पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया गिनी 
एक सत्र पर राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट, गिनी और GIABA वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीनिंग — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है गिनी में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव गिनी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: तेजी से बढ़ते मोबाइल-मनी ऑपरेटरों और डिजिटल-बैंकिंग प्लेटफार्मों पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, चल रहे नागरिक-पंजीकरण आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बीच कार्टे नेशनले डी'आइडेंटिटे जालसाजी, और खनन-क्षेत्र के वित्तीय प्रवाह पर AML दबाव जो कोनाक्री की बैंकिंग प्रणाली से गुजरते हैं। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- AML/CFT कानून L/2012/N°01 (गिनी, 2012)
- बैंकों और EMIs के लिए KYC और ग्राहक उचित परिश्रम पर BCRG निर्देश
- GIABA पारस्परिक-मूल्यांकन ढांचा
- ECOWAS AML/CFT क्षेत्रीय निर्देश
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है गिनी में.
BCRG
बैंके सेंट्रेल डे ला रिपब्लिक डी गिनी — बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और मोबाइल-मनी ऑपरेटरों के लिए केंद्रीय बैंक और पर्यवेक्षक। सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थानों पर बाध्यकारी KYC और AML निर्देश जारी करता है।
CENTIF
सेल्युल नेशनले डी ट्रीटमेंट डेस इंफॉर्मेशन फाइनेंसिएरेस — गिनी की वित्तीय खुफिया इकाई। AML/CFT कानून L/2012/N°01 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त और विश्लेषण करती है।
GIABA
ग्रुप इंटरगवर्नमेंटल डी'एक्शन कॉन्ट्रे ले ब्लैंचिमेंट डी'अर्जेंट एन अफ्रीका डी ल'ओएस्ट — पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। गिनी एक पूर्ण GIABA सदस्य है; पारस्परिक मूल्यांकन AML/CFT अनुपालन आधार रेखा निर्धारित करते हैं।
ECOWAS
पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय — क्षेत्रीय ब्लॉक जिसका गिनी एक पूर्ण सदस्य है। ECOWAS AML/CFT निर्देश और सीमा पार भुगतान ढांचे गिनी के विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं।
DGPI
जनसंख्या और आप्रवासन महानिदेशालय — कार्टे नेशनले डी'आइडेंटिटे जारी करता है और नागरिक पंजीकरण और आप्रवासन का प्रबंधन करता है। गिनी के नागरिकों के लिए प्राथमिक पहचान-दस्तावेज़ प्राधिकरण।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Carte Nationale d'Identité, पासपोर्ट (MRZ-पार्स किया गया), ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी नागरिकों के लिए Carte de Séjour।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Carte Nationale d'Identité
- पासपोर्ट — MRZ-पार्स किया गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · Carte de Séjour
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही गिनी वॉचलिस्ट:
- गिनी की राष्ट्रीय सभा — PEP स्तर 1 विधायी अधिकारी।
- EAGLE नेटवर्क (गिनी) — वन्यजीव और शासन प्रवर्तन कार्यों के लिए SIP प्रतिकूल-मीडिया रजिस्टर।
- CENTIF गिनी — STR प्रवर्तन रजिस्टर और वित्तीय-अपराध वॉचलिस्ट।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय वॉचलिस्ट जिसमें गिनी और सभी ECOWAS सदस्य राज्य शामिल हैं।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक मानक और निगरानी वॉचलिस्ट।
- ECOWAS — पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय क्षेत्रीय पदनाम।
- इंटरपोल पश्चिम अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल AML इंडेक्स — गिनी देश-जोखिम स्कोरिंग।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — वैश्विक पदनाम।
- OFAC SDN सूची — पश्चिम अफ्रीका संसाधन-क्षेत्र के संबंध सहित वैश्विक पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- गिनी के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — DGPI नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक गिनी दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज गिनी के लिए.
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गिनी के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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