Верификация личности
создано для Мали

Захвачено на любом телефоне — автоматически классифицировано, проанализировано OCR и проверено по шаблону.

• Национальная идентификационная карта Мали (NINA), биометрический паспорт (с чтением чипа NFC), водительские права и вид на жительство.
• Возвращает: полное имя, NINA (национальный идентификационный номер), дату рождения, место рождения, гражданство, срок действия.

Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.

• Проверка на дубликаты: поиск лица 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
• Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.

Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Мали:

• CENTIF Mali — обозначения FIU — национальные обозначения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с Законом № 2016-008.
• Комитет Совета Безопасности ООН 2374 — обозначения по замораживанию активов и запрету на поездки в соответствии с режимом санкций в отношении Мали (UNSCR 2374/2017).
• Совет Безопасности ООН — Сводный список — обозначения ИГИЛ/Аль-Каиды (1267/1989/2253) и обозначения, связанные с Сахелем (JNIM, GSIM).
• Список OFAC SDN — Западная Африка и Сахель — меры Министерства финансов США по замораживанию активов, направленные на сети финансирования терроризма в Мали.
• Сводный список финансовых санкций ЕС — меры режима санкций в отношении Мали в соответствии с постановлениями Совета ЕС.
• Национальная безопасность Австралии — перечисленные террористические организации, действующие в Малийском Сахеле.
• GIABA — региональные обозначенные организации Западной Африки — типологии и названные лица Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.
• Национальная ассамблея Мали — реестр PEP — высокопоставленные политически значимые лица законодательной ветви власти.

Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) перепроверяет ежедневно и отправляет веб-хук при новых совпадениях.

• В настоящее время в Мали нет общедоступного API для проверки государственных баз данных, предоставляемого в качестве отдельной услуги Didit — регистр населения DGEC-RM в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.

Стек OCR + биометрия + AML является сегодня авторитетным путем, соответствующим требованиям BCEAO и CENTIF: NINA анализируется OCR с национального удостоверения личности, лицо сопоставляется с портретом, а этап AML проверяет извлеченное имя по каждому малийскому и региональному списку наблюдения GIABA. Корпоративные клиенты могут обсудить с отделом продаж варианты связи с реестром по мере подключения авторизованных партнеров по данным BCEAO.