Верификация личности
создано для Мавритания 
Национальная идентификационная карта и паспорт Мавритании за одну сессию, проверенные по региональным спискам наблюдения GIABA и глобальным санкциям, $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Robinhood Ventures
Нам доверяют более 2000 организаций по всему миру.
How identity verification works in Мавритания.
- Fraud landscape
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Мавритании: атаки с использованием синтетических идентификаторов и дипфейков, нацеленные на операторов мобильных платежей, лицензированных BCM, на рынке с высоким проникновением мобильных телефонов, но ограниченной устаревшей инфраструктурой; подделка шаблонов CNIB во время внедрения биометрической системы ANRPTS; и давление AML со стороны сетей финансирования терроризма, отслеживаемых GIABA, активно действующих в регионе Сахель в соответствии с обозначениями FATF и Совета Безопасности ООН. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии, морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекции, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Compliance frameworks
- Закон № 2018-013 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Закон о банковской деятельности (Loi 2007-025 от 2007 года), Banque Centrale de Mauritanie
- 40 рекомендаций GIABA (региональный орган по типу FATF для Западной Африки)
- Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (борьба с финансированием терроризма)
- 40 рекомендаций FATF
- Рамки сотрудничества ЭКОВАС по борьбе с финансовыми преступлениями
Who supervises identity verification in Мавритания.
BCM
Banque Centrale de Mauritanie, центральный банк и основной финансовый надзорный орган для банков, микрофинансовых учреждений и операторов мобильных платежей в соответствии с Законом о банковской деятельности (Loi 2007-025 от 2007 года).
CENTIF
Cellule de Traitement des Informations Financières, Подразделение финансовой разведки Мавритании. Управляет Законом № 2018-013 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; получает отчеты о подозрительных операциях.
ARSAM
Agence de Régulation et de Surveillance des marchés des Assurances et de la Microfinance, регулирует страховые и микрофинансовые учреждения; обеспечивает соблюдение требований AML в секторе микрофинансирования.
ANRPTS
Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés, национальный орган гражданского реестра. Выдает биометрические CNIB и паспорта; ведет реестр населения.
GIABA
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, региональный орган по типу FATF для Западной Африки. Мавритания является членом; взаимные оценки и типологии GIABA применяются к учреждениям, контролируемым BCM.
Four modules. One verification.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захвачено на любом телефоне, автоматически классифицировано, распознано OCR и проверено по шаблону.
- Мавританские биометрические CNIB, Passeport Biométrique (с чтением NFC-чипа), Permis de Conduire и Titre de Séjour.
- Возвращает: полное имя, национальный идентификационный номер, дату рождения, место рождения, гражданство, срок действия.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB)
- Passeport Biométrique, чтение NFC-чипа
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено как живое и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лица 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка на живость ($0.15) для сценариев с повышенным риском, пользователь поворачивает голову или моргает.
- Селфи с любой камеры телефона или ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, если пользователь начал на десктопе
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ, плюс списки наблюдения Мавритании:
- CENTIF, решения Финансовой разведки Мавритании, национальные списки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с Законом № 2018-013.
- Banque Centrale de Mauritanie, принудительные меры, регуляторные санкции в отношении банков и платежных учреждений.
- Национальная ассамблея Мавритании, реестр PEP, политически значимые лица из высших законодательных органов.
- GIABA, региональные обозначенные организации Западной Африки, типологии и названные лица Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.
- Совет Безопасности ООН, Сводный список, обозначения террористических организаций ИГИЛ/Аль-Каида (1267/1989/2253) и связанных с Сахелем.
- Список OFAC SDN, обозначения Западной Африки и Сахеля, меры Казначейства США по замораживанию активов, направленные на сети финансирования терроризма, действующие в Сахеле.
- Сводный список финансовых санкций ЕС, меры режима санкций в отношении Сахеля/Мали, имеющие отношение к Мавритании.
- Глобальная сеть FATF, взаимная оценка Мавритании, индикаторы высокого риска из процесса оценки FATF.
С оценкой степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) перепроверяет ежедневно и отправляет вебхук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ , see the docs for the full module surface.
Масштабная перекрестная проверка личности.
- В настоящее время нет публичного государственного API для проверки баз данных Мавритании, доступного как отдельный сервис Didit, регистр населения ANRPTS в настоящее время не предлагает публичный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Стек OCR + биометрия + AML является сегодня авторитетным путем, соответствующим требованиям BCM и CENTIF: национальный идентификационный номер считывается OCR с CNIB, лицо сопоставляется с портретом, а на этапе AML извлеченное имя проверяется по всем мавританским и региональным спискам наблюдения GIABA. Корпоративные клиенты могут связаться с отделом продаж для обсуждения вариантов связи с реестром по мере подключения авторизованных партнеров BCM по данным.
Масштабная перекрестная проверка личности , see the docs for the full module surface.
Every Мавритания document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Мавритания.
Откройте новую страну в один клик. Мы берем на себя сложную работу.
Частые вопросы о Мавритания.
Что предлагает Didit?
Didit, это инфраструктурный уровень для идентификации и борьбы с мошенничеством. Один программный интерфейс (API), более 25 компонуемых модулей по четырем продуктовым линиям:
- Верификация пользователей (KYC, знай своего клиента), проверка документов, подтверждающих личность, проверка на живость, сопоставление лиц, проверка на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), анализ IP-адресов. $0.33 за полный пакет.
- Верификация бизнеса (KYB, знай свой бизнес), реестр, конечный бенефициарный владелец (UBO), должностные лица, AML-проверка юридического лица, а также связанная KYC-сессия для каждого UBO.
- Мониторинг транзакций, система правил в реальном времени, управление кейсами, рабочий процесс отчетов о подозрительной деятельности (SAR).
- Проверка кошельков (KYT, знай свою транзакцию), риск ончейн-кошельков по $0.15 за проверку, или используйте своего провайдера проверки и запустите его внутри Didit.
Собирайте любые модули в рабочий процесс с помощью визуального конструктора без кода, запускайте за 5 минут, 500 бесплатных проверок каждый месяц, навсегда.
Чем Didit отличается от поставщика KYC с одним продуктом?
Большинство поставщиков решений для идентификации продают один фрагмент, проверку KYC, список для AML, проверку кошелька. Didit предлагает инфраструктуру, лежащую в основе всех этих решений:
- Цены. Публичная цена на каждый модуль, $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц, без минимумов, без контрактов.
- Доступ. Песочница в один клик, самостоятельное обслуживание с первого дня, производственные ключи при регистрации.
- Опыт разработчика. Публичная документация, MCP-сервер и нативные SDK для Web, iOS, Android, React Native и Flutter. Интеграция за 5 минут.
- Пользовательский опыт. Самые высокие показатели прохождения на рынке, время ответа менее 2 секунд, более 48 языков.
- Гибкость. Один API объединяет более 25 модулей для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков.
- Мошенничество в эпоху ИИ. Более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии.
Сколько это стоит? Есть ли что-то действительно бесплатное?
500 бесплатных проверок каждый месяц, навсегда, для каждого аккаунта. Без кредитной карты. Без звонков от отдела продаж. Без срока действия.
Помимо бесплатного уровня, каждый модуль имеет публичную цену за успешную проверку на didit.me/pricing, $0.33 за полный пакет KYC, $0.15 за проверку документа, удостоверяющего личность, $0.20 за AML-проверку, $0.10 за проверку на живость, $0.05 за сопоставление лиц.
Оплата по факту использования, без минимумов, без неожиданных переплат.
Какой мавританский регулятор занимается проверкой личности при цифровом онбординге?
Два органа регулируют каждый процесс проверки личности в Мавритании:
- Banque Centrale de Mauritanie (BCM), основной финансовый надзорный орган для банков, микрофинансовых учреждений и операторов мобильных платежей в соответствии с Законом о банковской деятельности (Loi 2007-025 от 2007 года). Организации, лицензированные BCM, должны проводить надлежащую проверку клиентов при онбординге.
- CENTIF, Подразделение финансовой разведки Мавритании. Управляет Законом № 2018-013 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и получает отчеты о подозрительных операциях.
Мавритания также подпадает под стандарты взаимной оценки GIABA, регионального органа по типу FATF для Западной Африки. Didit охватывает все требования в рамках единого рабочего процесса POST /v3/session/.
Проверяет ли Didit по региональным спискам наблюдения GIABA в Западной Африке?
Да, при каждом вызове AML Screening.
- Didit проверяет по более чем 1300 глобальным санкционным спискам, спискам PEP и негативных упоминаний в СМИ.
- А также по специфическим для Мавритании и региональным спискам GIABA: обозначения CENTIF FIU в соответствии с Законом № 2018-013, региональные обозначенные организации GIABA и обозначения Совета Безопасности ООН, связанные с Сахелем.
- Стоимость AML Screening составляет
$0.20за проверку; постоянный AML-мониторинг стоит$0.07 за пользователя в годи перепроверяет ежедневно, то, что необходимо учреждениям, обязанным BCM и CENTIF, для непрерывного мониторинга.
Сколько времени занимает интеграция Didit в Мавритании?
5 минут до работающей песочницы, выходные до рабочего процесса.
- Зарегистрируйтесь на
business.didit.me, получите ключ API, вызовитеPOST /v3/session/сworkflow_id, который связывает проверку ID + активную проверку на живость + сопоставление лиц + AML, готово. - Путь через ИИ-агента: вставьте промпт для интеграции с
docs.didit.me/integration/integration-promptв Claude Code, Cursor или любой другой ИИ-агент для кодирования. - Пять SDK используют одну и ту же модель сессии: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Первые 500 проверок каждый месяц бесплатны, навсегда, протестируйте полный стек для Мавритании без затрат.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.