Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Cape Verde 
Bilhete de Identidade na Pasipoti kwenye kipindi kimoja, zikichunguzwa dhidi ya orodha za waliozuiliwa za Cape Verdean na GIABA — $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Cape Verde.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Cape Verdean: udanganyifu wa utambulisho wa ukanda wa utalii kwenye hoteli, kukodisha, na mtiririko wa usajili wa fintech, udanganyifu wa njia ya kutuma fedha unaolenga wahamiaji wengi nchini Ureno, Uholanzi, na Marekani, na kufichuliwa kwa AML ya usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia njia ya biashara ya Atlantiki ya kati ambayo Cape Verde inakaa. Didit hupima ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria 31/VIII/2013 kuhusu AML/CFT (Cape Verde)
- Maelekezo ya BCV Na. 1/2018 kuhusu KYC na uangalifu wa wateja kwa benki
- Mfumo wa tathmini ya pande zote wa GIABA
- Lei n.º 133/V/2001 kuhusu Ulinzi wa Data (kama ilivyorekebishwa)
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Cape Verde.
BCV
Banco de Cabo Verde — benki kuu na msimamizi mkuu wa benki, watoa huduma za malipo, na waendeshaji wa uhamisho wa fedha. Hutoa nyaraka za KYC na AML zinazowafunga taasisi zote zenye leseni.
UIF
Unidade de Informação Financeira Cabo Verde — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha. Hupokea na kuchambua Ripoti za Miamala Inayotiliwa Shaka chini ya Sheria 31/VIII/2013 kuhusu AML/CFT.
GIABA
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest — shirika la kikanda la mtindo wa FATF kwa Afrika Magharibi. Cape Verde ni mwanachama kamili wa GIABA; tathmini za pande zote huweka msingi wa kufuata AML/CFT wa kikanda.
ISSF
Instituto de Supervisão do Sistema Financeiro — msimamizi wa bima na dhamana anayechukua hatua kwa hatua usimamizi wa kifedha usio wa benki kutoka BCV.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — mamlaka ya ulinzi wa data. Hutekeleza sheria za ulinzi wa data binafsi zinazosimamia ukusanyaji na usindikaji wa data ya uthibitishaji wa utambulisho nchini Cape Verde.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa kwa OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Bilhete de Identidade (BI), Pasipoti (yenye chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), Leseni ya Udereva, na Autorização de Residência kwa raia wa kigeni.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, MRZ.
- Bilhete de Identidade (Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa)
- Pasipoti — chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
- Leseni ya Udereva · Autorização de Residência
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Cape Verde:
- Serikali ya Cape Verde — Maafisa wakuu wa PEP Ngazi ya 1.
- Benki ya Cape Verde (BCV) — Maonyo na rejista ya utekelezaji wa udhibiti.
- UIF Cabo Verde — Rejista ya utekelezaji wa STR na orodha ya uangalizi wa uhalifu wa kifedha.
- GIABA — Orodha ya uangalizi ya shirika la kikanda la mtindo wa FATF la Afrika Magharibi inayohusu Cape Verde na nchi wanachama wa ECOWAS.
- FATF — Orodha ya uangalizi ya viwango vya kimataifa vya Kikosi Kazi cha Kifedha.
- ECOWAS — Uteuzi wa kikanda wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi.
- Interpol Afrika Magharibi — rejista ya ushirikiano wa utekelezaji wa sheria za kimataifa.
- Kielezo cha AML cha Basel — alama za hatari za nchi ya Cape Verde.
- Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — uteuzi wa kimataifa.
- Orodha ya OFAC SDN — uteuzi wa kimataifa ikiwemo uhusiano wa usafirishaji wa Atlantiki.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia tena kila siku na kuwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Cape Verde inayofichuliwa kwa sasa kama huduma ya Didit inayojitegemea — rejista ya Conservatória dos Registos Notariais e Civil haitoi kwa sasa API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Cape Verde Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Cape Verde.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Cape Verde.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.