Верификация личности
создано для Казахстан 
Удостоверение личности Казахстана (Куәлік), заграничный паспорт и водительские права в одной сессии, проверенные по казахстанским регуляторным спискам наблюдения — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Казахстан.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Казахстане: атаки с использованием дипфейков и синтетических идентификаторов на быстрорастущих рынках финтеха и криптовалют, сосредоточенных в МФЦА, подделка удостоверений личности в формате чиповых карт и трансграничное давление AML в коридоре денежных переводов Центральной Азии. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон 191-IV (ПОД/ФТ)
- Закон 94-V (Персональные данные)
- Положения НБРК + АРРФР о CDD
- Правила AML/CFT МФЦА (оффшор)
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Казахстан.
NBRK
Национальный банк Республики Казахстан — центральный банк, орган денежно-кредитной политики и оператор национальной платежной системы.
AFR
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка — осуществляет надзор за банками, платежными учреждениями, микрофинансовыми организациями, страховщиками и небанковскими финансовыми организациями.
Financial Monitoring Agency
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан — подразделение финансовой разведки Казахстана. Получает отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом 191-IV о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
PDP Committee
Комитет по защите персональных данных при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — обеспечивает соблюдение Закона 94-V о персональных данных и их защите.
AIFC
Международный финансовый центр Астана — независимая юрисдикция финансовых услуг со своим собственным регулятором (AFSA), основанным на английском праве, отдельным от казахстанского режима.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение ID.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, распознается OCR и проверяется по шаблону.
- ID-карта с чипом (Жеке куәлік), заграничный паспорт (Қазақстан паспорты, считывание чипа с электронных паспортов), водительские права и вид на жительство.
- Возвращает имя, 12-значный индивидуальный идентификационный номер (ИИН), дату рождения, место выдачи и срок действия.
- Казахская ID-карта (Куәлік)
- Заграничный паспорт — считывание чипа с электронного паспорта
- Водительские права · Вид на жительство
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено как живое и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лица 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка на живость ($0.15) для сценариев с повышенным риском — пользователь поворачивает голову или моргает.
- Селфи на любой телефон или камеру ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, когда пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс казахстанские списки наблюдения:
- Правительство Казахстана — Реестр государственных предприятий (SIE) — организации с государственным бенефициарным владением.
- Комитет государственных доходов (KZKGD) — Реестр SIE — обозначения государственных предприятий Министерства финансов.
- Агентство по противодействию коррупции (KZACA) — Реестр государственных лиц (SIP) — лица, связанные с государственными организациями.
- Государственный реестр объектов промышленной собственности — Предупреждения — реестр регуляторных предупреждений.
- Парламент Республики — PEP Уровень 1 — сенаторы и высокопоставленные законодатели.
- Мажилис Парламента — PEP Уровень 3 — депутаты Мажилиса.
- Казахстанские железные дороги (КТЖ) — PEP Уровень 3 — высшие должностные лица национального государственного железнодорожного предприятия.
- Агентство по финансовому мониторингу — организации, обозначенные как финансирующие терроризм — обозначения AML/CFT, поддерживаемые АФМ в соответствии с Законом 191-IV.
- Комитет национальной безопасности (КНБ) — список наблюдения по безопасности — лица, представляющие интерес, и уведомления служб безопасности.
Оценка степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) перепроверяет ежедневно и отправляет вебхук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Привяжите каждую проверку к одной аудированной сессии.
Казахстан в настоящее время не предоставляет публичный государственный API для поиска в гражданском реестре — служба проверки баз данных для реестра ИИН Государственной корпорации «Правительство для граждан» отсутствует.
- 12-значный индивидуальный идентификационный номер (ИИН) распознается с помощью OCR с казахстанской ID-карты при каждом захвате и отображается в отчете JSON — его можно перепроверить с внутренним реестром клиента без отдельного вызова Didit.
- Объедините Wire ID Verification + Active Liveness + Face Match + AML в единый рабочий процесс в визуальном конструкторе без кода. Полный пакет стоит $0.33 за сессию с журналом аудита, защищенным от подделок, который Агентство по финансовому мониторингу ожидает в соответствии с Законом 191-IV.
- Авторитетный поиск ИИН по eGov.kz находится в дорожной карте будущей проверки баз данных — корпоративные клиенты могут обратиться в отдел продаж, чтобы интегрировать его в свой рабочий процесс.
Привяжите каждую проверку к одной аудированной сессии — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Казахстан Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Казахстан.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Казахстан.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.