Uthibitishaji wa utambulisho huko Saint Kitts na Nevis
Muhtasari wa utendaji. Saint Kitts na Nevis (SKN) ni taifa la visiwa viwili vya Caribbean la watu takriban 55,000 ambalo linaandaa mpango wa zamani zaidi wa Uraia kwa Uongozaji (CBI) ulimwenguni (tangu 1984). Mfumo wake wa AML/CFT unadhibitiwa na Sheria ya Matokeo ya Uhalifu na Kanuni za Kupambana na Uchafuliaji wa Pesa, unasimamizwa na Tume ya Udhibiti wa Huduma za Kifedha na Benki Kuu ya Mashariki ya Caribbean (E
Hati zinazoungwa mkono
(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)
Wakati wa wastani wa uthibitishaji
Nchi zilizoshughulikiwa
(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)
Muhtasari wa soko
SKN ina watu takriban 55,000 katika visiwa viwili. Uchumi unategemea utalii, mapato ya mpango wa CBI, na huduma za kifedha. Sekta kuu zinazosababisha mahitaji ya KYC:
Nyaraka zinazosaidiwa
Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Wadhibiti
mfumo wa kijinai wa uchafuliaji wa pesa
majukumu ya CDD, EDD, kuripoti, na kuweka kumbukumbu
inadhibiti mpango wa uraia na mahitaji ya uongozi mkubwa
inasimamia huduma za kifedha zisizo za benki
inasimamia benki za ndani
chombo cha kikanda cha mtindo wa FATF
Ofisi ya Uchaguzi
imezuiliwa
Inatoa kadi za kitambulisho cha mpiga kura zinazotumika kama hati ya msingi ya utambulisho. Hakuna mfumo wa kuthibitisha kielektroniki unapatikana.
Ofisi ya Msajili Mkuu
imezuiliwa
Rejista ya kiraia kwa kuzaliwa, kifo, na ndoa. Mfumo wa karatasi.
Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa
Mfumo wa kufuata sheria
Mfumo wa AML
Inasimamizwa na Proceeds of Crime Act
- Sheria ya Matokeo ya Uhalifu — mfumo wa kijinai wa uchafuliaji wa pesa. - Kanuni za Kupambana na Uchafuliaji wa Pesa — majukumu ya CDD, EDD, kuripoti, na kuweka kumbukumbu. - Sheria ya Mali Pepe (marekebisho ya 2024) — inalinganisha udhibiti wa VASP na viwango vya FATF. - Sheria na Kanuni za CBI — inadhibiti mpango wa uraia na mahitaji ya uongozi mkubwa. - Hakuna sheria ya kina ya ulinzi wa data.
Ulinzi wa data
Inasimamizwa na National DPA
Hakuna sheria ya kina ya ulinzi wa data. Uhamisho wa data kuvuka mipaka kwa ujumla hauzuiwa.
Matumizi
Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.
1. Kunasa hati. Kitambulisho cha mpiga kura au pasi. 2. Uhai na kulingana kwa biometric. Picha ya kibinafsi na ukaguzi wa uhai. 3. Kutoa data. Jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati. 4. Ukaguzi wa PEP na vikwazo. Orodha za uangalizi za EU, UN, OFAC, CFATF, CBI. 5. Ufuatiliaji unaoendelea. Kulingana na mahitaji ya ECCB na FSRC.
Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.
Chini ya marekebisho ya Virtual Asset Act ya 2024:
Utambulisho wa kibayolojia
Hati hazijawezeshwa kwa chip. Ukaguzi wa macho na kulingana kwa biometric ya uso ni kiwango cha kawaida. ---
VYETI
Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.
Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU
Usimamizi wa usalama wa habari
PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)
INAAMINIKA ULIMWENGUNI
Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.
Vuk Adžić
Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom
Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.
Fernando Pinto
Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay
Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.
Diana Garcia
Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply
Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.
Guillem Medina
Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance
Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.
Paul Martin
Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex
Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.
Cristofer Montenegro
Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos
Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.
Ernesto Betancourth
Meneja wa Hatari katika CrediDemo
FAQ
Ndiyo. Saint Kitts na Nevis inaruhusu ujumuishaji wa KYC kwa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitisho wa hati, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.
Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa katika Saint Kitts na Nevis, pamoja na aina 14,000+ za hati duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitisho mmoja na ukaguzi wa bure wa 500 kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitisho.
Ndiyo. Didit inakagua dhidi ya orodha za uangalizi za kimataifa 1,000+ ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya hasara — ikifunika majukumu yote ya AML katika Saint Kitts na Nevis.
Sekta nyingi zilizodhibitiwa katika Saint Kitts na Nevis zinahitaji au zinapendekeza kwa nguvu ukaguzi wa uhai wa biometric kwa ujumuishaji wa mbali. Didit inatoa uhai uliothibitishwa wa ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ndiyo. Didit inasaidia uthibitisho wa hati, uhai, ukaguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaooana na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Saint Kitts na Nevis, ikiwa ni pamoja na utii wa EU Travel Rule unapohusika.
Uthibitisho 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. $0.30 kwa uthibitisho baada ya kiwango cha bure.
