Верификация личности
создано для Киргизия 
Удостоверение личности и паспорт Кыргызстана, полученные за одну сессию, проверенные по спискам наблюдения KGFIU и EAG — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Киргизия.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Кыргызстане: атаки на счета-дропы в быстрорастущем секторе мобильного банкинга и денежных переводов, подделка ID-карт, использующая переход между старыми ламинированными и новыми чипованными форматами, и трансграничный риск AML в коридоре денежных переводов Центральной Азии в Россию и Казахстан. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени на каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и распространению (ЗПОД/ФТ) — с изменениями 2022 года
- Закон о Национальном банке Кыргызской Республики
- Закон о банках и банковской деятельности Кыргызской Республики
- Закон о персональных данных 2017 года (с изменениями 2021 года)
- ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) — региональный орган по типу FATF
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Киргизия.
NBKR
Национальный банк Кыргызской Республики (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы) — центральный банк и основной надзорный орган для коммерческих банков, платежных операторов и микрофинансовых организаций. Устанавливает требования CDD/KYC и имплементирующие положения AML/CFT для финансового сектора.
KGFIU
Служба финансовой разведки Кыргызстана (Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы) — подразделение финансовой разведки и орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) Кыргызстана. Получает отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и распространению (ЗПОД/ФТ). Ведет национальный санкционный список.
SRS
Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции — выдает и ведет национальное удостоверение личности и биометрический паспорт. Управляет гражданским реестром и обеспечивает соблюдение правил в отношении документов, удостоверяющих личность.
MIA
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики — правоохранительный орган, ведущий реестр предупреждений для разыскиваемых лиц и лиц, представляющих интерес для внутренних правоохранительных органов.
NSC
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики — ведет демографические и популяционные регистры. Классифицируется как PEP Уровня 2 в рамках регуляторного списка наблюдения, что отражает надзор за конфиденциальными статистическими и переписными данными.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и считывание удостоверения личности.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется с помощью OCR и проверяется по шаблону.
- Национальная ID-карта Кыргызстана (Инсандык карта), биометрический паспорт (считывание чипа NFC на электронном паспорте), водительские права, временный и постоянный вид на жительство.
- Возвращает: полное имя, 14-значный персональный идентификационный номер ИНН, дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальная ID-карта Кыргызстана (Инсандык карта)
- Биометрический паспорт Кыргызстана — считывание чипа NFC
- Водительские права · Вид на жительство
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лица 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любой телефон или камеру ноутбука
- QR-код для передачи мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Кыргызстана:
- Национальное собрание Кыргызстана (Жогорку Кенеш) — реестр PEP Уровень 1 для членов парламента и высокопоставленных государственных чиновников.
- Жогорку Кенеш (Национальное собрание) — реестр PEP Уровень 2 для дополнительных законодательных должностных лиц и государственных депутатов.
- Национальный статистический комитет (НСК) Кыргызстана — реестр PEP Уровень 2 для высокопоставленных чиновников органов статистики и данных.
- Служба финансовой разведки Кыргызстана (КГФР) — реестр SIP (лиц, инвестированных государством), поддерживаемый ФР.
- Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана — национальный санкционный список для обозначенных террористов и объектов отмывания денег.
- Министерство внутренних дел Кыргызской Республики — реестр предупреждений для объектов правоохранительных органов и разыскиваемых лиц.
- ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег) — региональные обозначения органа в стиле FATF, охватывающие Центральную Азию.
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — региональные обозначения.
- FATF — глобальные обозначения Целевой группы по финансовым мероприятиям и юрисдикции с высоким риском.
- Совет Безопасности ООН — Сводный санкционный список.
- OFAC SDN — список специально обозначенных граждан США.
- Интерпол — Красные уведомления для лиц, разыскиваемых на международном уровне.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка входных данных по глобальной инфраструктуре идентификации.
- В настоящее время в Кыргызстане нет общедоступного API для проверки государственных баз данных, предоставляемого как отдельный сервис Didit — гражданский реестр Государственной регистрационной службы (ГРС) в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка входных данных по глобальной инфраструктуре идентификации — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Киргизия Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Киргизия.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Киргизия.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.