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Diditが750万ドルを調達、本人確認と不正対策のインフラを構築
Didit
暗号資産オンランプ

購入者を認証し、ウォレットをスクリーニング。すべて1つのワークフローで。

Diditの単一ワークフローで、購入者の本人確認と送金先ウォレットの確認を、仮想通貨送金前に完了します。毎月500件まで無料で検証可能です。

無料で始めるドキュメントを読む
支援元
Y CombinatorRobinhood Ventures
GBTC Finance
Bondex
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Shiply
Adelantos

世界中の2,000以上の組織から信頼されています。

映画のようなダークな抽象的なオンランプスタックのイラスト, 純粋な黒の上に3Dパースペクティブで浮かぶ4枚の半透明なガラスパネルが、光り輝くDiditブルーの線で結ばれ、4つの光るスキャナーブラケットで囲まれています。各パネルには、小さな淡い白色の抽象的なモチーフ（IDの楕円、ウォレットの六角形、トランザクションの矢印、モニターの時計）が描かれています。

オンランプに求められること

購入者を把握し、ウォレットを把握する。資金移動の前に。

規制対象のオンランプでは、購入ごとに、購入者のKYCと送金先ウォレットのKYTの両方が求められます。Diditはこれらを1つのワークフローとして提供します。 KYC $0.33 + トランザクション $0.17（ウォレットスクリーニング管理費込み）= 購入あたり$0.50です。 ウォレットプロバイダーにBYOKを適用すると$0.37に下がります。毎月500件まで無料で検証可能です。

仕組み

サインアップから認証済みユーザーまで、わずか4ステップ。

  1. ステップ 01

    ワークフローを作成

    ID、生体認証、顔照合、制裁リスト、住所、年齢、電話番号、メールアドレス、カスタム質問など、必要なチェック項目を選択します。ダッシュボードでフローにドラッグ＆ドロップするか、同じフローをAPIにポストします。条件分岐やA/Bテストも、コード不要で実行できます。

  2. ステップ 02

    連携

    Web、iOS、Android、React Native、Flutter SDKでネイティブに組み込むか、ホストされたページにリダイレクトします。または、メール、SMS、WhatsAppなど、どこからでもユーザーにリンクを送信するだけです。あなたのスタックに合った方法を選んでください。

  3. ステップ 03

    ユーザーがフローを完了

    Diditは、カメラ、照明の指示、モバイル連携、アクセシビリティをホストします。ユーザーがフローを実行している間、200以上の不正シグナルをリアルタイムでスコアリングし、すべてのフィールドを信頼できるデータソースと照合して検証します。2秒以内に結果が出ます。

  4. ステップ 04

    結果を受け取る

    リアルタイムの署名付きWebhookにより、ユーザーが承認、拒否、またはレビューに送られた瞬間にデータベースが同期されます。必要に応じてAPIをポーリングすることも可能です。または、コンソールを開いてすべてのセッション、すべてのシグナルを検査し、ケースを管理することもできます。

オンランプ向けに構築 · インフラストラクチャのような価格設定

6つのチェック。2つのAPIコール。購入あたり$0.50。

規制対象のオンランプ購入は、単一のチェックではなく、複数の要素から成る「レシピ」です。ワークフローごとに各モジュールを切り替え、BYOK経由で独自のウォレットスクリーニングプロバイダーを組み込むことで、購入あたり$0.37までコストを削減できます。
ドキュメントを読むAPIキーを取得
01 · 購入者KYCバンドル

5つのチェックを1回の呼び出しで。

ID、生体認証、顔照合、デバイス+IP、AML, これらをバンドルして購入者あたり$0.33。iBeta Level 1アンチスプーフィング認証済み、2秒未満で判定、220以上の国と地域で14,000以上の書類に対応しています。
ユーザー認証モジュール
02 · ウォレットスクリーニング (KYT)

暗号資産送金前に送金先を評価。

制裁対象ウォレット、ミキサー、取引所高リスク、盗難資金を検出します。管理されたチェックは1件あたり$0.15、または独自のプロバイダーキーを使用する場合は1件あたり$0.02です。EVM、Bitcoin、TRON、Solana、主要なL2に対応しています。
ウォレットスクリーニングモジュール
03 · AMLスクリーニング

1,300以上のリストと照合して購入者をスクリーニング。

制裁対象者、政治的要人（PEP）、ネガティブメディア情報を毎日14言語で更新。ヒットがあった場合は自動的にケースが作成され、クリアランス前に購入をゲートします。
AMLスクリーニングモジュール
04 · トラベルルール (TFR)

すべての送金で送金元と受取人を特定。

IVMS-101ペイロードはTRP、Sumsub Travel Rule、Notabene、Veriscope経由で交換されます。EU TFRでは€1,000のデミニミスは適用されず、すべての送金に発信者と受取人のデータが含まれます。
暗号資産トラベルルール概要
05 · 取引制限

購入者のリスクに応じて変動する制限。

ワークフローごとにリアルタイムで速度、金額、チェーン、地理的しきい値を設定。構造化パターンを自動的に検出します。コード不要のワークフロービルダーでルールを編集でき、再デプロイは不要です。
トランザクション監視モジュール
06 · オフランプ対応

オンランプとオフランプ。1つのワークフローで。

同じ`/v3/`セッションで出金も処理します。販売者のKYC、送金元ウォレットのKYT、購入者のAML、トラベルルールパケットの提出。1つの契約、1つの請求書、両方向に対応する1つの監査パックで完結します。
暗号資産業界向けワークフロー
連携

1つのセッション。1つの事前チェック。1つのWebhook。

KYCセッションを開始し、送金先ウォレットを事前チェック。署名付きの判定結果を読み取り、仮想通貨をリリースします。
POST /v3/session/KYC
$ curl -X POST https://verification.didit.me/v3/session/ \
  -H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "workflow_id": "wf_onramp_kyc",
    "vendor_data": "buyer-42",
    "metadata": { "destination_wallet": "0x2dc1...81f9" }
  }'
201作成済み{ "session_url": "verify.didit.me/..." }
署名済みWebhookがstatus: Approvedを返すまで、購入をブロックします。ドキュメント →
POST /v3/transactions/KYT
$ curl -X POST https://verification.didit.me/v3/transactions/ \
  -H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
  -d '{
    "transaction_id": "buy-42",
    "transaction_details": { "direction": "OUTBOUND", "currency_kind": "crypto" },
    "subject": { "vendor_data": "buyer-42", "full_name": "Jamie Example" },
    "counterparty": { "full_name": "Destination wallet", "payment_method": { "account_id": "0x2dc1...81f9" }}
  }'
201作成済みstatus APPROVED · IN_REVIEW · DECLINED · AWAITING_USER
currency_kind: "crypto"の場合、ウォレットスクリーニングはサーバーサイドで実行されます。追加の呼び出しは不要です。ドキュメント →
エージェント対応統合

オンランプのKYC + KYTフローを1つのプロンプトで実装。

Claude Code、Cursor、Codex、Devin、Aider、またはReplit Agentに貼り付けてください。スタック情報を入力すると、エージェントがワークフローを構築し、ウォレット画面での購入をゲートし、継続的なモニタリングを登録し、ウェブフックを接続します。
didit-integration-prompt.md
You are integrating Didit into a fiat-to-crypto on-ramp. Two obligations on every buy:

  1. Verify the buyer (KYC) — identity, liveness, face match, device + IP, AML against 1,300+ sanctions / PEP / adverse-media lists. ONE call to the Sessions API.
  2. Screen the destination wallet (KYT) — risk-score the address against sanctioned wallets, mixers, high-risk counterparties BEFORE the crypto leaves. ONE call to the Transactions API with currency_kind: "crypto".

Bundle pricing (verified live against POST /v3/transactions/, 2026-05-16):
  - KYC bundle: $0.33 per buyer (Sessions API)
  - Transactions API call: $0.02 base (transaction-monitoring) + $0.15 wallet screening (Didit's default managed provider) = $0.17 per buy
  - Total managed: $0.33 + $0.17 = $0.50 per fully-screened buy
  - Total with BYOK on the wallet provider: $0.33 + $0.04 = $0.37 per buy
  - First 500 KYC verifications free every month, forever

PRE-REQUISITES
  - Production API key from https://business.didit.me (sandbox key in 60s, no card).
  - Webhook endpoint with HMAC SHA-256 verification using the X-Signature-V2 header and your webhook secret.
  - A workflow_id from the Workflow Builder that bundles ID Verification + Passive Liveness + Face Match 1:1 + Device & IP Analysis + AML Screening.
  - Transaction Monitoring enabled in the Business Console (Transactions > Settings) with crypto screening turned on.

STEP 1 — Verify the buyer with the Sessions API

  POST https://verification.didit.me/v3/session/
  Headers:
    x-api-key: <your api key>
    Content-Type: application/json
  Body:
    {
      "workflow_id": "<wf id with KYC + AML modules>",
      "vendor_data": "<your buyer id, max 256 chars>",
      "callback": "https://<your-app>/onramp/kyc/callback",
      "metadata": {
        "purpose": "crypto_onramp_buy",
        "buy_id": "<your internal tx reference>"
      }
    }

  Response: 201 Created with the hosted session URL. Redirect the buyer to it. Sub-2-second median verdict on completion.

STEP 2 — Read the signed webhook on KYC completion

  Didit POSTs to your callback. Session statuses are Title Case With Spaces:

  Body (excerpted):
    {
      "session_id": "<uuid>",
      "vendor_data": "<your buyer id>",
      "status": "Approved",
      "id_verification": { "status": "Approved" },
      "liveness": { "status": "Approved" },
      "face": { "status": "Approved", "similarity_score": 0.94 },
      "ip_analysis": { "status": "Approved" },
      "aml": { "status": "Approved", "hits": [] }
    }

  Status enum (exact case): Approved | Declined | In Review | Resubmitted | Expired | Not Finished | Kyc Expired | Abandoned.

  Verify the X-Signature-V2 header BEFORE reading the body — HMAC SHA-256 of the raw bytes with your webhook secret.

STEP 3 — Screen the destination wallet BEFORE crediting the buy

  POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
  Headers:
    x-api-key: <your api key>
    Content-Type: application/json
  Body (required fields verified live 2026-05-16):
    {
      "transaction_id": "<your internal buy reference>",
      "transaction_category": "finance",
      "include_crypto_screening": true,
      "transaction_details": {
        "direction": "OUTBOUND",
        "amount": "0.25",
        "currency": "ETH",
        "currency_kind": "crypto",
        "action_type": "withdrawal"
      },
      "subject": {
        "entity_type": "individual",
        "vendor_data": "<your buyer id>",
        "full_name": "<buyer full name>"
      },
      "counterparty": {
        "entity_type": "unhosted_wallet",
        "full_name": "<destination wallet label>",
        "payment_method": {
          "method_type": "crypto_wallet",
          "account_id": "<destination wallet address>"
        }
      }
    }

  REQUIRED fields the API rejects if missing:
    - subject.vendor_data + subject.full_name
    - counterparty.full_name
    - transaction_details.direction + currency + currency_kind + amount
    - For crypto: a wallet address on counterparty.payment_method.account_id (OUTBOUND) or subject.payment_method.account_id (INBOUND post-transfer)

  Wallet screening runs server-side when currency_kind = "crypto" and there is a wallet address in the right participant. No separate endpoint.

  Response shape (excerpted from a real successful 201):
    {
      "uuid": "<server transaction uuid>",
      "txn_id": "<your transaction_id echoed back>",
      "status": "APPROVED",
      "score": 0,
      "severity": null,                       // null when score is 0; LOW | MEDIUM | HIGH | CRITICAL | UNKNOWN otherwise
      "props": {
        "wallet_risk_score": 0,
        "sanctions_hit": false,
        "pep_counterparty": false,
        "aml_provider": "<provider slug>",    // identifies the screening provider used on this call
        "aml_screening_type": "WALLET_SCREENING",
        "aml_screening_status": "COMPLETED"
      },
      "provider_results": [{ "provider": "<provider slug>", "result_type": "WALLET_SCREENING", "status": "SCREENED", ... }],
      "cost_breakdown": {
        "total_price": 0.17,
        "items": [
          { "usage_type": "transaction_aml_monitoring", "price": 0.15 },
          { "usage_type": "transaction_monitoring", "price": 0.02 }
        ]
      }
    }

  Transaction status enum (exact case, UPPER_SNAKE_CASE): APPROVED | IN_REVIEW | DECLINED | AWAITING_USER.
  When a transaction enters AWAITING_USER, Didit creates a linked remediation session automatically and returns a verification URL on the response.

  Real per-transaction cost (verified live):
    - Plain fiat transaction monitoring: $0.02
    - Crypto transaction with managed wallet screening: $0.17 ($0.02 TM base + $0.15 wallet screen on Didit's managed flow)
    - Crypto transaction with BYOK wallet screening: $0.04 ($0.02 TM base + $0.02 wallet screen)

  Branch logic:
    APPROVED       → send the crypto.
    IN_REVIEW      → hold the buy, route to analyst queue.
    DECLINED       → refund the fiat, block the address.
    AWAITING_USER  → redirect the buyer to the remediation session URL.

STEP 4 — Ongoing AML monitoring is automatic

  Any session with AML enabled is rescreened DAILY by Didit's continuous monitoring at $0.07 per user per year. There is NO separate endpoint to call — the same workflow does it.

  When a previously-approved buyer crosses an AML threshold, the session status changes to "In Review" or "Declined" automatically and your webhook fires the update.

STEP 5 — Off-ramp uses the same two endpoints

  Selling crypto for fiat:
    - KYC the seller via POST /v3/session/ (same as Step 1).
    - Screen the source wallet via POST /v3/transactions/ with direction: "INBOUND" and the source wallet address on subject.payment_method.account_id.

WEBHOOK EVENT NAMES
  - Sessions: status changes flow through the standard session webhook.
  - Transactions: transaction.created · transaction.updated · transaction.status.changed · transaction.alert.generated.

  Verify X-Signature-V2 on every payload.

CONSTRAINTS
  - Session statuses use Title Case With Spaces (Approved, In Review). Transaction statuses use UPPER_SNAKE_CASE (APPROVED, IN_REVIEW). They live in different APIs — don't mix them in the same code path.
  - Wallet Screening MUST run BEFORE the crypto leaves — a post-transfer screen is useful for audit but useless for blocking.
  - Default record retention is 5 years post-relationship per the EU AML package; extend per your supervisor's guidance.
  - 200+ fraud signals are evaluated on every KYC session at no extra cost — surface the score via the session decision payload, don't re-query.

Read the docs:
  - https://docs.didit.me/sessions-api/create-session
  - https://docs.didit.me/transaction-monitoring/overview
  - https://docs.didit.me/transaction-monitoring/aml-screening
  - https://docs.didit.me/integration/webhooks

Start free at https://business.didit.me — sandbox key in 60 seconds, 500 verifications free every month, no credit card.
さらに詳しい情報が必要ですか？モジュールの全ドキュメントをご覧ください。docs.didit.me →
設計段階からのコンプライアンス

ワンクリックで新しい国に進出。 面倒な作業は私たちにお任せください。

私たちは現地法人を設立し、ライセンスを取得し、ペネトレーションテストを実施し、認証を取得し、新しい規制すべてに準拠します。新しい国で認証を提供するには、トグルを切り替えるだけです。220以上の国で稼働しており、四半期ごとに監査とペネトレーションテストを実施しています。EU加盟国の政府が対面認証よりも安全だと正式に認めた唯一のIDプロバイダーです。
セキュリティ＆コンプライアンス資料を読む
EU金融サンドボックス
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
情報セキュリティ · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
設計段階からのEU準拠

実績データ

実績データ
  • $0.00
    KYCバンドルとウォレットスクリーニングを含む、完全にスクリーニングされた購入1件あたり。
  • 0+
    すべての購入者に対して、制裁、政治的要人（PEP）、およびネガティブメディアリストをスクリーニングします。
  • <0s
    エントリーレベルのAndroidでのセッションごとのエンドツーエンドKYC結果。
  • 0
    すべてのアカウントで毎月無料検証。
3つのティア、1つの料金表

無料で開始。従量課金。エンタープライズまで対応。

毎月500回まで無料認証を永続的に提供。本番環境では従量課金。エンタープライズプランではカスタム契約、データレジデンシー、SLA（サービスレベルアグリーメント）に対応します。
無料

無料

月額$0。クレジットカード不要。

  • 無料KYCバンドル（本人確認 + パッシブ・ライブネス + 顔照合 + デバイス＆IP分析）, 毎月500回まで
  • ブロックリストユーザー
  • 重複検出
  • すべてのセッションで200以上の不正シグナル
  • Diditネットワーク全体でのKYC再利用
  • ケース管理プラットフォーム
  • ワークフロービルダー
  • 公開ドキュメント、サンドボックス、SDK、MCP (Model Context Protocol) サーバー
  • コミュニティサポート
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従量課金

従量課金

使った分だけお支払い。25以上のモジュール。モジュールごとの公開価格、月額最低料金なし。

  • フルKYC（本人確認 + 生体認証 + IP / デバイス）が$0.33
  • 10,000以上のAMLデータセット, 制裁、PEP、ネガティブ情報
  • データベース検証のための1,000以上の政府データソース
  • トランザクションモニタリングが1トランザクションあたり$0.02
  • ライブKYBが1企業あたり$2.00
  • ウォレットスクリーニングが1チェックあたり$0.15
  • ホワイトラベル検証フロー, あなたのブランド、私たちのインフラ
全料金を見る無料で始める
エンタープライズ

エンタープライズ

カスタムMSA & SLA。大量利用や規制対象プログラム向け。

  • 年間契約
  • カスタムMSA、DPA、SLA
  • 専用SlackおよびWhatsAppチャンネル
  • オンデマンドの手動レビュー担当者
  • リセラーおよびホワイトラベル条件
  • 限定機能とパートナー連携
  • 専任CSM、セキュリティレビュー、コンプライアンスサポート
お問い合わせ

無料で開始 → チェック実行時のみ支払い → カスタム契約、SLA、データレジデンシーが必要な場合はエンタープライズプランへ。

FAQ

よくある質問

What is Didit?

Didit is infrastructure for identity and fraud, the platform we wished existed when we were building products ourselves: open, flexible, and developer-friendly, so it works as a real part of your stack instead of a black box you integrate around.

One API covers verifying people (KYC, know your customer), verifying businesses (KYB, know your business), screening crypto wallets (KYT, know your transaction), and monitoring transactions in real time, on a stack built to be:

  • Fast, sub-2-second p99 on every session
  • Reliable, in production with 1,500+ companies across 220+ countries
  • Secure, SOC 2 Type 1, ISO 27001, GDPR-native, and formally attested by Spain's financial regulator as safer than verifying someone in person

The footprint underneath: 14,000+ document types in 48+ languages, 1,000+ data sources, and 200+ fraud signals on every session. The Didit infrastructure dynamically learns from every session and gets better every day.

What's a crypto on-ramp, and why does it need two checks?

An on-ramp is the service that lets someone pay with a card or bank transfer and receive crypto in their wallet. Think MoonPay, Ramp, Transak, and Didit customers like AhoraCrypto and GBTC Finance.

Two things can go wrong on every buy, so you need two checks:

  • Verify the buyer, are they real, are they who they say they are, are they on a sanctions list
  • Screen the destination wallet, has that address shown up in a mixer, a hack, or a sanctioned cluster

A clean buyer can still send funds to a bad wallet, and a clean wallet can still be funded by a bad buyer. Both checks, every buy. Didit ships them as one workflow for $0.50 per buy ($0.33 KYC + $0.17 transaction with managed wallet screening), or $0.37 when you bring your own wallet-screening key.

KYC versus KYT, what's the difference?

KYC is about the person: name, document, face, sanctions, where they're logging in from. You run it once at signup and refresh it later.

KYT is about the wallet: where it sits in the on-chain graph, who it's transacted with, whether it's been flagged. You run it on every transaction.

A regulated on-ramp owes both. Didit gives you one workflow that runs the KYC on the buyer and the KYT on the destination wallet in the same flow, no extra moving parts.

How fast is the verification for my end user?

The full flow normally takes under 30 seconds end-to-end, pick up the ID, snap the document, snap the selfie, done. That is the fastest in the market. Legacy KYC providers usually take more than 90 seconds for the same flow.

On the back end, Didit returns the result in under two seconds at p99, measured from the moment the user finishes the selfie to the moment your webhook fires. Mobile capture is tuned for slow phones and slow networks: progressive image compression, lazy software development kit load, and a one-tap hand-off from desktop to phone via QR code if the user starts on web.

Off-ramp too?

Same two checks, reverse direction:

  • Verify the seller, same KYC flow as the buyer
  • Screen the source wallet, where is the crypto coming FROM, before you accept it. Catches mixers, ransomware proceeds, sanctioned addresses

One workflow handles buy and sell. One contract, one invoice, one audit trail for both directions.

What happens if a user fails, abandons, or expires?

Every session lands on one of seven clear statuses, so your code always knows what to do:

  • Approved, every check passed. Move the user forward.
  • Declined, one or more checks failed. You can allow the user to resubmit the specific failed step (for example, re-take the selfie) without re-running the whole flow.
  • In Review, flagged for compliance review. Open the case in the console, see every signal, decide approve or decline.
  • In Progress, user is mid-flow.
  • Not Started, link sent, user has not opened it yet. Send a reminder if it sits too long.
  • Abandoned, user opened the link but did not finish in time. Re-engage or expire.
  • Expired, the session link aged out. Create a new session.

A signed webhook fires on every status change, so your database always stays in sync. Abandoned and declined sessions are free.

Where does my customer data live and how is it protected?

Production data is processed and stored in the European Union by default, on Amazon Web Services. Enterprise contracts can request alternative regions for jurisdictions whose regulators require it.

Encryption everywhere. AES-256 at rest across every database, object store, and backup. Transport Layer Security 1.3 in transit on every API call, webhook, and Business Console session. Biometric data is encrypted under a separate Customer Master Key.

Retention is yours to control. Default retention is indefinite (unlimited) unless you configure shorter, between 30 days and 10 years per application, and you can delete any individual session at any time from the dashboard or the API.

Certifications: SOC 2 Type 1 (Type 2 audit in progress), ISO/IEC 27001:2022, iBeta Level 1 PAD, and a public attestation from Spain''s Tesoro / SEPBLAC / CNMV that Didit''s remote identity verification is safer than verifying someone in person. Full report at /security-compliance.

Is Didit compliant for my industry?

Didit ships compliant by default for the regulators that matter to identity infrastructure:

  • GDPR + UK GDPR, controller / processor split, full Data Processing Agreement published, lead supervisory authority named (Spain''s AEPD).
  • AMLD6 + EU AML Single Rulebook, 1,300+ sanctions, politically exposed person, and adverse-media lists screened in real time.
  • eIDAS 2.0, EU Digital Identity Wallet aligned; reusable-identity ready.
  • MiCA (Markets in Crypto-Assets), ready for crypto on-ramps, exchanges, and custodians.
  • DORA, Digital Operational Resilience Act, EU financial-services operational resilience.
  • BIPA, CUBI, Washington HB 1493, CCPA / CPRA, US biometric privacy (Illinois, Texas, Washington) and California consumer privacy.
  • UK Online Safety Act, age-gating and child-safety obligations.
  • FATF Travel Rule, originator and beneficiary data on crypto transfers, IVMS-101 interoperable.

Detailed memo, every certificate, every regulator letter: /security-compliance.

How fast can I integrate and start verifying users?
  • 60 seconds to a sandbox account at business.didit.me, no credit card.
  • 5 minutes to a working verification through Claude Code, Cursor, or any coding agent via our Model Context Protocol (MCP) server.
  • A weekend to a production-ready integration with signed-webhook verification, retries, and a remediation flow when a user is declined.

Three integration paths, pick whichever fits your stack:

  • Embed natively with our Web, iOS, Android, React Native, or Flutter SDK.
  • Redirect the user to the hosted verification page, zero SDK.
  • Send a link by email, SMS, WhatsApp, or any channel, zero front-end work.

Same dashboard, same billing, same pay-per-success price for all three. Step-by-step guide at docs.didit.me/integration/integration-prompt.

Does it cover the Travel Rule?

Yes. The EU Travel Rule (the Transfer of Funds Regulation) says CASPs must exchange originator and beneficiary data on every crypto transfer, no minimum threshold for crypto in the EU.

Didit handles it with:

  • IVMS-101 payloads, the standard every major Travel Rule protocol speaks
  • Interoperability with TRP, Sumsub Travel Rule, Notabene, and Veriscope
  • Transaction Monitoring flags transfers where originator or beneficiary data is missing or mismatched

One workflow, both halves, KYC on the user, Travel Rule data on the transfer.

What if a buyer is flagged after the buy?

Didit re-checks every approved buyer daily against the same 1,300+ lists used at signup. It's automatic, there's no separate endpoint to call, no extra setup, no extra cost on most plans (and $0.07 per user per year on heavy-volume accounts).

When a previously-clean buyer crosses an AML threshold:

  • The session status changes to In Review or Declined automatically
  • A signed webhook lands on your back-end with the new hits
  • A case opens in the Business Console with the original onboarding evidence one click away
  • Your compliance team can file a Suspicious Activity Report (SAR) from inside the case

For a million-buyer base that's single-digit dollars per buyer per year, orders of magnitude cheaper than a manual review queue.

How long does it take to ship?

Sandbox in 5 minutes. Production in a weekend.

  • Sign up at the Business Console, sandbox key in 60 seconds, no card
  • Build the workflow in the no-code Workflow Builder, pick KYC modules + turn on crypto screening in Transactions settings
  • Drop one call into your KYC step (POST /v3/session/) and one into your buy step (POST /v3/transactions/)
  • Verify the signed webhook, approved unlocks the buy, declined holds the funds

If you'd rather have an AI agent build it (Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider, Replit Agent), paste the integration prompt from the section above and the agent scaffolds the flow. Native SDKs for Web, iOS, Android, React Native, and Flutter all share the same session model.

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KYC、KYB、取引監視、ウォレットスクリーニングを一つのAPIで。5分で統合できます。

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