Верификация личности
создано для Белиз 
Национальное удостоверение личности и паспорт Белиза проверяются с помощью биометрической проверки живости — AML-скрининг, включая консолидированный санкционный список FIU Белиза — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Белиз.
- Ландшафт мошенничества
- Белиз сталкивается с давлением мошенничества с идентификационными данными со стороны своей офшорной экосистемы IBC — синтетические идентификационные данные, использующие ограниченную доступность перекрестных проверок реестра — и подверженностью PEP через Национальную ассамблею, Департамент полиции Белиза и сети Сил обороны Белиза. Список предупреждений Комиссии по финансовым услугам добавляет уровень скрининга, специфичный для IBC. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени на каждой сессии — дипфейк, инъекция, подделка документов, данные об устройстве, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Глава 104 (с изменениями 2019 г.)
- Закон о международных коммерческих компаниях — Глава 270
- Закон о банках и финансовых учреждениях — Глава 263
- Закон о защите данных 2021 г.
- Взаимная оценка CFATF 2022 г.
- Методология FATF 2022 г.
Кто контролирует проверку личности в Белиз.
CBB
Центральный банк Белиза — пруденциальный надзор за внутренними банками, кредитными союзами и предприятиями по оказанию денежных услуг. Устанавливает требования KYC и AML для регистрации в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Глава 104).
FIU
Подразделение финансовой разведки Белиза — выпускает консолидированный санкционный список Белиза и получает отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом MLTP. Координирует действия с CFATF по вопросам правоприменения.
IFSC
Международная комиссия по финансовым услугам — регулирует офшорные IBC, международные банки и лицензиатов финансовых услуг. Ведет список предупреждений Комиссии по финансовым услугам.
CFATF
Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям — региональный орган в стиле FATF. Белиз является членом и подлежит взаимной оценке и последующему контролю в соответствии с методологией FATF.
Immigration and Nationality Service
Выдает Национальную идентификационную карту и паспорт Белиза. Ведет авторитетные записи идентификационных данных, используемые для перекрестных проверок документов.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и считывание удостоверения личности или паспорта.
Захвачено на любом телефоне — автоматически классифицировано, проанализировано с помощью OCR и проверено по шаблону.
- Национальное удостоверение личности Белиза, паспорт (чип считывается на биометрических паспортах), карта постоянного жителя, водительские права и карта социального страхования.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, гражданство.
- Национальное удостоверение личности Белиза
- Паспорт — чип считывается на биометрическом электронном паспорте
- Карта постоянного жителя
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, когда пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Белиза:
- FIU Belize — Сводный санкционный список Белиза
- Национальная ассамблея Белиза — законодательный реестр PEP Уровень 1
- Полицейский департамент Белиза — правоохранительный реестр PEP Уровень 2
- Силы обороны Белиза — военный реестр PEP Уровень 2
- Комиссия по финансовым услугам (IFSC) — регуляторные предупреждения
- CBB — административные санкции Центрального банка Белиза
- CFATF — взаимные оценки Карибской целевой группы по борьбе с отмыванием денег
- FATF — сводный список Целевой группы по борьбе с отмыванием денег
- Совет Безопасности ООН — сводный санкционный список
- OFAC SDN — Особо обозначенные граждане
- Интерпол — красные уведомления по Карибскому региону
- Базельский индекс AML — уровень странового риска Белиза
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка базы данных по иммиграционному реестру.
- В настоящее время в Белизе нет общедоступного государственного API для проверки баз данных, предоставляемого как отдельный сервис Didit — Служба иммиграции и гражданства в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка базы данных по иммиграционному реестру — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Белиз Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Белиз.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Белиз.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.