचार और आर्थिक-अपराध अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (NIC), पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और मतदाता आईडी कार्ड पूरक आईडी के रूप में।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (NIC)
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · मतदाता आईडी कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही सिएरा लियोनियन वॉचलिस्ट:
- सिएरा लियोन की राष्ट्रीय सभा — संसद सदस्य (PEP स्तर 1) और वरिष्ठ कार्यकारी-शाखा अधिकारी।
- राष्ट्रीय चुनाव आयोग सिएरा लियोन — चुनावी-प्राधिकरण अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- वित्त मंत्रालय — सिएरा लियोन — वित्तीय निरीक्षण वाले वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- रक्षा मंत्रालय — सिएरा लियोन — वरिष्ठ रक्षा अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- कॉनकॉर्ड टाइम्स कम्युनिकेशन — सिएरा लियोन के प्रमुख समाचार आउटलेट से प्रतिकूल-मीडिया संकेत।
- पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति — सिएरा लियोन — प्रेस-स्वतंत्रता और प्रतिकूल-मीडिया संकेत।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — सिएरा लियोन से जुड़े संस्थाओं को कवर करने वाले सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — सिएरा लियोन संबंध वाले अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- बेसल AML सूचकांक — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- सिएरा लियोन के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API डिडिट सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण प्राधिकरण (NCRA) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक सिएरा लियोन दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज सिएरा लियोन के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
सिएरा लियोन के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।