पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया थाईलैंड 
एक सत्र पर थाई राष्ट्रीय ID कार्ड और थाईआईडी डिजिटल ID, बायोमेट्रिक फेस-मैच के साथ DOPA नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है थाईलैंड में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव थाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: डिजिटल-एसेट एक्सचेंजों और मोबाइल बैंकिंग पर BoT- और SEC-अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक-KYC (e-KYC) प्रवाह के खिलाफ डीपफेक इंजेक्शन, पर्यटन और प्रेषण गलियारों में विरासत टुकड़े टुकड़े वाले थाई ID कार्डों की संगठित जालसाजी, और PromptPay-लिंक्ड खातों के खिलाफ सिंथेटिक-पहचान खच्चर खेती। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- AMLA B.E. 2542 (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट)
- PDPA B.E. 2562 (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण)
- BoT e-KYC दिशानिर्देश (अधिसूचना सोरनोचोर 8/2562)
- डिजिटल एसेट बिजनेसेस B.E. 2561 पर रॉयल डिक्री
- आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला अधिनियम B.E. 2559
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है थाईलैंड में.
BoT
बैंक ऑफ थाईलैंड — बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और ई-मनी जारीकर्ताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। यह प्रत्येक वित्तीय संस्थान पर बाध्यकारी ई-केवाईसी और दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
SEC Thailand
थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग का कार्यालय — प्रतिभूति और डिजिटल-संपत्ति पर्यवेक्षक। रॉयल डिक्री ऑन डिजिटल एसेट बिजनेसेस बी.ई. 2561 के तहत डिजिटल एसेट बिजनेस ऑपरेटर्स को लाइसेंस देता है।
AMLO
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यालय — थाईलैंड की वित्तीय खुफिया इकाई। संशोधित AMLA B.E. 2542 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट और नकद लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है।
PDPC
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण समिति — PDPA B.E. 2562 (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम) को लागू करती है। यह नियंत्रित करती है कि पहचान-सत्यापन डेटा कैसे एकत्र, संसाधित और संग्रहीत किया जाता है।
DOPA
प्रांतीय प्रशासन विभाग — आंतरिक मंत्रालय के भीतर नागरिक-पंजीकरण प्राधिकरण। थाई राष्ट्रीय आईडी कार्ड जारी करता है और थाईआईडी डिजिटल पहचान वॉलेट संचालित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- थाई राष्ट्रीय आईडी कार्ड (स्मार्ट कार्ड), थाईआईडी डिजिटल वॉलेट, NFC चैनल पर चिप रीड के साथ थाई पासपोर्ट, DLT ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी गुलाबी आईडी कार्ड।
- पूरा नाम (थाई + अंग्रेजी), 13-अंकीय राष्ट्रीय आईडी, जन्म तिथि, धर्म और पता लौटाता है।
- थाई राष्ट्रीय आईडी कार्ड — 13-अंकीय
- थाईआईडी डिजिटल वॉलेट
- थाई पासपोर्ट — NFC चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव होने की पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही थाई वॉचलिस्ट:
- AMLO हाई रिस्क पर्सन्स लिस्ट — एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यालय थाईलैंड उच्च-जोखिम पदनाम।
- THAMLO-SANC — थाईलैंड AMLO प्रतिबंध — संशोधित AMLA B.E. 2542 के तहत औपचारिक प्रतिबंध।
- SECTHAI — प्रतिभूति और विनिमय आयोग थाईलैंड — SEC प्रवर्तन और प्रतिबंधित-इकाई रजिस्टर।
- थाईलैंड की राष्ट्रीय सभा PEP रजिस्टर — संसद सदस्य और सीनेटर (PEP स्तर 1)।
- थाईलैंड इंटरनेशनल की बिजली उत्पादन प्राधिकरण — राज्य-उद्यम बोर्ड PEP डेटा।
- 77 ขาวเด็ด — 77 จังหวัด — थाई क्षेत्रीय प्रतिकूल-मीडिया सिग्नल।
- बैंक ऑफ थाईलैंड (BoT) नियामक प्रवर्तन सूची — केंद्रीय-बैंक प्रतिबंधित-प्रतिपक्ष और प्रवर्तन अलर्ट।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
DOPA राष्ट्रीय रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-जांच करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-जांच की गई।
- थाईलैंड राष्ट्रीय आईडी जांच (
tha_national_id,$0.16, ~90% कवरेज) DOPA सरकार-स्रोत आधिकारिक लुकअप है — नाम, जन्म तिथि, 13-अंकीय राष्ट्रीय आईडी और वैकल्पिक पता फ़ाइल पर स्रोत के खिलाफ सत्यापित किए जाते हैं। - BoT और SEC थाईलैंड ई-केवाईसी स्रोत-सत्यापन आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक फिनटेक, क्रिप्टो-एक्सचेंज और प्रेषण ऑनबोर्डिंग पर इसे पोस्ट-कैप्चर सत्यापन चरण के रूप में उपयोग करें।
DOPA राष्ट्रीय रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक थाईलैंड दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज थाईलैंड के लिए.
Thailand — National ID (DOPA registry)
स्रोत: Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. अंतिम-उपयोगकर्ता की सहमति आवश्यक है। कवरेज ~90% of adult population.
थाईलैंड में जांची गई एएमएल सूचियां
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थाईलैंड के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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