Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Botswana 
Kitambulisho cha Taifa cha Omang cha Botswana na Pasipoti kwenye kipindi kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya NBFIRA, BoB, na orodha za uangalizi za AML za kimataifa — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Botswana.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda ulaghai wa kitambulisho nchini Botswana: mashambulizi ya kitambulisho bandia na deepfake yanayolenga sekta inayokua ya benki za kidijitali na pesa za simu, kughushi kadi za Omang kwenye mipaka, na hatari ya AML ya kuvuka mipaka kwenye korido za Afrika Kusini, Zimbabwe, na Zambia. Didit hupima ishara 200+ za ulaghai wa wakati halisi kwenye kila kipindi — kubadilisha uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Ujasusi wa Fedha 2009
- Sheria ya Kupambana na Rushwa na Uhalifu wa Kiuchumi 1994
- Sheria ya Ulinzi wa Data 2018
- Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Kitaifa 2018
- Mapendekezo ya Tathmini ya Pamoja ya ESAAMLG
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Botswana.
BoB
Benki Kuu ya Botswana — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki za biashara, watoa huduma za malipo, na wafanyabiashara wa fedha za kigeni.
NBFIRA
Mamlaka ya Udhibiti wa Taasisi za Fedha Zisizo za Benki — inasimamia bima, mifuko ya pensheni, makampuni ya dhamana, na wakopeshaji wadogo. Mashirika yanayosimamiwa na NBFIRA lazima yatii majukumu ya AML/CFT chini ya Sheria ya Ujasusi wa Fedha ya 2009.
FIA
Shirika la Ujasusi wa Fedha — Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Botswana. Husimamia Sheria ya Ujasusi wa Fedha ya 2009 na hupokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka (STRs).
DCEC
Kurugenzi ya Kupambana na Rushwa na Uhalifu wa Kiuchumi — inachunguza na kushtaki makosa ya rushwa na uhalifu wa kifedha chini ya Sheria ya Kupambana na Rushwa na Uhalifu wa Kiuchumi ya 1994.
BOCRA
Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano ya Botswana — inasimamia mawasiliano ya kielektroniki na viwango vya ulinzi wa data vinavyotumika kwa huduma za kitambulisho cha kidijitali zinazofanya kazi nchini Botswana.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho ya Kitaifa ya Omang, Pasipoti (MRZ imechanganuliwa), leseni ya udereva, na kibali cha makazi kwa wakazi wa kigeni.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Kadi ya Kitambulisho ya Kitaifa ya Omang
- Pasipoti — MRZ imechanganuliwa
- Leseni ya Udereva · Kibali cha Makazi
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Botswana:
- Bunge la Kitaifa la Botswana — Wabunge (PEP Ngazi ya 2) na maafisa wakuu wa utendaji.
- Tume Kuu ya Botswana huko New Delhi — maafisa wa kidiplomasia (PEP Ngazi ya 1) katika mtandao wa huduma za kigeni wa Botswana.
- Jeshi la Ulinzi la Botswana — maafisa wakuu wa kijeshi (PEP Ngazi ya 2).
- Wizara ya Fedha — Botswana — maafisa wakuu wa wizara (PEP Ngazi ya 2) wenye usimamizi wa kifedha.
- Wizara ya Afya — Botswana — maafisa wakuu wa wizara (PEP Ngazi ya 2).
- NBFIRA — maonyo ya utekelezaji — hatua za usimamizi wa Mamlaka ya Udhibiti wa Taasisi za Kifedha Zisizo za Kibenki.
- Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — uteuzi amilifu wa pande nyingi unaohusu mashirika yanayohusiana na Botswana.
- Orodha ya OFAC SDN — Raia Waliochaguliwa Maalum wa Hazina ya Marekani wenye uhusiano na Botswana.
- ESAAMLG — Ishara za hatari za kikanda za Kundi la Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu la Afrika Mashariki na Kusini.
- Interpol Kusini mwa Afrika — matangazo ya watu wanaotafutwa na wakimbizi yanayohusiana na Kusini mwa Afrika.
- Kielezo cha Basel AML — alama ya hatari ya nchi na ishara za hatari zinazohusiana.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia tena kila siku na huwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Botswana inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — Idara ya Usajili wa Kiraia na Kitaifa haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Botswana Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Botswana.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Botswana.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.