Uthibitishaji wa utambulisho huko Kisiwa cha Man

Uthibitishaji wa utambulisho na KYC/AML huko Kisiwa cha Man

Muhtasari wa utendaji. Isle of Man ni Utegemezi wa Taji ya Uingereza wa watu takriban 85,000 na kituo kikuu cha fedha cha kimataifa chenye nafasi kali katika benki, bima, e-gaming, na usimamizi wa mfuko. Mfumo wake wa AML/CFT ni imara: Isle of Man ni mwanachama wa MONEYVAL na sheria kamili (Proceeds of Crime Act 2008, AML/CFT Code), inasimamizwa na Isle of M

Anza bure — ukaguzi 500/mwezi Zungumza na mauzo

🇮🇲

14K+

Hati zinazoungwa mkono

(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)

<30 sec

Wakati wa wastani wa uthibitishaji

220+

Nchi zilizoshughulikiwa

(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)

Muhtasari wa soko

KYC huko Kisiwa cha Man, kwa muhtasari

Isle of Man ina wakazi takriban 85,000 walioko katika Bahari ya Irish kati ya Great Britain na Ireland. Huduma za kifedha, e-gaming, na bima ni nguzo za kiuchumi. Sekta muhimu zinazosukuma mahitaji ya KYC:

Nyaraka zinazosaidiwa

Kila kitambulisho kikuu huko Kisiwa cha Man

Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.

Paspoti ya UK

Leseni ya kuendesha ya Isle of Man

Kadi za kitambulisho cha kitaifa za EU/EEA

Paspoti za kigeni

Wadhibiti

Nani anasimamia KYC/AML huko Kisiwa cha Man

AML/CFT Code

mahitaji ya kuelekeza kwa biashara zilizoteuliwa ikiwa ni pamoja na uteuzi wa MLRO, CDD, uthibitishaji wa umiliki wa faida, na ufuatiliaji wa shughuli

Financial Intelligence Unit

inafanya kazi ndani ya Isle of Man Constabulary

Rejista ya Kiraia

Rejista Kuu — Serikali ya Isle of Man

imezuiliwa

Rejista Kuu inasimamia rekodi za kuzaliwa, ndoa, kifo, na kupokea mtoto. Hakuna mfumo wa kitambulisho cha kitaifa tofauti — pasipoti za UK au leseni za kuendesha gari zinatumika kama nyaraka za utambulisho wa msingi. Uongozi wa taji na

Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa

Vyanzo vya mamlaka ambavyo Didit inaweza kuangalia dhidi yake

Mfumo wa kufuata sheria

Sheria nyuma ya KYC katika Kisiwa cha Man

Mfumo wa AML

Proceeds of Crime Act 2008

Inasimamizwa na AML/CFT Code

- Proceeds of Crime Act 2008 — sheria kuu ya AML/CFT. - AML/CFT Code — mahitaji ya maelezo kwa biashara zilizoteuliwa ikiwa ni pamoja na uteuzi wa MLRO, CDD, uthibitisho wa umiliki wa manufaa, na ufuatiliaji wa miamala. - Gambling (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) Code 2019 — mahitaji maalum ya AML/CFT ya michezo yanayotekelezwa na GSC. - Travel Rule (Transfer of Virtual Assets) Code 2024 — inaanza kufanya kazi Oktoba 28, 2024, ikitekeleza FATF Recommendation 16 kwa vir

Ulinzi wa data

Data Protection Act 2018 inalingana na EU GDPR. Mkuu wa Habari anasimamia utekelezaji. Uamuzi wa kutosha kutoka EU kwa uhamisho wa data.

Inasimamizwa na National DPA

Data Protection Act 2018 inalingana na EU GDPR. Uamuzi wa kutosha wa EU upo mahali pake, ukiruhusu mtiririko wa bure wa data na EU/EEA. Uhamisho kwa mikoa mingine unahitaji SCCs, BCRs, au maamuzi ya kutosha. Mkuu wa Habari anatekeleza kwa bidii.

Matumizi

Imeundwa kwa ajili ya viwanda vinavyodhibiti Kisiwa cha Man

Fintech

Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.

1. Kunasa nyaraka. Pasipoti ya UK, leseni ya kuendesha gari, au nyaraka nyingine zinazokubaliwa na ICAO. 2. Uthibitisho wa uhai na biometric. Picha ya kibinafsi na ukaguzi wa uhai. 3. Kutoa data. Jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, uraia, nambari ya nyaraka. 4. Umiliki wa manufaa. Ukaguzi wa IOMDBO kwa wateja wa makampuni (unapatikana kuto

Crypto / VASPs

Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.

VASPs zilizosajiliwa chini ya Designated Businesses Act lazima zifuate:

iGaming

Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.

Waendeshaji wenye leseni ya GSC lazima wafuate AML/CFT Code 2019 ya maalum ya michezo:

Masoko

Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.

Mahitaji ya kawaida ya AML/CFT Code CDD kwa mifumo iliyodhibitiwa.

Utambulisho wa kibayolojia

ISO 30107-3 PAD Level 2 utambulisho, tayari kwa Kisiwa cha Man

Pasipoti za UK zina chipu za biometric (ICAO 9303) zinazounga mkono uthibitisho unaotegemea NFC. Ukaguzi wa uhai unaokubaliwa na ISO 30107-3 ni kawaida kwa uandikishaji wa mbali. ---

VYETI

Imethibitishwa kwa uaminifu wa biashara

Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Inafuata GDPR

Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU

ISO 27001

Usimamizi wa usalama wa habari

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)

INAAMINIKA ULIMWENGUNI

Kile wateja wetu wanasema

Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.

Vuk Adžić

Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom

Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.

Fernando Pinto

Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay

Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.

Diana Garcia

Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply

Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.

Guillem Medina

Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance

Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.

Paul Martin

Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex

Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.

Cristofer Montenegro

Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos

Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.

Ernesto Betancourth

Meneja wa Hatari katika CrediDemo

FAQ

Maswali kuhusu KYC katika Kisiwa cha Man

Je, uthibitisho wa kitambulisho wa mbali ni halali katika Isle of Man?

Ndiyo. Isle of Man inaruhusu uandikishaji wa KYC wa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitisho wa nyaraka, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.

Ni nyaraka gani za kitambulisho ambazo Didit inathibitisha katika Isle of Man?

Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasipoti na vibali vya makazi vilivyotolewa katika Isle of Man, pamoja na aina 14,000+ za nyaraka duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.

Uthibitisho wa kitambulisho unagharamaje katika Isle of Man?

Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitisho mmoja na ukaguzi 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitisho.

Je, Didit inaunga mkono ukaguzi wa AML kwa Isle of Man?

Ndiyo. Didit inakagua dhidi ya orodha 1,000+ za uangalizi wa kimataifa ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya kibaya — ikifunika majukumu yote ya AML katika Isle of Man.

Je, uhai wa biometric unahitajika?

Sekta nyingi zilizodhibitiwa katika Isle of Man zinahitaji au zinapendekeza sana ukaguzi wa uhai wa biometric kwa uandikishaji wa mbali. Didit inatoa uhai ulioidhinishwa na ISO 30107-3 PAD Level 2.

Je, Didit inaweza kusaidia na utii wa crypto/VASP katika Isle of Man?

Ndiyo. Didit inaunga mkono uthibitisho wa nyaraka, uhai, ukaguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaooana na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Isle of Man, ikiwa ni pamoja na utii wa EU Travel Rule unapohusika.

Je, Didit inaunga mkono uthibitisho wa umri kwa iGaming katika Isle of Man?

Ndiyo. Didit inatoa uthibitisho wa umri unaotegemea nyaraka na uthibitisho wa kitambulisho unaofaa kwa mahitaji ya udhibiti wa iGaming ya Isle of Man.