Верификация личности в Иордания
Верификация документов, биометрическая проверка живости и AML-скрининг для бизнеса, работающего в Иордании — по $0.30 за верификацию.
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Режим борьбы с финансовыми преступлениями Иордании построен на трех столпах: 1. Основное законодательство — Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма № 20 от 2021 года, который отменил и заменил Закон № 46 от 2007 года. 2. Отраслевые инструкции, выпущенные Центральным банком Иордании, Комиссией по ценным бумагам Иордании, Министерством промышленности, торговли и снабжения, и Комиссией по регулированию телекоммуникаций. 3. Операционный надзор со стороны Подразделения по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLU), национального подразделения финансовой разведки Иордании.
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
отмывание денег определяется ссылкой на доходы от любого тяжкого преступления или проступка по иорданскому праву, в соответствии с Рекомендацией FATF 3
с узкими исключениями для внутригруппового обмена и раскрытия информации сотрудникам по соблюдению требований и законным органам власти
возлагает обязанность на CBJ, JSC, Министерство промышленности, торговли и снабжения, и Комиссию по регулированию телекоммуникаций осуществлять надзор за своими регулируемыми группами на основе оценки рисков и сообщать о су
CSPD / Министерство внутренних дел
регулируемый
Управляет национальными удостоверениями личности (بطاقة أحوال مدنية) и гражданским реестром. Национальный номер присваивается всем гражданам. Некоторые услуги электронной верификации через платформу SANAD.
Министерство цифровой экономики и предпринимательства
регулируемый
Платформа цифровых государственных услуг. Верификация личности интегрирована для государственных и отдельных услуг частного сектора.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором Широкое предикатное преступление
Краеугольным статутом является Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма № 20 от 2021 года, который отменил первоначальный AML-закон Иордании № 46 от 2007 года (сам по себе несколько раз изменявшийся в 2009-2015 годах). Закон 2021 года был введен как часть ответа Иордании на взаимную оценку MENAFATF 2019 года и составляет основу плана действий, который Королевство представило в FATF.
Защита данных
Под надзором Национальный орган по защите данных
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
Комиссия по ценным бумагам Иордании является регулятором рынков ценных бумаг, осуществляющим надзор за Амманской фондовой биржей, Центром депозитария ценных бумаг, брокерскими фирмами, компаниями по управлению инвестициями, финансовыми консультантами, кастодианами и андеррайтерами. JSC лицензирует посредников по ценным бумагам и обеспечивает соблюдение AML/CFT
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
Иордания приняла свой первый всеобъемлющий статут о защите данных с Законом о защите персональных данных № 24 от 2023 года, опубликованным в Официальной газете 17 сентября 2023 года. Закон вступил в силу 17 марта 2024 года, с годичным льготным периодом для контролеров и обработчиков, заканчивающимся 17 марта 202
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Наиболее значительным AML-развитием Иордании за последние пять лет было ее включение в список FATF юрисдикций под усиленным мониторингом в октябре 2021 года и исключение 27 октября 2023 года.
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Иорданская система идентификации управляется в основном Департаментом гражданского состояния и паспортов (CSPD) под Министерством внутренних дел.
Биометрическая проверка живости
Позиция Иордании по виртуальным активам перешла от запрета к регулируемому доступу в три основных этапа: 1. Предупредительный циркуляр CBJ 2014 года — Центральный банк выпустил публичное предупреждение против использования биткоина и других виртуальных валют, подчеркивая волатильность, риск мошенничества и отсутствие статуса законного платежного средства. 2. Запрет в финансовом секторе 2014-2021 годов — циркуляры CBJ запретили банкам, обменным компаниям, финансовым компаниям и поставщикам платежных услуг иметь дело с виртуальными валютами. Запрет был подтвержден
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Иордания разрешает удаленный KYC-онбординг в рамках своей национальной AML-структуры, включая верификацию документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию где требуется регулированием.
Didit верифицирует все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Иордании, плюс более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0.30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно берут $1.00-$2.50+ за верификацию.
Да. Didit проверяет по 1000+ глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все AML-обязательства в Иордании.
Большинство регулируемых секторов в Иордании требуют или настоятельно рекомендуют обнаружение биометрической живости для удаленного онбординга. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.
Да. Didit поддерживает верификацию документов, проверку живости, AML-скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной структурой Иордании, включая соблюдение EU Travel Rule где применимо.
Да. Didit предоставляет верификацию возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Иордании.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
