Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Oman 
Kitambulisho cha Raia cha Omani, Kitambulisho cha GCC na Pasipoti kwenye kipindi kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti wa Omani — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Oman.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Omani: mashambulizi ya deepfake na kitambulisho bandia kwenye benki za kidijitali zenye leseni ya CBO na kundi la fintech na crypto linaloibuka linalosimamiwa na CMA, matumizi mabaya ya Kitambulisho cha Raia na hati za makazi katika wafanyakazi wa kigeni, na shinikizo la AML kwenye korido za uhamishaji fedha za kimataifa na mtiririko wa kampuni zinazohusiana na usafirishaji wa nishati. Didit inafunga ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya AML/CFT (Amri ya Kifalme 30/2016 na marekebisho)
- Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi (Amri ya Kifalme 6/2022)
- Kanuni za CBO AML/CFT
- Kanuni za CMA AML
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Oman.
CBO
Benki Kuu ya Oman — msimamizi wa tahadhari kwa benki, watoa huduma za malipo, kampuni za fedha na kukodisha, nyumba za kubadilishana fedha, na sekta pana ya kifedha yenye leseni. Inaweka mahitaji ya kuingia kwa mbali kupitia kanuni zake za AML/CFT.
CMA Oman
Mamlaka ya Masoko ya Mitaji ya Oman — msimamizi wa dhamana na masoko ya mitaji kwa Soko la Hisa la Muscat, sekta ya bima, na mfumo unaoibuka wa udhibiti wa Watoa Huduma za Mali Halisi nchini.
Oman FIU
Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Oman — kinapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Shaka chini ya Sheria ya AML/CFT (Amri ya Kifalme 30/2016 na marekebisho).
ROP Civil Status
Kurugenzi ya Hali ya Kiraia ya Polisi ya Kifalme ya Oman — inaendesha rejista ya raia ya Omani yenye mamlaka na inatoa Kadi ya Kitambulisho cha Raia ambayo inasaidia kila mtiririko wa kuingia.
MTCIT
Wizara ya Uchukuzi, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari — inasimamia Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi (Amri ya Kifalme 6/2022). Inasimamia kila uthibitishaji wa utambulisho kwa wakazi wa Omani.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Inafanya kazi kwa kila hati ambayo Oman inatoa — Kadi ya Kitambulisho cha Kiraia cha Omani (kadi ya utambulisho ya kitaifa iliyotolewa na ROP), Kadi ya Makazi ya muundo wa Kitambulisho cha Kiraia kwa wafanyakazi wa kigeni, Kadi za Kitambulisho za GCC chini ya utambuzi wa pande zote, Pasipoti (na chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), na leseni ya udereva ya Omani.
- Inarudisha jina, nambari ya Kitambulisho cha Kiraia, tarehe ya kuzaliwa, utaifa, na tarehe ya kumalizika.
- Kadi ya Kitambulisho cha Kiraia cha Omani · Kadi ya Makazi
- Kadi ya Kitambulisho cha GCC · Pasipoti — chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
- Leseni ya Udereva
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa marudio: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Omani:
- Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Oman (FCIU) — Orodha ya uangalizi ya Ripoti ya Miamala Inayotiliwa Shaka.
- Benki Kuu ya Oman (CBO) — utekelezaji wa udhibiti na orodha ya leseni zilizosimamishwa.
- Mamlaka ya Soko la Mitaji ya Oman (CMA) — utekelezaji na orodha ya watu waliozuiliwa.
- Wizara ya Mambo ya Ndani (MOI) Oman — orodha nyeusi za usalama na amri za kufukuzwa.
- Polisi wa Kifalme wa Oman (ROP) — uteuzi wa kupambana na ugaidi.
- Kamati ya Kitaifa ya Kupambana na Ugaidi, Oman — Orodha ya Vikwazo ya Ndani.
- Rejista ya PEP ya GCC — watu walio wazi kisiasa wa nchi wanachama.
- Bunge la Kitaifa la Oman — rejista ya PEP Ngazi ya 1.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na huwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Kifurushi kamili kinaanzia $0.33 kwa kikao — bei sawa duniani kote.
- Ongeza Ufuatiliaji wa AML Unaendelea ($0.07 kwa mtumiaji / mwaka) kwa wajibu wa ukaguzi wa mara kwa mara ambao Amri ya Kifalme 30/2016 inatarajia.
- Oman kwa sasa haitoi API ya umma ya watumiaji au serikali kwa utafutaji wa moja kwa moja wa rejista rasmi — rejista ya idadi ya watu ya ROP Civil Status inapatikana tu kupitia ujumuishaji wa washirika wa data walio na leseni kwenye Enterprise. Zungumza na mauzo ili kuunganisha hiyo kwenye mtiririko wako wa kazi.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Oman Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Oman.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Oman.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.