Верификация личности в Шри-Ланка
Последнее обновление: 2026-04-15 · Фреймворк: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Код страны: LK
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Режим AML/CFT Шри-Ланки основан на трех парламентских актах: - Конвенция о пресечении финансирования терроризма, № 25 от 2005 года (CSTFA) — криминализирует финансирование терроризма и поддерживает реализацию санкций ООН 1373 и 1267. - Закон о предотвращении отмывания денег, № 5 от 2006 года (PMLA) — принят 6 марта 2006 года; криминализирует отмывание денег, устанавливает отслеживание, замораживание и конфискацию имущества; изменен Актом № 40 от 2011 года. - Закон об отчетности по финансовым операциям, № 6 от 2006 года (FTRA) — учреждает FIU, определяет «учреждение» (отчитывающиеся организации) и налагает обязательства по ведению записей, STR и отчетности по денежным операциям.
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
AML-супервизор
Министерство государственного управления
регулируемый
Управляет NIC (Национальная карта личности). Номер NIC присваивается всем гражданам 16+. Электронная верификация доступна для авторизованных организаций. eNIC (электронная NIC) с чипом внедряется.
Министерство государственного управления
ограниченный
Гражданский реестр рождений, смертей, браков. Некоторые онлайн-услуги доступны.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором Financial Transactions Reporting Act
CBSL является денежным органом и принимающим учреждением FIU. Его департаменты банковского надзора, надзора за небанковскими финансовыми учреждениями и платежей и расчетов осуществляют пруденциальный надзор над лицензированными коммерческими банками (LCB), лицензированными специализированными банками (LSB), лицензированными финансовыми компаниями (LFC) и поставщиками платежных услуг. CBSL публикует пресс-уведомления о текущей должной осмотрительности клиентов и координируется с FIU-SL по вопросам правоприменения. FIU-SL наложил денежные штрафы на отчит
Защита данных
Под надзором Национальный DPA
Штрафы за несоблюдение
- Лицензированные казино и новые онлайн-операторы с лицензией GRA — DNFBP; нуждаются в надежных проверках возраста, санкций и личности.
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
Шри-Ланка является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG). Она прошла свою 1-ю взаимную оценку в 2006 году и 2-ю в 2014–2015 годах, что привело к включению в серый список FATF и последующему исключению после того, как Шри-Ланка выполнила свой план действий. В последнем отчете о последующих мерах APG (октябрь 2021 года) Шри-Ла
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
SEC действует в рамках Закона о Комиссии по ценным бумагам и биржам Шри-Ланки № 19 от 2021 года, который заменил первоначальный Закон 1987 года. SEC лицензирует биржевых брокеров, дилеров по ценным бумагам, инвестиционных менеджеров, поставщиков маржи и рыночную инфраструктуру, а также обеспечивает соблюдение правил онбординга инвесторов для счетов на
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Шри-Ланка была первой южноазиатской страной, принявшей всеобъемлющий статут о защите данных. PDPA был принят парламентом 19 марта 2022 года, вскоре после этого сертифицирован и вводится в действие поэтапно:
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
NIC выдается Департаментом регистрации лиц (DRP) при Министерстве государственного управления всем гражданам Шри-Ланки с 16 лет. С 27 октября 2017 года DRP выдает поликарбонатную смарт-карту с лазерной печатью фото по стандарту ICAO на трех языках: сингальском, тамильском и английском
Биометрическая проверка живости
Шри-Ланка имеет несколько действующих точек eKYC: - eRL (электронная лицензия на доходы) для автотранспортных средств. - Онлайн-регистрация TIN в Департаменте внутренних доходов (IRD). - Открытие счетов eIPO и eConnect CDS Коломбской фондовой биржи для биржевых брокеров. - Удаленное открытие банковских счетов, в некоторых случаях основанное на номере NIC + видео селфи + сканирование документов.
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Шри-Ланка разрешает удаленный KYC-онбординг в рамках своей национальной AML-базы, включая верификацию документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию там, где это требуется регулированием.
Didit проверяет все основные национальные удостоверения личности, паспорта и вид на жительство, выданные в Шри-Ланке, а также более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0.30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно берут $1.00–$2.50+ за верификацию.
Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все AML-обязательства в Шри-Ланке.
Большинство регулируемых секторов в Шри-Ланке требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленного онбординга. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.
Да. Didit поддерживает проверку документов, живость, AML-скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной структурой Шри-Ланки, включая соблюдение EU Travel Rule где применимо.
Да. Didit предоставляет проверку возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Шри-Ланке.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
