Верификация личности
создано для Мьянма (Бирма) 
Национальное удостоверение личности Мьянмы и биометрический паспорт в одной сессии — сопоставление лица с живым селфи, проверка AML по спискам наблюдения Банка Мьянмы, OFAC SDN и глобальным санкционным спискам. $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Мьянма (Бирма).
- Ландшафт мошенничества
- Мьянма сталкивается с повышенным риском мошенничества с идентификацией, вызванным большим количеством населения, не имеющего банковских счетов, переходящего на мобильные финансовые услуги, попытками подделки документов, использующими двойной формат NRC и новые биометрические документы, а также трансграничными потоками с Таиландом, Китаем и Индией, создающими поверхности для атак с использованием синтетических ID. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, интеллектуальный анализ устройств, геолокация IP — и применяет полную проверку на санкции OFAC SDN, Совета Безопасности ООН и целевые санкции ЕС в отношении Мьянмы при каждой проверке.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег 2014 года
- Закон о финансовых учреждениях 2016 года
- Закон о фондовых биржах 2013 года
- Закон о борьбе с терроризмом 2014 года
- Рамки взаимной оценки APG
- 40 рекомендаций FATF
- Целевые санкции OFAC в отношении Мьянмы (Указ 14014)
Кто контролирует проверку личности в Мьянма (Бирма).
CBM
Центральный банк Мьянмы — пруденциальный надзор за банками, лицензированными финансовыми учреждениями и поставщиками мобильных финансовых услуг. Выпускает требования KYC и надлежащей проверки клиентов в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 2016 года.
Myanmar FIU
Подразделение финансовой разведки Мьянмы — действует под управлением ЦБМ. Получает отчеты о подозрительных операциях и осуществляет надзор за соблюдением AML/CFT в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2014 года.
SECM
Комиссия по ценным бумагам и биржам Мьянмы — осуществляет надзор за участниками рынка капитала, дилерами ценных бумаг и инвестиционными компаниями в соответствии с Законом о фондовых биржах 2013 года.
GAD
Департамент общего управления при Министерстве внутренних дел — выдает Национальные регистрационные карты (NRC) и ведет реестр населения Мьянмы, являющийся авторитетным источником для проверки личности на основе NRC.
OFAC / US Treasury
Управление по контролю за иностранными активами — ведет список особо обозначенных граждан (SDN), который включает целевые военные организации Мьянмы и связанных с ними лиц. Каждая проверка AML Didit проводится по полному списку SDN.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение ID.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется OCR и проверяется по шаблону.
- Национальная регистрационная карта (NRC, как ламинированная, так и биометрическая), биометрический электронный паспорт (с чтением чипа NFC), временное регистрационное свидетельство (Форма 7) и водительские права.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальная регистрационная карта (NRC) — ламинированные и биометрические форматы
- Биометрический электронный паспорт — чтение чипа NFC
- Временное регистрационное свидетельство (Форма 7) · Водительские права
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на ID.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, когда пользователь начинает работу на настольном компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Мьянмы:
- Парламент Мьянмы (Бирма) — PEP Уровень 1 (члены законодательного собрания).
- Парламент Союза Мьянмы (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP Уровень 3 (парламентские должностные лица).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (государственное предприятие).
- Democratic Voice of Burma — SIP (государственное учреждение общественного значения).
- Репортеры без границ — Предупреждения (уведомления о соблюдении свободы прессы).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — обозначения Казначейства США, включая военные организации Мьянмы в соответствии с Указом 14014.
- Целевые санкции ЕС в отношении Мьянмы — обозначения Регламента Совета (ЕС) 2021/1229 в отношении организаций, связанных с военными.
- Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН — глобальные обозначения.
- APG (Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег) — список наблюдения взаимной оценки.
- 40 рекомендаций FATF — мониторинг юрисдикций с высоким риском.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при обнаружении новых совпадений.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка баз данных для идентификации в Мьянме.
- В настоящее время нет общедоступного государственного API для проверки баз данных в Мьянме, предоставляемого как отдельная услуга Didit — реестр NRC Департамента общего управления (GAD) в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка баз данных для идентификации в Мьянме — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Мьянма (Бирма) Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Мьянма (Бирма).
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Мьянма (Бирма).
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.