Uthibitishaji wa utambulisho huko Jordan
Uthibitisho wa hati, uhai wa biometric na uchunguzi wa AML kwa biashara zinazofanya kazi nchini Jordan — kwa $0.30 kwa kila uthibitisho.
Hati zinazoungwa mkono
(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)
Wakati wa wastani wa uthibitishaji
Nchi zilizoshughulikiwa
(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)
Muhtasari wa soko
Mfumo wa uhalifu wa kifedha wa Jordan umejengwa juu ya nguzo tatu: 1. Sheria kuu — Sheria ya Kupinga Uchafuliaji wa Fedha na Kupinga Ufadhili wa Ugaidi Nambari 20 ya 2021, ambayo ilibatilisha na kubadilisha Sheria Nambari 46 ya 2007. 2. Maagizo ya sekta yaliyotolewa na Benki Kuu ya Jordan, Tume ya Hati za Dhamana ya Jordan, Wizara ya Viwanda, Biashara na Ugavi, na Tume ya Udhibiti wa Mawasiliano. 3. Usimamizi wa uendeshaji na Kitengo cha Kupinga Uchafuliaji wa Fedha na Kupinga Ufadhili wa Ugaidi (AMLU), Kitengo cha Kitaifa cha Ujumbe wa Kifedha cha Jordan.
Nyaraka zinazosaidiwa
Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Wadhibiti
uchafuliaji wa fedha unafafanuliwa kwa kurejelea mapato ya kosa lolote kuu au dogo chini ya sheria ya Jordan, kulingana na Mapendekezo ya FATF 3
na vighairi vya upesi kwa kushiriki ndani ya kikundi na ufunuo kwa maafisa wa kufuata kanuni na mamlaka halali
yanaweka wajibu juu ya CBJ, JSC, Wizara ya Viwanda, Biashara na Ugavi, na Tume ya Udhibiti wa Mawasiliano kusimamia idadi zao zilizodhibitiwa kwa msingi unaotegemea hatari na kuripoti su
CSPD / Wizara ya Mambo ya Ndani
iliyodhibitiwa
Inasimamia kitambulisho cha kitaifa (بطاقة أحوال مدنية) na daftari la kiraia. Nambari ya kitaifa inatolewa kwa raia wote. Baadhi ya huduma za uthibitisho wa kielektroniki kupitia jukwaa la SANAD.
Wizara ya Uchumi wa Kidijitali na Ujasiriamali
regulated
Jukwaa la huduma za kidijitali za serikali. Uthibitishaji wa utambulisho umeunganishwa kwa huduma za serikali na baadhi ya sekta binafsi.
Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa
Mfumo wa kufuata sheria
Mfumo wa AML
Inasimamizwa na Kosa la msingi pana
Sheria kuu ni Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, ambayo ilibatilisha sheria ya awali ya AML ya Jordan No. 46 of 2007 (ambayo ilirekebishwa mara kadhaa wakati wa 2009–2015). Sheria ya 2021 ililetwa kama sehemu ya majibu ya Jordan kwa tathmini ya pamoja ya MENAFATF ya 2019 na inaunda msingi wa mpango wa hatua ambao Ufalme uliwasilisha kwa FATF.
Ulinzi wa data
Inasimamizwa na National DPA
Matumizi
Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.
Jordan Securities Commission ni mdhibiti wa masoko ya dhamana, inasimamia Amman Stock Exchange, Securities Depository Centre, makampuni ya udalali, makampuni ya usimamizi wa uwekezaji, washauri wa kifedha, walezi na waandikishaji. JSC inatoa leseni kwa wapatanishi wa dhamana na kutekeleza AML/CFT
Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.
Jordan ilitenga sheria yake ya kwanza kamili ya ulinzi wa data kwa Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, iliyochapishwa katika Official Gazette mnamo 17 Septemba 2023. Sheria ilianza kutumika mnamo 17 Machi 2024, na kipindi cha neema cha mwaka mmoja kwa wadhibiti na wachakataji kunaisha mnamo 17 Machi 202
Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.
Maendeleo muhimu zaidi ya AML ya Jordan katika miaka mitano iliyopita yalikuwa kuwekwa kwake kwenye orodha ya FATF ya Mamlaka chini ya Ufuatiliaji Ulioongezwa mnamo Oktoba 2021 na kuondolewa kwake mnamo 27 Oktoba 2023.
Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.
Mfumo wa utambulisho wa Jordan unasimamizwa hasa na Idara ya Hali ya Kiraia na Pasi (CSPD) chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani.
Utambulisho wa kibayolojia
Msimamo wa Jordan kuhusu mali za mtandaoni umehamia kutoka marufuku hadi ufikiaji uliokarabatiwa katika awamu tatu kuu: 1. Waraka wa onyo wa CBJ wa 2014 — Benki Kuu ilitoa onyo la umma dhidi ya matumizi ya bitcoin na sarafu nyingine za mtandaoni, ikisisitiza utengano, hatari ya ulaghai, na kutokuwepo kwa hali ya kisheria ya malipo. 2. Marufuku ya sekta ya kifedha ya 2014–2021 — Mawaraka ya CBJ yalikataza mabenki, makampuni ya ubadilishaji, makampuni ya kifedha na watoa huduma za malipo kushughulika na sarafu za mtandaoni. Marufuku yalifanywa upya
VYETI
Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.
Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU
Usimamizi wa usalama wa habari
PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)
INAAMINIKA ULIMWENGUNI
Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.
Vuk Adžić
Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom
Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.
Fernando Pinto
Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay
Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.
Diana Garcia
Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply
Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.
Guillem Medina
Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance
Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.
Paul Martin
Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex
Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.
Cristofer Montenegro
Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos
Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.
Ernesto Betancourth
Meneja wa Hatari katika CrediDemo
FAQ
Ndiyo. Jordan inaruhusu ujumuishaji wa KYC wa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitishaji wa hati, uhai wa biometric na utambulisho wa video pale ambapo unahitajika na kanuni.
Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa nchini Jordan, pamoja na aina 14,000+ za hati ulimwenguni kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitishaji na ukaguzi wa bure wa 500 kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitishaji.
Ndiyo. Didit inachunguza dhidi ya orodha 1,000+ za uangalizi wa ulimwenguni ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya hasara — ikifunika majukumu yote ya AML nchini Jordan.
Sekta nyingi zilizodhibitiwa nchini Jordan zinahitaji au zinapendekeza sana utambuzi wa uhai wa biometric kwa ujumuishaji wa mbali. Didit inatoa uhai uliothibitishwa wa ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ndiyo. Didit inasaidia uthibitishaji wa hati, uhai, uchunguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaooana na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Jordan, ikiwa ni pamoja na utii wa EU Travel Rule pale ambapo inatumika.
Ndiyo. Didit inatoa uthibitishaji wa umri unaotegemea hati na uthibitishaji wa utambulisho unaofaa kwa mahitaji ya udhibiti wa iGaming ya Jordan.
Uthibitisho 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. $0.30 kwa uthibitisho baada ya kiwango cha bure.
