Верификация личности
создано для Таджикистан 
Национальная идентификационная карта и паспорт Таджикистана, полученные за одну сессию, проверены по спискам наблюдения Национального банка и ЕАГ — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Таджикистан.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Таджикистане: атаки с использованием подставных счетов, эксплуатирующие доминирующие притоки денежных переводов из России и быстрый рост мобильного банкинга, подделка удостоверений личности старых ламинированных форматов, все еще находящихся в обращении, и трансграничное воздействие AML через коридор денежных переводов Центральной Азии. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени на каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, IP-геолокация.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (с изменениями 2021 г.)
- Закон о Национальном банке Таджикистана
- Закон о банках и банковской деятельности Республики Таджикистан
- Закон о защите персональных данных 2018 г.
- ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) — региональный орган в стиле FATF
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Таджикистан.
NBT
Национальный банк Таджикистана (Бонки миллии Тоҷикистон) — центральный банк, основной финансовый надзорный орган и орган по реализации AML/CFT. Контролирует все коммерческие банки, микрофинансовые учреждения и операторов платежей. Поддерживает национальный санкционный список AML и список лиц, осужденных за террористические преступления в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
FIU
Подразделение финансовой разведки Таджикистана — входит в структуру Национального банка Таджикистана. Получает отчеты о подозрительных операциях от всех отчитывающихся организаций в соответствии с законодательством Таджикистана по AML/CFT и координирует свою деятельность с международными ПФР через Группу Эгмонт.
MIA
Министерство внутренних дел — выдает национальную идентификационную карту и биометрический заграничный паспорт. Управляет гражданским реестром и обеспечивает соблюдение правил в отношении идентификационных документов. Поддерживает реестр пропавших без вести лиц, используемый при проверке AML.
TALCO
Таджикская алюминиевая компания — государственное предприятие, классифицированное как PEP Уровень 3, что отражает значительную государственную бенефициарную собственность в крупнейшем промышленном предприятии Таджикистана. Связи с TALCO являются индикаторами PEP для целей бенефициарной собственности и AML-проверки.
SCFS
Государственный комитет по финансовому надзору при Правительстве Таджикистана — контролирует небанковские финансовые учреждения, рынки ценных бумаг и страховые компании. Сотрудничает с НБТ по надзору за AML/CFT для небанковских регулируемых организаций.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение ID.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, парсится OCR и проверяется по шаблону.
- Национальная идентификационная карта Таджикистана (Шиноснома), биометрический заграничный паспорт (считывание чипа NFC на электронном паспорте), водительские права и вид на жительство для иностранных граждан.
- Возвращает: полное имя, персональный идентификационный номер, дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальная ID-карта Таджикистана (Шиноснома)
- Биометрический заграничный паспорт Таджикистана — считывание чипа NFC
- Водительские права · Вид на жительство
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любой телефон или камеру ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, если пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Таджикистана:
- Национальная Ассамблея Таджикистана (Маджлиси Намояндагон) — реестр PEP Уровня 1 для членов парламента и высокопоставленных государственных чиновников.
- Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) — реестр PEP Уровня 3 для высших должностных лиц крупнейшего государственного предприятия Таджикистана.
- Национальный банк Таджикистана — санкционный список AML/CFT для обозначенных физических и юридических лиц в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Национальный банк Таджикистана — список лиц, осужденных за террористические преступления, поддерживаемый в соответствии с таджикским законодательством о борьбе с терроризмом.
- Министерство внутренних дел Таджикистана — реестр предупреждений о пропавших без вести лицах для отслеживания правоохранительными органами.
- Подразделение финансовой разведки (ПФР) Таджикистана — национальные обозначения AML/CFT и результаты анализа отчетов о подозрительных операциях.
- ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег) — региональные обозначения органа в стиле FATF, охватывающие Центральную Азию.
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — региональные обозначения.
- FATF — глобальные обозначения Целевой группы по финансовым мероприятиям и юрисдикции высокого риска.
- Совет Безопасности ООН — Сводный санкционный список.
- OFAC SDN — список специально обозначенных граждан США.
- Интерпол — Красные уведомления для лиц, разыскиваемых на международном уровне.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет вебхук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка введенных данных по глобальной инфраструктуре идентификации.
- В настоящее время нет общедоступного API для проверки государственных баз данных Таджикистана, предоставляемого как отдельный сервис Didit — гражданский реестр Министерства внутренних дел в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка введенных данных по глобальной инфраструктуре идентификации — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Таджикистан Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Таджикистан.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Таджикистан.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.