Верификация личности
создано для Мавритания

Захвачено на любом телефоне — автоматически классифицировано, проанализировано с помощью OCR и проверено по шаблону.

• Мавританские биометрические CNIB, биометрический паспорт (считывание чипа NFC), водительские права и вид на жительство.
• Возвращает: полное имя, национальный идентификационный номер, дату рождения, место рождения, гражданство, срок действия.

Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.

• Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
• Активная проверка живости ($0.15) для сценариев повышенного риска — пользователь поворачивается или моргает.

Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Мавритании:

• CENTIF — обозначения Мавританского ПФР — национальные обозначения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с Законом № 2018-013.
• Banque Centrale de Mauritanie — принудительные меры — регуляторные санкции в отношении банков и платежных учреждений.
• Национальная ассамблея Мавритании — реестр PEP — высокопоставленные политически значимые лица законодательной ветви власти.
• GIABA — региональные обозначенные организации Западной Африки — типологии и названные лица Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.
• Совет Безопасности ООН — Сводный список — обозначения ИГИЛ/Аль-Каиды (1267/1989/2253) и террористические обозначения, связанные с Сахелем.
• Список OFAC SDN — обозначения Западной Африки и Сахеля — меры Министерства финансов США по замораживанию активов, направленные на сети финансирования терроризма, действующие в Сахеле.
• Сводный список финансовых санкций ЕС — меры режима санкций в отношении Сахеля/Мали, имеющие отношение к Мавритании.
• Глобальная сеть FATF — взаимная оценка Мавритании — индикаторы высокого риска из процесса оценки FATF.

Оценка серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.

• В настоящее время нет общедоступного API для проверки государственных баз данных Мавритании, предоставляемого как отдельный сервис Didit — регистр населения ANRPTS в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.

Стек OCR + биометрия + AML является сегодня авторитетным путем, соответствующим требованиям BCM и CENTIF: национальный идентификационный номер считывается с CNIB с помощью OCR, лицо сопоставляется с портретом, а на этапе AML извлеченное имя проверяется по всем мавританским и региональным спискам наблюдения GIABA. Корпоративные клиенты могут обсудить с отделом продаж варианты связывания с реестром по мере подключения авторизованных партнеров по данным BCM.