पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मॉल्डोवा 
मोल्दोवा का नेशनल बैंक और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए सेवा एक EU-संबद्ध अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करती है — डिडिट आईडी, जीवंतता, AML, और $0.33 बंडल को प्रति माह 500 मुफ्त जांच पर वितरित करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है मॉल्डोवा में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- मोल्दोवा को सीमा पार प्रवासन गलियारों, EU डायस्पोरा से प्रेषण प्रवाह, और सीमा पार ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा संचालित दस्तावेज़-जालसाजी और पहचान-धोखाधड़ी के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम और मुकाबला करने पर कानून संख्या 308/2017
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून संख्या 133/2011 (GDPR-संरेखित)
- EU एसोसिएशन समझौता 2016
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढांचा
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है मॉल्डोवा में.
NBM
बंका नाज़ियोनाला ए मोल्दोवेई (मोल्दोवा का नेशनल बैंक) — बैंकों और भुगतान संस्थानों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। AML/CFT पर कानून संख्या 308/2017 के तहत CDD आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
CNPF
कोमिसिया नाज़ियोनाला ए पिएतेई फिनांसियारे (वित्तीय बाजारों के लिए राष्ट्रीय आयोग) — गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, बीमा, प्रतिभूतियों और लीजिंग की देखरेख करता है। विनियमित संस्थाओं के लिए AML अनुपालन आवश्यकताओं को जारी करता है।
SPCSB
सर्विसीउल प्रीवेनिरेआ सी कॉम्बेटेरिया स्पालासी बानिलोर (मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए सेवा) — मोल्दोवा का राष्ट्रीय FIU। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और आर्थिक ऑपरेटरों की मोल्दोवन प्रतिबंध सूची का प्रशासन करता है।
CNPDCP
सेंट्रुल नाज़ियोनल पेंट्रू प्रोटेक्टीया डेटेलोर क्यू कैरेक्टर पर्सनल (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र) — मोल्दोवा का DPA। GDPR-संरेखित कानून संख्या 133/2011 के तहत मोल्दोवन निवासियों पर प्रत्येक पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
Consiliul Audiovizualului
मोल्दोवा की ऑडियोविजुअल काउंसिल — PEP स्तर 3 नियामक निकाय; राष्ट्रीय PEP ढांचे के तहत डिडिट AML स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
Moldova Border Police
पोलिटिया डी फ्रंटिएरा — वांछित व्यक्तियों के डेटाबेस (SIP-वर्गीकृत) को बनाए रखता है जिसका उपयोग डिडिट की AML और प्रतिकूल-मीडिया स्क्रीनिंग परत में किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
मोल्दोवन ID को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वचालित रूप से वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Buletin de identitate (चिप के साथ बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID), Pașaport (ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), Permis de conducere, और गैर-मोल्दोवन निवासियों के लिए Permis de ședere।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Buletin de identitate (बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID कार्ड)
- Pașaport (बायोमेट्रिक पासपोर्ट) — NFC चिप रीड
- Permis de conducere (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट के विरुद्ध मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ़्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही मोल्दोवा वॉचलिस्ट:
- मोल्दोवा की ऑडियोविजुअल काउंसिल — PEP स्तर 3 (वरिष्ठ नियामक अधिकारी)।
- मोल्दोवा बॉर्डर पुलिस — वांछित व्यक्तियों की सूची (SIP)।
- आर्थिक ऑपरेटरों की मोल्दोवन प्रतिबंध सूची — नियामक बहिष्करण और चेतावनी।
- SPCSB — मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए सेवा SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- NBM (नेशनल बैंक ऑफ मोल्दोवा) — नियामक चेतावनी और प्रवर्तन नोटिस।
- MONEYVAL — यूरोप की परिषद AML मूल्यांकन निष्कर्ष।
- FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — एसोसिएशन समझौते लागू प्रवर्तन।
- Interpol नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
- बेसल AML इंडेक्स — मोल्दोवा के लिए वार्षिक जोखिम-स्कोरिंग।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — मोल्दोवा में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन — मोल्दोवा में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक मॉल्डोवा दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज मॉल्डोवा के लिए.
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मॉल्डोवा के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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