Последнее в блоге Didit.
Эдо Баккер: "Это не просто соблюдение закона, а предотвращение использования вашей компании преступниками для отмывания денег"
Узнайте, как эксперт по борьбе с отмыванием денег Эдо Баккер помогает компаниям внедрять эффективные меры по предотвращению отмывания денег и почему культура соответствия имеет решающее значение для защиты организации.
Антонио Поло: "Баланс между инновациями и регулированием — главный вызов финансового сектора"
Руководитель комплаенса MyInvestor делится опытом баланса инноваций с требованиями регуляторов, предотвращения мошенничества и роли специалистов в отрасли.
Матео Вилла: «Верификация личности и комплаенс — ключ к развенчанию мифов о криптомире»
Матео Вилла — KYC-аналитик одной из крупнейших централизованных криптобирж в мире с аудиторией более 250 миллионов пользователей.
Guillem Medina: «Ключевую роль играют специализированные сервисы верификации личности»
Guillem Medina — операционный директор GBTC Finance, ведущей сети криптовалютных бирж с более чем 20 физическими точками по всей Испании и стремительно растущим международным присутствием.
Луис Родригес Солер: «Если не предотвратить отмывание денег, вы становитесь соучастником»
Луис Родригес Солер – признанный эксперт в области комплаенс, противодействия отмыванию денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CTF).
Алекс Рио: «Единственный способ по-настоящему понять, с кем мы имеем дело, — это внедрить надежный процесс KYC»
Алекс Рио — опытный специалист в сфере комплаенс, специализирующийся на противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) в страховом секторе.