Верификация личности
создано для Уганда 
Национальное удостоверение личности (NIRA), паспорт и водительские права в одной сессии, проверенные по угандийским регуляторным спискам наблюдения — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Уганда.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Уганде: атаки с использованием дипфейков и синтетических идентификаторов на финтех-компании и цифровые кошельки, связанные с мобильными деньгами, подделка карт NIRA и водительских прав, а также давление AML на трансграничные коридоры денежных переводов с Кенией, Танзанией и Южным Суданом. Didit оценивает 200+ сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о борьбе с отмыванием денег 2013 года
- Закон о защите данных и конфиденциальности 2019 года
- Закон о национальных платежных системах 2020 года
- Руководящие принципы KYC и CDD Банка Уганды
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Уганда.
BoU
Банк Уганды — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для банков, поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег в соответствии с Законом о национальных платежных системах 2020 года.
CMA Uganda
Управление рынков капитала — надзорный орган за рынками капитала для лицензированных брокеров, управляющих фондами и инвестиционных консультантов. Выпускает предупреждения о нелицензированных промоутерах.
FIA
Управление финансовой разведки — Подразделение финансовой разведки Уганды. Получает отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2013 года.
PDPO
Управление по защите персональных данных — обеспечивает соблюдение Закона о защите данных и конфиденциальности 2019 года. Регулирует каждую проверку личности резидентов Уганды.
NIRA
Национальное управление по идентификации и регистрации — эмитент Национальной идентификационной карты и Национального идентификационного номера. Ведет авторитетный национальный реестр идентификации.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и считывание ID.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется OCR и проверяется по шаблону.
- Национальное удостоверение личности (NIRA), паспорт (считывание чипа на электронных паспортах), водительские права и избирательная карта.
- Возвращает имя, номер NIRA, дату рождения, место выдачи и срок действия.
- Национальное удостоверение личности (NIRA)
- Паспорт — считывание чипа на электронном паспорте
- Водительские права · Избирательная карта
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи на мобильное устройство, если пользователь начинает на компьютере
Проверка на санкции, PEP и неблагоприятные медиа.
Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и неблагоприятных медиа — плюс угандийские списки наблюдения:
- Парламент Уганды — PEP Уровень 1 — Члены парламента и высокопоставленные законодательные чиновники.
- Национальный совет Уганды по науке и технологиям — PEP Уровень 2 — должностные лица уставных органов.
- Местное самоуправление округа Кабале — PEP Уровень 2 — председатели и должностные лица районного уровня.
- Местное самоуправление округа Напак — PEP Уровень 4 — записи местного самоуправления округа.
- Министерство местного самоуправления — PEP Уровень 4 — высокопоставленные должностные лица министерского уровня.
- UGPPDA — Управление по государственным закупкам и распоряжению государственными активами Уганды — дисквалифицированные подрядчики и сигналы о нарушениях в закупках.
- Front Line Defenders — неблагоприятные медиа Уганды — международное освещение в неблагоприятных медиа лиц, вызывающих озабоченность в Уганде.
- Управление рынков капитала (CMA Uganda) — Предупреждения — регуляторные предупреждения о нелицензированных промоутерах и принудительных мерах.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и неблагоприятные медиа — см. документацию для полного обзора модуля.
Привязка каждой проверки к одной аудированной сессии.
Уганда в настоящее время не предоставляет публичный государственный API для гражданских реестров — служба проверки баз данных для национального регистра населения NIRA отсутствует.
- Национальное удостоверение личности считывается полностью в размещенном потоке: полное оптическое распознавание номера национального удостоверения личности, имени, даты рождения, места выдачи, срока действия и проверка подлинности шаблона.
- Объедините проверку ID + активную проверку живости + сопоставление лиц + AML в единый рабочий процесс. Полный пакет стоит $0.33 за сессию с защищенным от подделки аудиторским журналом, который команда по соблюдению нормативных требований, контролируемая FIA, может предоставить BoU в соответствии с Законом об AML 2013 года.
- Поиск NIRA по авторитетному источнику находится в предстоящей дорожной карте проверки баз данных — корпоративные клиенты могут обратиться в отдел продаж, чтобы интегрировать его в свой рабочий процесс.
Привязка каждой проверки к одной аудированной сессии — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Уганда Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Уганда.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Уганда.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.