Верификация личности
создано для Южный Судан 
Национальное удостоверение личности и паспорт в одной сессии, проверенные по южносуданским регуляторным спискам наблюдения — $0.33 полный KYC, 500 бесплатно каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Южный Судан.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Южном Судане: слабая инфраструктура гражданского реестра, оставляющая большие слои населения без надежных документов, мошенничество с мобильными деньгами в быстро расширяющихся телекоммуникационных сетях и сетях агентского банкинга, а также давление AML на трансграничные коридоры денежных переводов с Угандой, Кенией, Эфиопией и Суданом. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года (Южный Судан)
- Закон о Банке Южного Судана 2011 года
- Закон о финансовых учреждениях 2012 года
- Рамки взаимной оценки ESAAMLG
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Южный Судан.
BSS
Банк Южного Судана — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для банков, микрофинансовых учреждений и поставщиков платежных услуг, действующих в Южном Судане.
FIU South Sudan
Подразделение финансовой разведки Южного Судана — получает и анализирует отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года.
NRA
Национальный регистрационный орган — выдает Национальную идентификационную карту и управляет гражданской регистрацией. Авторитетный орган по выдаче удостоверений личности для граждан Южного Судана.
ESAAMLG
Восточно- и Южноафриканская группа по борьбе с отмыванием денег — региональный орган по типу FATF, членом которого является Южный Судан. Взаимные оценки определяют стандарты соответствия AML/CFT.
NCA
Национальное управление связи — регулирует сектор телекоммуникаций и мобильных денег. Осуществляет надзор за операторами агентского банкинга и мобильных кошельков в рамках платежной системы BSS.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется с помощью OCR и проверяется по шаблону.
- Национальное удостоверение личности, паспорт (анализ MRZ), водительские права и удостоверение личности иностранца для иностранных граждан.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальное удостоверение личности
- Паспорт — с анализом MRZ
- Водительские права · Удостоверение личности иностранца
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для сценариев с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи с мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Южного Судана:
- Национальная ассамблея Южного Судана — избранные законодательные должностные лица PEP Уровня 1.
- Демократическое движение Южного Судана (SSDM) — должностные лица вооруженного политического движения PEP Уровня 3.
- Правительство штата Вараб — должностные лица правительства штата PEP Уровня 4.
- Консолидированные санкции Совета Безопасности ООН — эмбарго на поставки оружия в Южный Судан и индивидуальные обозначения (UNSCR 2206/2015 и последующие).
- Список OFAC SDN — обозначения физических и юридических лиц, связанных с конфликтом в Южном Судане.
- ESAAMLG — региональный список наблюдения Восточно- и Южноафриканской группы по борьбе с отмыванием денег.
- FATF — глобальные стандарты и список наблюдения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
- Интерпол Восточной Африки — международный реестр сотрудничества правоохранительных органов.
- Базельский индекс AML — оценка странового риска для Южного Судана (уровень повышенного риска).
- Африканский банк развития — реестр запретов и санкций за неправомерные действия в области финансирования развития.
Оценка серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет вебхук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Привяжите каждую проверку к одной проверенной сессии.
- В настоящее время в Южном Судане нет публичного государственного API для проверки баз данных, доступного в качестве отдельного сервиса Didit — гражданский реестр Национального регистрационного органа в настоящее время не предлагает публичный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Привяжите каждую проверку к одной проверенной сессии — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Южный Судан Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Южный Судан.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Южный Судан.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.