Последнее в блоге Didit.
Guillem Medina: «Ключевую роль играют специализированные сервисы верификации личности»
Guillem Medina — операционный директор GBTC Finance, ведущей сети криптовалютных бирж с более чем 20 физическими точками по всей Испании и стремительно растущим международным присутствием.
Луис Родригес Солер: «Если не предотвратить отмывание денег, вы становитесь соучастником»
Луис Родригес Солер – признанный эксперт в области комплаенс, противодействия отмыванию денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CTF).
Алекс Рио: «Единственный способ по-настоящему понять, с кем мы имеем дело, — это внедрить надежный процесс KYC»
Алекс Рио — опытный специалист в сфере комплаенс, специализирующийся на противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) в страховом секторе.
Проверка документов 101: Как обеспечить соблюдение норм без лишних затрат
Узнайте, почему проверка документов является ключом к соблюдению нормативных требований без роста расходов, какие технологии играют важную роль и как защитить свой бизнес.
Мухаммад Шаббир Уддин Малик: «Баланс между соблюдением нормативных требований и удобством клиента – ключ к борьбе с мошенничеством»
Мухаммад Шаббир Уддин Малик – опытный специалист по комплаенсу, специализирующийся на противодействии отмыванию денег (AML) и предотвращении мошенничества.
Пьетро Одорисио: «Отмывание денег – это яд для экономики и финансов»
Пьетро Одорисио – консультант по противодействию отмыванию денег (AML), обладающий глубокими знаниями в области регулирования и предотвращения финансовых преступлений.