Skip to main content
Didit привлёк $7,5 млн на инфраструктуру для идентификации и борьбы с мошенничеством
Didit
Ближний Восток и Африка

Верификация личности
создано для Ливия Флаг Ливия

Ливийское национальное удостоверение личности и паспорт за одну сессию, проверка по санкциям Совета Безопасности ООН в отношении Ливии и глобальным спискам наблюдения, $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц.

Начать бесплатноЧитать документацию
При поддержке
Y CombinatorRobinhood Ventures
GBTC Finance
Bondex
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Shiply
Adelantos

Нам доверяют более 2000 организаций по всему миру.

Country brief

How identity verification works in Ливия.

The fraud surface and the frameworks an engineering or compliance lead needs before scoping an integration.
Fraud landscape
Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Ливии: атаки с использованием дипфейков и синтетических идентификаторов, нацеленные на банки и операторов денежных переводов, лицензированных CBL, работающих в трансграничных платежных коридорах; подделка шаблонов национальных удостоверений личности на фоне продолжающегося перехода между старыми и биометрическими поколениями документов; и давление AML со стороны Резолюции 1970 Совета Безопасности ООН о замораживании активов и санкционных программ OFAC в отношении Ливии. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени по каждой сессии, морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекции, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
Compliance frameworks
  • Закон № 1 от 2008 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма
  • Закон № 1 от 2005 года о банковской деятельности
  • Резолюция Совета Безопасности ООН 1970 (2011), режим санкций в отношении Ливии
  • Резолюция Совета Безопасности ООН 1973 (2011), эмбарго на поставки оружия и замораживание активов
  • 40 рекомендаций MENAFATF (региональный орган по типу FATF)
  • Регламент Совета ЕС (ЕС) № 204/2011, ограничительные меры в отношении Ливии
Regulators

Who supervises identity verification in Ливия.

These are the supervisors a Ливия verification flow has to answer to. One Didit hosted flow + one audit log covers every one of them, no separate integration per agency.

  • CBL

    Центральный банк Ливии (Al-Marqazi), основной финансовый надзорный орган для банков, операторов денежных переводов и платежных учреждений в соответствии с Законом № 1 от 2005 года о банковской деятельности.

  • AMLCU

    Подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подразделение финансовой разведки Ливии. Управляет Законом № 1 от 2008 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма; принимает отчеты о подозрительных операциях.

  • CSC

    Управление по рынку капитала / Ливийский фондовый рынок, регулятор ценных бумаг, осуществляющий надзор за котируемыми организациями и инвестиционными инструментами. Публикует реестры принудительных мер и запретов.

  • CRA

    Управление гражданского реестра (Министерство внутренних дел), орган, выдающий национальные удостоверения личности и ведущий авторитетный гражданский реестр для граждан Ливии.

  • UNSC 1970 Committee

    Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН 1970, управляет режимом санкций в отношении Ливии (замораживание активов, эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки) в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 2011 года и последующими мерами. Применяется непосредственно ко всем обязанным субъектам в Ливии.

Verification flow · One API

Four modules. One verification.

ID, biometric, AML, and a Ливия database cross-check, composed on one workflow, billed per success, returned in one report.
Read the docsGet an API key
01 · ID

Захват и чтение удостоверения личности.

Захват на любом телефоне, автоматическая классификация, OCR-парсинг и проверка по шаблону.

  • Ливийское национальное удостоверение личности (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), паспорт, водительские права, вид на жительство и семейная книжка.
  • Возвращает: полное имя, национальный идентификационный номер (NIN), дату рождения, место рождения, гражданство, срок действия.
Read the docs
Stage 01Захват и чтение удостоверения личности
  • Национальное удостоверение личности (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
  • Паспорт, чтение NFC-чипа на биометрических сериях
  • Водительские права · Вид на жительство · Семейная книжка
02 · Biometric

Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..

Селфи подтверждено как живое и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.

  • Проверка на дубликаты: поиск лица 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
  • Активная проверка на живость ($0.15) для сценариев с повышенным риском, пользователь поворачивает голову или моргает.
Read the docs
Stage 02Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек.
  • Селфи на любую камеру телефона или ноутбука
  • QR-код для передачи сессии на мобильное устройство, если пользователь начал на десктопе
03 · AML

Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.

Более 1300 мировых санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ, плюс ливийские списки наблюдения:

  • Комитет СБ ООН 1970, санкции по замораживанию активов и запрету на поездки в рамках режима санкций в отношении Ливии (UNSCR 1970/2011 и последующие меры).
  • Совет Безопасности ООН, Сводный перечень, обозначения ИГИЛ/Аль-Каиды (1267/1989/2253), перенесенные в Ливию.
  • Список SDN OFAC, программа санкций в отношении Ливии, санкции Министерства финансов США по замораживанию активов, направленные против деятелей ливийского режима и уклонения от санкций.
  • Сводный финансовый санкционный список ЕС, Ливия, ограничительные меры в соответствии с Регламентом Совета ЕС 204/2011.
  • Санкционный список Великобритании, режим Ливии, обозначения, администрируемые FCDO, с компонентами замораживания активов и запрета на поездки.
  • AMLCU, внутренние обозначения AML, обозначения Подразделения финансовой разведки Ливии в соответствии с Законом № 1 от 2008 года.
  • Центральный банк Ливии, принудительные меры, санкции ЦБ в отношении банков и платежных учреждений.
  • Региональные обозначенные организации MENAFATF, физические и юридические лица, названные органом FATF Ближнего Востока и Северной Африки.

Оценка степени риска. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет данные и отправляет вебхук при обнаружении новых совпадений.

Read the docs
Stage 03Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ

Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ , see the docs for the full module surface.

04 · Registry

Масштабная перекрестная проверка личности.

  • В настоящее время не существует публичного API для проверки государственных баз данных Ливии, доступного как отдельный сервис Didit, Управление гражданского реестра пока не предлагает публичный потребительский API для сторонних интеграторов.

Стек OCR + биометрия + AML сегодня является авторитетным путем, соответствующим требованиям CBL и AMLCU: национальный идентификационный номер считывается с национальной ID-карты с помощью OCR, лицо сопоставляется с портретом, а этап AML проверяет извлеченное имя по всем ливийским и международным спискам наблюдения. Корпоративные клиенты могут связаться с отделом продаж для обсуждения вариантов привязки к реестру по мере их появления.

Read the docs
Stage 04Масштабная перекрестная проверка личности

Масштабная перекрестная проверка личности , see the docs for the full module surface.

Documents covered

Every Ливия document Didit accepts.

One row per accepted credential, flag, document name, document type. Live from the Didit Business Console.
Authoritative datasets

Civil-registry and AML coverage for Ливия.

One card per dataset Didit cross-checks against, civil registries on the Database Validation API plus the global AML watchlist pool. Each card links to the technical docs.
aml-screening

AML lists screened in Ливия

1,300+ sanctions, Politically Exposed Persons (PEP), and adverse-media lists, plus the country's regulatory watchlists and PEP registries.

Read the AML coverage docs
Соответствие по умолчанию

Откройте новую страну в один клик. Мы берем на себя сложную работу.

Мы открываем местные дочерние компании, получаем лицензии, проводим пентесты, получаем сертификаты и адаптируемся к каждому новому регулированию. Чтобы запустить верификацию в новой стране, просто переключите тумблер. Более 220 стран в работе, ежеквартальные аудиты и пентесты, единственный провайдер идентификации, который правительство страны-члена ЕС официально назвало более безопасным, чем личная верификация.
Читать досье по безопасности и соответствию
Финансовая песочница ЕС
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Информационная безопасность · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Соответствие нормам ЕС по умолчанию
FAQ

Частые вопросы о Ливия.

Что предлагает Didit?

Didit, это инфраструктурный уровень для идентификации и борьбы с мошенничеством. Один программный интерфейс (API), более 25 компонуемых модулей по четырем продуктовым линиям:

  • Верификация пользователей (KYC, знай своего клиента), проверка документов, подтверждающих личность, проверка на живость, сопоставление лиц, проверка на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), анализ IP-адресов. $0.33 за полный пакет.
  • Верификация бизнеса (KYB, знай свой бизнес), реестр, конечный бенефициарный владелец (UBO), должностные лица, AML-проверка организации, а также связанная KYC-сессия для каждого UBO.
  • Мониторинг транзакций, система правил в реальном времени, управление кейсами, рабочий процесс отчетов о подозрительной активности (SAR).
  • Проверка кошельков (KYT, знай свою транзакцию), риск ончейн-кошельков по $0.15 за проверку, или используйте своего провайдера проверки внутри Didit.

Собирайте любые модули в рабочий процесс с помощью визуального конструктора без кода, запускайте за 5 минут, 500 бесплатных проверок каждый месяц, навсегда.

Чем Didit отличается от поставщика услуг KYC с одним продуктом?

Большинство поставщиков услуг по идентификации продают один фрагмент, проверку KYC, список AML, проверку кошелька. Didit предоставляет инфраструктуру, лежащую в основе всех этих решений:

  • Цены. Публичные цены на каждый модуль, $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц, без минимальных объемов, без контрактов.
  • Доступ. Песочница в один клик, самостоятельное обслуживание с первого дня, ключи для продакшена при регистрации.
  • Опыт разработчика. Публичная документация, сервер MCP и нативные SDK для Web, iOS, Android, React Native и Flutter. Интеграция за 5 минут.
  • Пользовательский опыт. Самые высокие показатели прохождения на рынке, время ответа менее 2 секунд, 48+ языков с полной поддержкой справа налево.
  • Гибкость. Один API объединяет более 25 модулей для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков.
  • Мошенничество в эпоху ИИ. Более 200 сигналов мошенничества в реальном времени по каждой сессии.
Сколько это стоит? Есть ли что-то действительно бесплатное?

500 бесплатных проверок каждый месяц, навсегда, для каждого аккаунта. Без кредитной карты. Без звонков от отдела продаж. Без срока действия.

Помимо бесплатного уровня, каждый модуль имеет публичную цену за успешную проверку на didit.me/pricing, $0.33 за полный пакет KYC, $0.15 за проверку документа, удостоверяющего личность, $0.20 за AML-проверку, $0.10 за проверку на живость, $0.05 за сопоставление лиц.

Оплата по факту использования, без минимальных объемов, без неожиданных переплат.

Какой ливийский регулятор отвечает за проверку личности при цифровой регистрации?

Два органа регулируют каждый процесс проверки личности в Ливии:

  • Центральный банк Ливии (Al-Marqazi), основной финансовый надзорный орган для банков, операторов денежных переводов и платежных учреждений в соответствии с Законом № 1 от 2005 года о банковской деятельности. Организации, лицензированные CBL, должны проводить надлежащую проверку клиентов при регистрации.
  • Подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLCU), подразделение финансовой разведки Ливии. Управляет Законом № 1 от 2008 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма и ведет внутренние списки AML.

Режим санкций Совета Безопасности ООН 1970 в отношении Ливии также применяется напрямую, все обязанные субъекты должны проводить проверку по списку замораживания активов Комитета ООН 1970. Didit охватывает все три требования в рамках единого рабочего процесса POST /v3/session/.

Проверяет ли Didit на соответствие санкциям Совета Безопасности ООН в отношении Ливии?

Да, при каждом вызове AML-проверки.

  • Didit проверяет по более чем 1300 глобальным спискам санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ.
  • Плюс списки, специфичные для Ливии: списки замораживания активов и запрета на поездки Комитета Совета Безопасности ООН 1970, программа OFAC SDN Libya и меры Консолидированного списка финансовых санкций ЕС в отношении Ливии.
  • AML-проверка стоит $0.20 за проверку; постоянный AML-мониторинг стоит $0.07 за пользователя в год и перепроверяет данные ежедневно, то, что требуется учреждениям, обязанным AMLCU, для непрерывного мониторинга в соответствии с Законом № 1 от 2008 года.
Сколько времени занимает интеграция Didit в Ливии?

5 минут до работающей песочницы, выходные до рабочего потока.

  • Зарегистрируйтесь на business.didit.me, получите ключ API, вызовите POST /v3/session/ с workflow_id, который связывает проверку ID + активную проверку на живость + сопоставление лиц + AML, готово.
  • Путь через ИИ-агента: вставьте промпт для интеграции с docs.didit.me/integration/integration-prompt в Claude Code, Cursor или любой другой ИИ-агент для кодирования.
  • Пять SDK используют одну и ту же модель сессии: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.

Первые 500 проверок каждый месяц бесплатны, навсегда, протестируйте полный ливийский стек без затрат.

Related

Похожие материалы

Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.

Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.

Начать бесплатноСвязаться с нами
Попросите ИИ кратко изложить эту страницу