Перейти к основному содержимому
Didit привлекает $2 млн и присоединяется к Y Combinator (W26)
Didit
Ближний Восток и Африка

Верификация личности
создано для Ливия Флаг Ливия

Ливийское национальное удостоверение личности и паспорт за одну сессию, проверенные на соответствие санкциям Совета Безопасности ООН в отношении Ливии и глобальным спискам наблюдения — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.

Начать бесплатноПрочитать документацию
При поддержке
Y Combinator
GBTC Finance
Bondex
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Shiply
Adelantos

Доверяют более 2000 организаций по всему миру.

Краткая информация о стране

Как работает проверка личности в Ливия.

Поверхность мошенничества и фреймворки, которые необходимы руководителю инженерного или комплаенс-отдела перед определением объема интеграции.
Ландшафт мошенничества
Три фактора формируют ландшафт мошенничества с ливийскими удостоверениями личности: атаки с использованием дипфейков и синтетических удостоверений личности, направленные на лицензированные CBL банки и операторов денежных переводов, работающих в трансграничных платежных коридорах, подделка шаблонов национальных удостоверений личности на фоне продолжающегося перехода между устаревшими и биометрическими поколениями документов, а также давление AML со стороны Резолюции 1970 Совета Безопасности ООН о замораживании активов и программ санкций OFAC в отношении Ливии. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени на каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
Нормативно-правовые основы
  • Закон № 1 от 2008 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма
  • Закон № 1 от 2005 года о банковской деятельности
  • Резолюция Совета Безопасности ООН 1970 (2011) — режим санкций в отношении Ливии
  • Резолюция Совета Безопасности ООН 1973 (2011) — эмбарго на поставки оружия и замораживание активов
  • 40 рекомендаций MENAFATF (региональный орган по типу FATF)
  • Регламент Совета ЕС (ЕС) № 204/2011 — ограничительные меры в отношении Ливии
Регуляторы

Кто контролирует проверку личности в Ливия.

Это надзорные органы, которые Ливия поток верификации должен отвечать. Один хостинговый поток Didit + один журнал аудита охватывает каждый из них — без отдельной интеграции для каждого агентства.

  • CBL

    Центральный банк Ливии (Al-Marqazi) — основной финансовый надзорный орган для банков, операторов денежных переводов и платежных учреждений в соответствии с Законом № 1 от 2005 года о банковской деятельности.

  • AMLCU

    Подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — подразделение финансовой разведки Ливии. Управляет Законом № 1 от 2008 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма; получает отчеты о подозрительных операциях.

  • CSC

    Управление по рынку капитала / Ливийский фондовый рынок — регулятор ценных бумаг, осуществляющий надзор за котируемыми организациями и инвестиционными инструментами. Публикует реестры принудительных мер и запретов.

  • CRA

    Управление гражданского реестра (Министерство внутренних дел) — орган, выдающий национальные удостоверения личности и ведущий авторитетный гражданский реестр для граждан Ливии.

  • UNSC 1970 Committee

    Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН 1970 — управляет режимом санкций в отношении Ливии (замораживание активов, эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки) в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 2011 года и последующими мерами. Применяется непосредственно ко всем обязанным субъектам в Ливии.

Поток верификации · Один API

Четыре модуля. Одна верификация.

Идентификация, биометрия, AML и перекрестная проверка базы данных Ливия — объединены в один рабочий процесс, оплачиваются за успешное выполнение, возвращаются в одном отчете.
Читать документациюПолучить ключ API
01 · Идентификатор

Захват и считывание удостоверения личности.

Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется с помощью OCR и проверяется по шаблону.

  • Ливийское национальное удостоверение личности (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), паспорт, водительские права, вид на жительство и семейная книжка.
  • Возвращает: полное имя, национальный идентификационный номер (NIN), дату рождения, место рождения, гражданство, срок действия.
Прочитать документацию
Этап 01Захват и считывание удостоверения личности
  • Национальное удостоверение личности (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
  • Паспорт — считывание чипа NFC с биометрической серии
  • Водительские права · Вид на жительство · Семейная книжка
02 · Биометрия

Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..

Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.

  • Проверка на дубликаты: поиск лица 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
  • Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
Прочитать документацию
Этап 02Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек.
  • Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
  • Передача мобильного QR-кода, когда пользователь начинает работу на компьютере
03 · AML

Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.

Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс ливийские списки наблюдения:

  • Комитет Совета Безопасности ООН 1970 — меры по замораживанию активов и запрету на поездки в рамках режима санкций против Ливии (UNSCR 1970/2011 и последующие меры).
  • Совет Безопасности ООН — Сводный список — обозначения ИГИЛ/Аль-Каиды (1267/1989/2253), перенесенные в Ливию.
  • Список OFAC SDN — программа санкций против Ливии — меры Министерства финансов США по замораживанию активов, направленные против деятелей ливийского режима и уклонения от санкций.
  • Сводный список финансовых санкций ЕС — Ливия — ограничительные меры в соответствии с Регламентом Совета ЕС 204/2011.
  • Санкционный список Великобритании — режим Ливии — обозначения, администрируемые FCDO, с компонентами замораживания активов и запрета на поездки.
  • AMLCU — внутренние обозначения AML — обозначения Подразделения финансовой разведки Ливии в соответствии с Законом № 1 от 2008 года.
  • Центральный банк Ливии — принудительные меры — санкции Центрального банка Ливии в отношении банков и платежных учреждений.
  • Региональные обозначенные организации MENAFATF — физические и юридические лица, названные органом FATF Ближнего Востока и Северной Африки.

Оценка степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.

Прочитать документацию
Этап 03Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ

Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.

04 · Реестр

Масштабная перекрестная проверка личности.

  • В настоящее время в Ливии нет общедоступного API для проверки государственных баз данных, предоставляемого в качестве отдельного сервиса Didit — Управление гражданского реестра в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.

Стек OCR + биометрия + AML является сегодня авторитетным путем, соответствующим требованиям CBL и AMLCU: национальный идентификационный номер считывается с национального удостоверения личности с помощью OCR, лицо сопоставляется с портретом, а этап AML проверяет извлеченное имя по всем ливийским и международным спискам наблюдения. Корпоративные клиенты могут обсудить с отделом продаж варианты связи с реестром по мере их появления.

Прочитать документацию
Этап 04Масштабная перекрестная проверка личности

Масштабная перекрестная проверка личности — см. документацию для полного обзора модуля.

Покрываемые документы

Каждая Документ Ливия Didit принимает.

Одна строка на каждую принятую учетную запись — флаг, название документа, тип документа. Вживую из Didit Business Console.
Авторитетные наборы данных

Покрытие гражданского реестра и AML для Ливия.

Одна карточка на каждый набор данных, с которым Didit проводит перекрестную проверку — гражданские реестры в Database Validation API плюс глобальный пул списков наблюдения AML. Каждая карточка ссылается на техническую документацию.
aml-screening

Списки AML, проверенные в Ливия

Более 1300 списков санкций, политически значимых лиц (PEP) и негативных медиа, а также регуляторные списки наблюдения страны и реестры PEP.

Прочитать документацию по покрытию AML
Соответствие по умолчанию

Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.

Мы открываем местные дочерние компании, получаем лицензии, проводим тесты на проникновение, получаем сертификаты и соблюдаем все новые правила. Чтобы запустить верификацию в новой стране, просто переключите тумблер. Более 220 стран в работе, аудит и пентесты проводятся ежеквартально — единственный поставщик идентификационных данных, который правительство страны-члена ЕС официально назвало более безопасным, чем личная верификация.
Прочитать досье по безопасности и соответствию
Финансовая песочница ЕС
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Информационная безопасность · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Разработано в соответствии с нормами ЕС
FAQ

Часто задаваемые вопросы о Ливия.

Связанные

Сопутствующее покрытие

Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.

Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.

Начать бесплатноСвязаться с нами
Попросите ИИ обобщить эту страницу