Верификация личности
создано для Тунис

Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется OCR и проверяется по шаблону.

• Carte d'Identité Nationale (CIN, национальный идентификационный номер), Passeport Tunisien (считывание чипа на электронных паспортах), Permis de Conduire, Titre de Séjour для иностранных граждан, Carte de Réfugié и Carte de Séjour Étudiant.
• Возвращает имя, национальный идентификационный номер CIN, дату рождения, место выдачи и срок действия.

Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом в документе.

• Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
• Активное определение живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.

Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс тунисские списки наблюдения:

• Палата представителей Туниса — реестр PEP — члены парламента и высокопоставленные должностные лица законодательной власти (PEP Уровень 1).
• Тунисская фондовая биржа — реестр принудительных мер — принудительные меры в отношении зарегистрированных компаний и дисциплинарные решения биржи (PEP Уровень 3).
• Всеобщий союз труда Туниса (UGTT) — реестр PEP — высокопоставленные должностные лица профсоюза (PEP Уровень 3).
• Губернаторство Тунис — реестр PEP — региональные государственные служащие и руководители губернаторств (PEP Уровень 4).
• Agenzia Giornalistica Italia (AGI) — сигналы негативных упоминаний в СМИ — проверка негативных новостей в международной прессе, касающихся Туниса.
• Национальная комиссия по борьбе с терроризмом, Тунис — Национальный санкционный список — внутренние обозначения финансирования терроризма в соответствии с Законом № 2015-26.
• Правительство Канады — Положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Тунис) — международные обозначения, связанные с коррупцией.
• CAF — реестр принудительных мер и обозначений — обозначения и принудительные меры подразделения финансовой разведки Комиссии по финансовому анализу.
• MENAFATF — обозначения государств-членов — региональный список наблюдения Целевой группы по финансовым мероприятиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
• Совет Безопасности ООН — Сводный санкционный список — глобальные многосторонние санкции, перенесенные CAF.
• OFAC SDN — Список специально обозначенных граждан — обозначения Казначейства США с охватом Северной Африки.
• Лига арабских государств — реестр политических и экономических санкций — решения регионального органа по принудительным мерам.
• Базельский индекс AML — сигналы риска Туниса — контекст риска на уровне страны, обновляемый ежегодно.
• FATF — список юрисдикций высокого риска и находящихся под наблюдением — глобальный контекст регуляторного риска.
• Интерпол — реестр уголовных уведомлений — разыскиваемые лица и уголовные рассылки через границы.

Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.

Тунис в настоящее время не предоставляет публичный государственный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов — не существует публичного API для проверки базы данных реестра CIN Министерства внутренних дел.

• Стек OCR + биометрия + AML является сегодня авторитетным путем, соответствующим требованиям CAF и INPDP: национальный идентификационный номер CIN считывается с карты с помощью OCR, лицо сопоставляется с портретом на документе, а этап AML проверяет извлеченное имя по всем тунисским регуляторным спискам наблюдения и региональным обозначениям MENAFATF.
• Для обогащения данных о телефоне, электронной почте и адресе свяжите сессию с глобальными службами проверки баз данных, которые уже работают в Тунисе.
• Прямой поиск в авторитетном источнике Министерства внутренних дел будет доступен по мере подключения партнеров по данным, соответствующих циркуляру BCT eKYC и INPDP — корпоративные клиенты могут обратиться в отдел продаж, чтобы интегрировать его в свой рабочий процесс.