पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया सोमालिया 
एक सत्र पर राष्ट्रीय ID कार्ड और पासपोर्ट, सोमाली नियामक और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $00.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है सोमालिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- सोमाली पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: औपचारिक अर्थव्यवस्था पर हावी मोबाइल-मनी प्लेटफॉर्म पर डीपफेक और सिंथेटिक-ID हमले, सरकारी व्यवधान की विस्तारित अवधि को देखते हुए दस्तावेज़ जालसाजी जिसने सोमालीलैंड, पुंटलैंड और संघीय सरकार में कई अतिव्यापी ID सिस्टम का उत्पादन किया, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों और OFAC SDN पदनामों के अधीन प्रेषण चैनलों पर AML जोखिम। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कानून (सोमालिया, 2016)
- सोमालिया केंद्रीय बैंक अधिनियम 2011 (यथा संशोधित)
- FATF बढ़ी हुई निगरानी ढांचा (सोमालिया ग्रे-सूची दायित्व)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध व्यवस्था (UNSCR 733/1992 — सोमालिया हथियार प्रतिबंध और उत्तराधिकारी)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है सोमालिया में.
CBS
सोमालिया का केंद्रीय बैंक — फिर से स्थापित मौद्रिक प्राधिकरण और बैंकिंग पर्यवेक्षक। लाइसेंस प्राप्त बैंकों और मोबाइल-मनी ऑपरेटरों के लिए KYC, AML, और भुगतान-प्रणाली आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FRC Somalia
वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र सोमालिया — एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कानून के तहत वित्तीय खुफिया इकाई। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय करता है।
NAMLC
राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समिति सोमालिया — AML/CFT नीति का समन्वय करने वाला अंतर-मंत्रालयी निकाय। सोमाली विनियमित-इकाई स्क्रीनिंग में उपयोग की जाने वाली लक्षित वित्तीय प्रतिबंध (TFS) सूचियाँ जारी करता है।
FATF
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल — सोमालिया FATF ग्रे सूची (बढ़ी हुई निगरानी के तहत) पर है। सोमालिया में संचालित सभी विनियमित संस्थाओं को FATF सिफारिश 19 के अनुसार बढ़ी हुई उचित परिश्रम लागू करना चाहिए।
UN Security Council
सोमालिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंध (UNSCR 733/1992 और उत्तराधिकारी) और व्यक्तिगत पदनामों के अधीन है। किसी भी सोमाली वित्तीय ऑनबोर्डिंग के लिए अनिवार्य स्क्रीनिंग।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- सोमाली राष्ट्रीय आईडी कार्ड, पासपोर्ट (MRZ-पार्स किया गया), ड्राइवर का लाइसेंस, सोमालीलैंड लेसेज़-पासर, और UNHCR शरणार्थी दस्तावेज़।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- सोमाली राष्ट्रीय आईडी कार्ड
- पासपोर्ट — MRZ-पार्स किया गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · सोमालीलैंड यात्रा दस्तावेज़
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही सोमालिया वॉचलिस्ट:
- सोमालिया का प्रतिनिधि सभा — PEP स्तर 1 विधायी अधिकारी।
- NAMLC लक्षित वित्तीय प्रतिबंध सूची — सोमालिया की राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समिति द्वारा जारी प्रतिबंध पदनाम।
- SONNA (वकालद्दा वारारका क़ारंका सोमालीयेद) — सोमाली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी से चेतावनी और प्रतिकूल-मीडिया रजिस्टर।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — सोमालिया हथियार प्रतिबंध और व्यक्तिगत पदनाम (UNSCR 733/1992 और उसके उत्तराधिकारी), जिसमें अल-शबाब से जुड़े प्रविष्टियाँ शामिल हैं।
- OFAC SDN सूची — सोमालिया-संबंधी पदनाम जिसमें अल-शबाब से जुड़े संस्थाएँ और फाइनेंसर शामिल हैं।
- FATF बढ़ी हुई निगरानी — ग्रे-सूची दायित्व जिनके लिए सोमालिया से जुड़े लेनदेन पर बढ़ी हुई सावधानी की आवश्यकता होती है।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका AML समूह क्षेत्रीय वॉचलिस्ट।
- इंटरपोल पूर्वी अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल AML सूचकांक — सोमालिया उच्च-जोखिम वाले स्तर में है; देश-जोखिम स्कोर लागू किया गया।
- यूरोपीय संघ समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — सोमालिया को कवर करने वाले पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
हर जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- सोमालिया के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — संघीय सरकार का नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
हर जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक सोमालिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज सोमालिया के लिए.
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सोमालिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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