Верификация личности в Южный Судан
Краткое изложение. Южный Судан, самая молодая страна в мире (независимая с 2011 года), является одной из самых проблематичных юрисдикций в мире с точки зрения соблюдения требований. Страна подвергается целевым санкциям Совета Безопасности ООН с 2015 года (UNSCR 2206), включая эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и замораживание активов лиц, ответственных за действия или причастных к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Население Южного Судана составляет приблизительно 11 миллионов человек, а доконфликтный ВВП составлял примерно 4 миллиарда долларов США (сейчас значительно сократился). Джуба является столицей. Экономика почти полностью зависит от сырой нефти (приблизительно 90% государственных доходов и 95% экспорта). Движущие силы спроса на KYC:
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
Надзорные возможности и возможности FIU крайне ограничены
Ограниченные операционные возможности
Директорат гражданства, паспортов и иммиграции
ограниченный
Очень слабая гражданская регистрация. Самая молодая страна в мире (независимость 2011). Продолжающийся конфликт серьезно нарушил инфраструктуру идентификации. Большинство граждан не имеют официальных документов.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором BSS / FIU
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 — Определяет CDD, отчетность STR и бенефициарное владение. Реализация крайне ограничена. - Закон о Банке Южного Судана 2011 — Надзорные полномочия BSS. - Закон о компаниях 2012 — Базовая регистрация корпораций. - Нет законодательства о защите данных.
Защита данных
Под надзором Национальный DPA
Нет законодательства о защите данных. Нет формальных ограничений на трансграничную передачу данных.
Штрафы за несоблюдение
- Целевые санкции ООН требуют проверки каждой транзакции
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
Любая финансовая услуга, работающая в Южном Судане или с ним, должна применять высший уровень усиленной должной осмотрительности:
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
Нет системы VASP. Нет значимой криптоинфраструктуры.
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Не применимо. Нет системы лицензирования iGaming.
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Нефтяные компании и гуманитарные операторы сталкиваются с основными обязательствами KYC:
Биометрическая проверка живости
Южный Судан не выдает биометрические документы, удостоверяющие личность, в массовом порядке. Обнаружение живости (соответствующее ISO 30107-3) обеспечивает основу для удаленного KYC там, где работает любая служба. ---
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Южный Судан разрешает удаленную регистрацию KYC в рамках своей национальной системы AML, включая проверку документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.
Didit проверяет все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Южном Судане, плюс более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0.30 за проверку с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно берут $1.00–$2.50+ за проверку.
Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, списки санкций (ЕС, ООН, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все обязательства AML в Южном Судане.
Большинство регулируемых секторов в Южном Судане требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную проверку живости ISO 30107-3 PAD Level 2.
Да. Didit поддерживает проверку документов, живость, проверку AML и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной базой Южного Судана, включая соблюдение EU Travel Rule, где применимо.
Да. Didit предоставляет проверку возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Южном Судане.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
