Верификация личности
создано для Монголия 
Национальное удостоверение личности и паспорт Монголии, полученные за одну сессию, проверенные по спискам FRC и FATF — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Монголия.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Монголии: атаки с использованием синтетических идентификаторов и мультяшных счетов, эксплуатирующие быстрый рост мобильного банкинга и цифрового кредитования, подделка Национального удостоверения личности во время региональных трансграничных потоков и подверженность AML в неформальной экономике в секторах добычи полезных ископаемых и сырьевых товаров. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени на каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (LCML/TF) 2013 (с изменениями 2021 г.)
- Закон о Центральном банке (Закон о Банке Монголии)
- Закон о банковской деятельности 2010 (с изменениями 2018 г.)
- Закон о защите персональных данных 2021
- APG (Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег) — рамки взаимной оценки
- EAG (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) — региональный орган по типу FATF
Кто контролирует проверку личности в Монголия.
BoM
Банк Монголии (Монголбанк) — центральный банк и основной надзорный орган для лицензированных коммерческих банков, небанковских финансовых учреждений и национальной платежной системы. Устанавливает требования CDD/KYC для регулируемых финансовых учреждений.
FRC
Комиссия по финансовому регулированию — осуществляет надзор за небанковскими финансовыми учреждениями, дилерами ценных бумаг, страховыми компаниями, коллективными инвестиционными фондами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASPs). Выпускает правила AML/CFT для небанковских регулируемых организаций.
FIU
Подразделение финансовой разведки Монголии — находится в составе Главного разведывательного управления. Получает отчеты о подозрительных операциях от всех отчитывающихся организаций в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (LCML/TF). Ведет национальные списки AML.
SRA
Государственное регистрационное управление (SRA) при Министерстве юстиции и внутренних дел — выдает и ведет Национальное удостоверение личности и записи гражданской регистрации, включая 10-значный номер гражданской регистрации (CRN).
MRPAM
Управление минеральных ресурсов и нефти Монголии — регулирующий орган для горнодобывающего и добывающего сектора, ключевой вертикали риска AML/CFT. Сотрудничает с FIU по раскрытию информации о бенефициарных владельцах для держателей лицензий на добычу полезных ископаемых.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захвачено на любом телефоне — автоматически классифицировано, проанализировано OCR и проверено по шаблону.
- Национальное удостоверение личности (Иргэний үнэмлэх), Монгольский паспорт (чтение чипа NFC на электронном паспорте), Водительское удостоверение и Карта регистрации иностранного резидента.
- Возвращает: полное имя, 10-значный номер гражданской регистрации (CRN), дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальное удостоверение личности (Иргэний үнэмлэх)
- Монгольский паспорт — чтение чипа NFC на электронном паспорте
- Водительское удостоверение · Карта регистрации иностранного резидента
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка на живость ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, когда пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на наличие санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ, а также монгольские списки наблюдения:
- Национальное собрание Монголии — реестр PEP уровня 1 для членов парламента и высокопоставленных государственных чиновников.
- Монгольская фондовая биржа — реестр предупреждений о прекращении торгов для исключенных из реестра ценных бумаг организаций.
- Подразделение финансовой разведки (ПФР) Монголии — национальные обозначения AML/CFT в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Банк Монголии (BoM) — регулятивные меры принуждения и обозначенные финансовые учреждения.
- Комиссия по финансовому регулированию (FRC) — санкции и предупреждения для небанковского сектора в отношении VASP, брокерских компаний и страховщиков.
- ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег) — региональные обозначения в стиле FATF, охватывающие Центральную Азию и Монголию.
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — региональные обозначения и результаты взаимной оценки.
- FATF — глобальные обозначения Целевой группы по финансовым мероприятиям и юрисдикции высокого риска.
- Совет Безопасности ООН — Сводный санкционный список.
- OFAC SDN — Список специально обозначенных граждан США.
- Интерпол — Красные уведомления для лиц, разыскиваемых на международном уровне.
Оценка степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на наличие санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка входных данных по глобальной инфраструктуре идентификации.
- В настоящее время нет общедоступного государственного API для проверки баз данных Монголии, предоставляемого как отдельный сервис Didit — гражданский реестр Государственного регистрационного органа (SRA) в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка входных данных по глобальной инфраструктуре идентификации — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Монголия Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Монголия.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Монголия.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.