Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Morisi 
Kitambulisho cha Kitaifa na Pasipoti kwenye kikao kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za FSC na BOM za Mauritius — $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Morisi.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda mazingira ya udanganyifu wa utambulisho wa Mauritius: usiri wa kampuni za ganda na umiliki halisi unaolenga sekta ya IFC, mashambulizi ya deepfake kwenye majukwaa yanayokua ya fintech na biashara ya mali za crypto, na mipango ya udanganyifu wa uwekezaji wa kuvuka mipaka inayotumia mtandao wa mikataba ya kodi mara mbili ya Mauritius–India na Mauritius–Afrika. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, uchezaji tena, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la kijiografia la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Ujasusi wa Kifedha na Kupambana na Utakatishaji Fedha ya 2002 (FIAMLA) — kama ilivyorekebishwa 2020
- Sheria ya Ulinzi wa Data ya 2017 (Mauritius)
- Miongozo ya FSC Mauritius kuhusu KYC / AML kwa Kampuni za Biashara za Kimataifa
- Miongozo ya Benki Kuu ya Mauritius ya AML/CFT kwa Benki na Taasisi Zisizo za Kibenki Zinazopokea Amana
- Mapendekezo 40 ya FATF (Mauritius — mwanachama kamili wa FATF, hakuna kufichuliwa kwenye orodha ya kijivu)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Morisi.
FSC
Tume ya Huduma za Kifedha Mauritius — mdhibiti mkuu wa huduma za kifedha zisizo za kibenki: kampuni za biashara za kimataifa, fedha za uwekezaji, wamiliki wa leseni za fintech, watoa huduma za mali za kidijitali, bima, na masoko ya mitaji.
BoM
Benki Kuu ya Mauritius — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, watoa huduma za malipo, na watoa fedha za kielektroniki. Inatoa Miongozo ya BoM KYC/AML inayowafunga benki zote zenye leseni.
FIU Mauritius
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha Mauritius — kinafanya kazi chini ya FIAMLA 2002 (Sheria ya Ujasusi wa Kifedha na Kupambana na Utakatishaji Fedha). Kinapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka na kushirikiana na washirika wa Egmont Group duniani kote.
DPA Office
Ofisi ya Ulinzi wa Data Mauritius — inatekeleza Sheria ya Ulinzi wa Data ya 2017. Inasimamia ukusanyaji, usindikaji, na uhamishaji wa data binafsi kuvuka mipaka ikiwemo rekodi za uthibitishaji wa utambulisho.
ESAAMLG
Kundi la Kupambana na Utakatishaji Fedha la Afrika Mashariki na Kusini — Mauritius ni mwanachama mwanzilishi mwenye sifa nzuri. Tathmini za pamoja za ESAAMLG huweka msingi wa kikanda wa AML/CFT ambao Mauritius inapimwa dhidi yake.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa kwa OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa (iliyotolewa na NICO, ikiwa na Nambari ya Kitambulisho cha Kitaifa), Pasipoti (ikiwa na chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), Leseni ya Udereva, na Vibali vya Mkazi wa Kudumu / Vibali vya Ukaazi kwa wawekezaji na wakazi wa kigeni.
- Hurejesha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, MRZ.
- Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa
- Pasipoti — chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
- Leseni ya Udereva · Kibali cha Mkazi wa Kudumu
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za waliozuiliwa za Mauritius:
- Bunge la Kitaifa la Mauritius — Maafisa wa sheria waliochaguliwa wa PEP Ngazi ya 1.
- MUFSC (Tume ya Huduma za Kifedha ya Mauritius) — Utekelezaji wa udhibiti wa SIP na rejista ya orodha ya waliozuiliwa.
- Idara ya Usajili wa Makampuni na Biashara (CBRD) — Maonyo kwa mashirika yaliyozuiwa au yaliyotiwa alama kwenye rejista ya makampuni ya Mauritius.
- FIU Mauritius — Rejista ya utekelezaji wa STR kwa mashirika yaliyotiwa alama ya Mauritius.
- ESAAMLG — Orodha ya waliozuiliwa ya kikanda ya Kundi la AML la Afrika Mashariki na Kusini.
- FATF — Orodha ya waliozuiliwa ya viwango vya kimataifa vya Kikosi Kazi cha Kifedha (Mauritius ni mwanachama kamili).
- Interpol Afrika Mashariki — rejista ya ushirikiano wa kimataifa wa utekelezaji wa sheria.
- Kielezo cha AML cha Basel — alama za hatari za nchi ya Mauritius.
- Orodha ya OFAC SDN — uteuzi wa kimataifa ikiwa ni pamoja na uhusiano wa kituo cha kifedha cha pwani.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Iliyounganishwa ya EU — uteuzi wa EU unaotumika kwa mashirika yenye makao yake Mauritius.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) huchunguza tena kila siku na huwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kipindi kimoja kilichokaguliwa.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Mauritius inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — rejista ya kitambulisho cha kitaifa cha NICO haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kipindi kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Morisi Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Morisi.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Morisi.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.