Верификация личности
создано для Либерия 
Национальное удостоверение личности и паспорт Либерии в одной сессии, проверенные по спискам Центрального банка Либерии, FIU и глобальным спискам AML — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Либерия.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Либерии: дипфейки и атаки с использованием синтетических идентификаторов на платформах мобильных денег и в развивающемся цифровом финансовом секторе, подделка национальных удостоверений личности и трансграничный AML-риск на коридорах Сьерра-Леоне, Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года
- Закон об учреждении Национального реестра идентификации 2011 года
- Закон о защите прав потребителей Либерии
- Закон о телекоммуникациях Либерии 2007 года (обязательства по данным)
- Рекомендации взаимной оценки GIABA
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Либерия.
CBL
Центральный банк Либерии — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для коммерческих банков, микрофинансовых учреждений и поставщиков платежных услуг, включая операторов мобильных денег.
FIU Liberia
Подразделение финансовой разведки — Подразделение финансовой разведки Либерии. Управляет Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года и получает отчеты о подозрительных операциях от регулируемых организаций.
LRA
Управление доходов Либерии — управляет соблюдением налогового и таможенного законодательства. Сотрудничает с FIU Liberia в расследованиях финансовых преступлений и обеспечении соблюдения законодательства об экономических преступлениях.
NIR
Национальный реестр идентификации — выдает и ведет национальные удостоверения личности и биометрическую базу данных, лежащую в основе каждого процесса KYC в Либерии.
ACC
Комиссия по борьбе с коррупцией Либерии — расследует и преследует коррупционные преступления в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией Либерии. Вносит вклад в процессы экспертной оценки GIABA.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение ID.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется OCR и проверяется по шаблону.
- Национальная идентификационная карта, паспорт (анализ MRZ), водительские права и карта избирателя в качестве дополнительного удостоверения личности.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, гражданство.
- Национальная идентификационная карта
- Паспорт — анализ MRZ
- Водительские права · Карта избирателя
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на ID.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи с мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на настольном компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс либерийские списки наблюдения:
- Палата представителей Либерии — члены Палаты представителей (PEP Уровень 1) и высокопоставленные должностные лица Сената.
- Либерийская нефтеперерабатывающая компания — члены правления государственных предприятий и высшее руководство (PEP Уровень 2).
- Национальная нефтяная компания Либерии — должностные лица государственных предприятий (PEP Уровень 2).
- Правительство округа Монтсеррадо — исполнительная власть округа и высокопоставленные должностные лица (PEP Уровень 4).
- Центральный банк Либерии — Вестник — надзорные меры принуждения и предупреждения, выпущенные CBL.
- Консолидированные санкции Совета Безопасности ООН — действующие многосторонние обозначения, охватывающие организации, связанные с Либерией.
- Список OFAC SDN — специально обозначенные граждане США, связанные с Либерией.
- GIABA — региональные сигналы риска Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.
- Интерпол Западной Африки — уведомления о разыскиваемых лицах и беглецах, относящиеся к Западной Африке.
- Базельский индекс AML — оценка странового риска и связанные с ним сигналы риска.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка базы данных.
- В настоящее время в Либерии нет общедоступного государственного API для проверки баз данных, предоставляемого как отдельная услуга Didit — Национальный реестр идентификации (NIR) в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка базы данных — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Либерия Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Либерия.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Либерия.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.