Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Gibraltar 
Kitambulisho cha Gibraltar, pasipoti ya Uingereza (uidhinishaji wa Gibraltar), leseni ya kuendesha gari kwenye kikao kimoja — GFSC + GRA iGaming + UK FCA-mirror + UK GDPR iliyolingana. $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Gibraltar.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo mbili huunda ulaghai wa kitambulisho wa Gibraltar: mashambulizi ya deepfake na kitambulisho bandia kwenye kitovu cha kamari mtandaoni kilichodumu kwa muda mrefu zaidi duniani (Mamlaka ya Udhibiti ya Gibraltar — GRA), na shinikizo la juu la kughushi kadri kampuni za Teknolojia ya Leja Iliyosambazwa (DLT) za Gibraltar zinavyoingiza wateja wa crypto wenye thamani kubwa duniani kote. Didit hupata alama za ishara 200+ za ulaghai wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2015 (POCA)
- Kanuni ya Mazoezi ya GFSC AML/CFT
- Sheria ya Kamari ya GRA ya 2005
- Mfumo wa DLT wa Gibraltar
- UK GDPR / Sheria ya Ulinzi wa Data ya 2004
- Mapendekezo ya MoneyVal
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Gibraltar.
GFSC
Tume ya Huduma za Kifedha ya Gibraltar — msimamizi mmoja wa tahadhari kwa benki, taasisi za e-pesa, watoa huduma za malipo, bima, kampuni za dhamana, na watoa huduma za Teknolojia ya Leja Iliyosambazwa (DLT). Inaakisi viwango vya UK FCA baada ya Brexit.
GRA
Mamlaka ya Udhibiti ya Gibraltar — inasimamia waendeshaji wa kamari ya mbali chini ya Sheria ya Kamari ya 2005 na inaendesha agizo la ulinzi wa data la UK GDPR kama Kamishna wa Habari wa Gibraltar.
GFIU
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Gibraltar — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Gibraltar. Kinapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka chini ya Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2015 (POCA).
HM Government of Gibraltar
Inatoa rejista ya maonyo ya Soko la Hisa la Gibraltar iliyotajwa katika uchunguzi wa AML, pamoja na rejista ya Companies House Gibraltar iliyotajwa na KYB onboarding.
Royal Gibraltar Police
Mamlaka ya kutekeleza sheria. Inadumisha matangazo ya Watu Wanaotafutwa na ishara za utekelezaji wa sheria zinazohusiana na majukumu ya uchunguzi wa AML/CFT chini ya Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2015.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho ya Gibraltar, pasipoti ya Uingereza yenye idhini ya Gibraltar (yenye chipu iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), leseni ya udereva ya Gibraltar, na kibali cha makazi cha Gibraltar kwa wakazi wasio Waingereza na wasio wa EU.
- Inarudisha jina, nambari ya kitambulisho, tarehe ya kuzaliwa, mahali pa kutolewa, na tarehe ya kumalizika. Mtiririko huo huo hushughulikia kila kadi ya kitambulisho ya kitaifa ya EU/EEA kwa wachezaji wa kimataifa na wateja walio karibu na Uhispania.
- Kadi ya Kitambulisho ya Gibraltar · Kibali cha makazi
- Leseni ya udereva ya Gibraltar
- Pasipoti ya Uingereza (idhini ya Gibraltar) — chipu iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Selfie hiyo hiyo inatafutwa dhidi ya watumiaji wa awali wa mteja — inakamata mtu yeyote anayejaribu kujisajili mara mbili au kwa jina tofauti. Muhimu kwa waendeshaji walio na leseni ya GRA wanaowafuata wachezaji waliojiondoa au pete za ulaghai wa akaunti nyingi. Bila malipo.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Gibraltar:
- Soko la Hisa la Gibraltar — Maonyo — Rejista ya maonyo ya udhibiti mahususi kwa Gibraltar.
- GFSC — utekelezaji wa udhibiti na maonyo ya soko — Vitendo vya utekelezaji vya Tume ya Huduma za Kifedha ya Gibraltar na arifa za watu waliozuiliwa.
- Serikali ya HM ya Gibraltar — Utekelezaji wa Mahakama ya Taji na rejista ya kuzuia — Utekelezaji wa kiwango cha mahakama na arifa za kuzuia.
- Polisi wa Kifalme wa Gibraltar — Arifa za Watu Wanaotafutwa — Arifa za uhalifu wa ndani na wakimbizi.
- UK OFSI — Orodha Iliyounganishwa — Ofisi ya Hazina ya HM ya Uingereza ya Utekelezaji wa Vikwazo vya Kifedha, inatumika kupitia eneo la kioo cha Uingereza.
- OFAC — Raia Waliochaguliwa Maalum (SDN) — Vikwazo vya Hazina ya Marekani.
- Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la UN — Vikwazo vya kimataifa vya pande nyingi.
- Vikwazo vya Kifedha Vilivyounganishwa vya EU — Vikwazo vya kiwango cha EU vinavyotumika kupitia majukumu ya ufuatiliaji wa GFIU.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Ongeza vyanzo vya data mahususi kwa nchi kadri washirika wa Gibraltar wanavyojiunga.
Gibraltar kwa sasa haitoi API ya umma ya serikali kwa utafutaji wa rejista ya kiraia — hakuna huduma ya uthibitishaji wa hifadhidata iliyopo kwa rejista ya Ofisi ya Hali ya Kiraia na Usajili.
- Kadi ya Kitambulisho ya Gibraltar na pasipoti ya Uingereza yenye idhini ya Gibraltar zinanasa + kuchanganuliwa na OCR (na kusomwa chipu kwenye e-Pasipoti) kupitia moduli ya Uthibitishaji wa Hati ya Kitambulisho — uhakikisho wa hati wenye mamlaka ambao GFSC na GFIU wanatarajia.
- Huduma kamili ya Uchunguzi wa AML ($0.20 kwa kila ukaguzi) inapatikana leo — vikwazo vya kimataifa, PEPs, vyombo vya habari vibaya, Orodha Iliyounganishwa ya UK OFSI, OFAC SDN, vikwazo vya UN, utekelezaji wa GFSC, pamoja na rejista ya Maonyo ya Soko la Hisa la Gibraltar.
- Utafutaji wa chanzo chenye mamlaka mahususi kwa Gibraltar unapatikana kadri washirika wa data wanavyojiunga — hakuna mabadiliko ya ujumuishaji yanayohitajika huduma inapoanza kutumika.
Ongeza vyanzo vya data mahususi kwa nchi kadri washirika wa Gibraltar wanavyojiunga — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Gibraltar Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Gibraltar.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Gibraltar.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.