Верификация личности
создано для Сьерра-Леоне 
Национальное удостоверение личности и паспорт Сьерра-Леоне в одной сессии, проверенные по спискам наблюдения Банка Сьерра-Леоне, FIU и глобальным спискам AML — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Сьерра-Леоне.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Сьерра-Леоне: атаки с использованием дипфейков и синтетических идентификаторов на платформах мобильных платежей и в расширяющемся цифровом финансовом секторе, подделка национальных удостоверений личности и трансграничный риск AML на коридорах Гвинеи, Либерии и Западной Африки. Didit оценивает более 200 сигналов о мошенничестве в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекции, подделка документов, анализ устройств, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года (Закон AML/CFT)
- Закон о борьбе с коррупцией 2008 года (с поправками 2019 года)
- Закон о национальной гражданской регистрации 2016 года
- Закон о телекоммуникациях 2006 года (обязательства по данным)
- Рекомендации взаимной оценки GIABA
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Сьерра-Леоне.
BSL
Банк Сьерра-Леоне — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для коммерческих банков, микрофинансовых учреждений и поставщиков платежных услуг, включая операторов мобильных платежей.
FIU
Подразделение финансовой разведки — Подразделение финансовой разведки Сьерра-Леоне. Управляет Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2012 года (Закон AML/CFT) и получает отчеты о подозрительных операциях.
NEC
Национальная избирательная комиссия — ведет национальную базу данных регистрации избирателей, которая служит дополнительным источником данных для проверки личности в регулируемых процессах регистрации.
NCRA
Национальное управление гражданской регистрации — выдает и ведет национальную биометрическую идентификационную карту и национальный гражданский реестр. Авторитетный орган по выдаче удостоверений личности для граждан Сьерра-Леоне.
ACC
Комиссия по борьбе с коррупцией Сьерра-Леоне — расследует и преследует коррупционные и экономические преступления в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией 2008 года (с поправками 2019 года).
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется с помощью OCR и проверяется по шаблону.
- Национальное удостоверение личности (NIC), паспорт (анализ MRZ), водительские права и удостоверение избирателя в качестве дополнительного удостоверения личности.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, гражданство.
- Национальное удостоверение личности (NIC)
- Паспорт — анализ MRZ
- Водительские права · Удостоверение избирателя
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на настольном компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Сьерра-Леоне:
- Национальная ассамблея Сьерра-Леоне — члены парламента (PEP Уровень 1) и высокопоставленные должностные лица исполнительной власти.
- Национальная избирательная комиссия Сьерра-Леоне — должностные лица избирательных органов (PEP Уровень 2).
- Министерство финансов — Сьерра-Леоне — высокопоставленные должностные лица министерства (PEP Уровень 2) с финансовым надзором.
- Министерство обороны — Сьерра-Леоне — высокопоставленные должностные лица обороны (PEP Уровень 2).
- Concord Times Communication — сигналы негативных упоминаний в СМИ от ведущего новостного издания Сьерра-Леоне.
- Комитет по защите журналистов — Сьерра-Леоне — сигналы свободы прессы и негативных упоминаний в СМИ.
- Консолидированные санкции Совета Безопасности ООН — действующие многосторонние обозначения, охватывающие организации, связанные со Сьерра-Леоне.
- Список OFAC SDN — специально обозначенные граждане США, связанные со Сьерра-Леоне.
- GIABA — Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, региональные сигналы риска.
- Индекс AML Базеля — оценка странового риска и связанные с ним сигналы риска.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка базы данных.
- В настоящее время нет общедоступного государственного API для проверки баз данных Сьерра-Леоне, предоставляемого в качестве отдельной услуги Didit — Национальное управление гражданской регистрации (NCRA) в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка базы данных — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Сьерра-Леоне Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Сьерра-Леоне.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Сьерра-Леоне.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.