Uthibitishaji wa utambulisho huko Sint Maarten
Muhtasari wa utendaji. Sint Maarten ni nchi inayounda Ufalme wa Uholanzi yenye idadi ya watu takriban 43,000, inayoshikilia sehemu ya kusini ya kisiwa cha Saint Martin (sehemu ya kaskazini ni mkusanyiko wa Kifaransa wa Saint-Martin). Mfumo wa AML/CFT unadhibitiwa na Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Amri ya Kitaifa ya Kuripoti Miamala Isiyokawaida
Hati zinazoungwa mkono
(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)
Wakati wa wastani wa uthibitishaji
Nchi zilizoshughulikiwa
(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)
Muhtasari wa soko
Sint Maarten ina idadi ya watu takriban 43,000 na GDP ya takriban USD bilioni 1.2. Philipsburg ni mji mkuu. Uchumi unaendeshwa na utalii (meli za wasafiri, mapumziko), ukarimu, na biashara. Vichochezi vya mahitaji ya KYC:
Nyaraka zinazosaidiwa
Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Wadhibiti
Kanuni za benki
Kanuni za kasino ikiwa ni pamoja na majukumu ya AML
Sint Maarten ilipitisha Landsverordening bescherming persoonsgegevens (amri ya ulinzi wa data
FIU ya Sint Maarten, inayopokea na kuchambua ripoti za miamala-isiyokawaida
Benki kuu ya pamoja kwa Curacao na Sint Maarten, inayosimamia benki na bima
Inasimamia utoaji wa leseni za kasino na kufuata kanuni
Ofisi ya Sensa
imedhibitiwa
Rejista ya kiraia inayotunza rekodi za idadi ya watu chini ya mfano wa utawala wa Kiholanzi. Inatoa hati za utambulisho.
Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa
Mfumo wa kufuata sheria
Mfumo wa AML
Inasimamizwa na National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions
- Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) — Uripoti wa miamala ya kawaida. - Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LvID) — Mahitaji ya CDD kwa huduma za kifedha. - National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions — Kanuni za benki. - National Ordinance on Games of Hazard — Kanuni za kasino pamoja na majukumu ya AML. - Ulinzi wa data — Sint Maarten ilikubali Landsverordening bescherming persoonsgegevens (amri ya ulinzi wa data
Ulinzi wa data
Inasimamizwa na Ulinzi wa data
Amri ya ulinzi wa data ya Sint Maarten inaendana na viwango vya Kiholanzi/EU. Uhamisho wa data kuvuka mipaka kwa nchi za EU/EEA/Kingdom kwa ujumla unaruhusiwa. Uhamisho kwa mikoa mingine unahitaji ulinzi wa kutosha.
Matumizi
Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.
1. Kunasa hati. Kitambulisho cha Kiholanzi, pasi ya Kiholanzi, au sedula. 2. Utambuzi wa uhai na biometric. Picha ya kibinafsi na ukaguzi wa uhai. 3. Kutoa data. Nambari ya kibinafsi, jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, anwani. 4. Ukaguzi wa PEP na vikwazo. Dhidi ya orodha za vikwazo za EU, UN, OFAC, na Kiholanzi. 5. Ufuatiliaji unaoendelea
Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.
Hakuna mfumo wa kipekee wa VASP. Majukumu ya jumla ya AML yanatumika chini ya LvMOT na LvID.
Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.
Kasino zinazodhibitiwa chini ya amri ya Games of Hazard lazima:
Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.
Wachuuzi wa bidhaa za anasa, wafua dhahabu, na waendeshaji wa bandari za bure wanakabiliwa na majukumu ya CDD kwa miamala ya pesa taslimu zaidi ya ANG 5,000:
Utambulisho wa kibayolojia
Vitambulisho vya Kiholanzi na pasi zilizotolewa kwa wakazi wa Sint Maarten ni za biometric (chipu na picha za uso na alama za vidole). Kusoma chipu kulingana na NFC ni uwezekano wa kiufundi. Ukaguzi wa uhai (unaofuata ISO 30107-3) ni kiwango cha kawaida kwa ujumuishaji wa mbali. ---
VYETI
Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.
Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU
Usimamizi wa usalama wa habari
PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)
INAAMINIKA ULIMWENGUNI
Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.
Vuk Adžić
Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom
Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.
Fernando Pinto
Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay
Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.
Diana Garcia
Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply
Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.
Guillem Medina
Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance
Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.
Paul Martin
Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex
Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.
Cristofer Montenegro
Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos
Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.
Ernesto Betancourth
Meneja wa Hatari katika CrediDemo
FAQ
Ndiyo. Sint Maarten inaruhusu ujumuishaji wa KYC kwa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitisho wa hati, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.
Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa katika Sint Maarten, pamoja na aina 14,000+ za hati ulimwenguni kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitisho mmoja na ukaguzi wa bure 500 kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitisho.
Ndiyo. Didit inakagua dhidi ya orodha za uangalizi 1,000+ za kimataifa ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya kibaya — vikifunika majukumu yote ya AML katika Sint Maarten.
Sekta nyingi zilizodhibitiwa katika Sint Maarten zinahitaji au zinapendekeza sana ukaguzi wa uhai wa biometric kwa ujumuishaji wa mbali. Didit inatoa uhai ulioidhinishwa wa ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ndiyo. Didit inasaidia uthibitisho wa hati, uhai, ukaguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaofaa na mfumo wa kanuni za crypto za Sint Maarten, ikiwa ni pamoja na kufuata EU Travel Rule inapohusika.
Ndiyo. Didit inatoa uthibitisho wa umri kulingana na hati na uthibitisho wa kitambulisho unaofaa kwa mahitaji ya kanuni za iGaming za Sint Maarten.
Uthibitisho 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. $0.30 kwa uthibitisho baada ya kiwango cha bure.
