Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Slovenia 
Osebna izkaznica, biometrični potni list, na hati za EU/EEA katika kikao kimoja — EU AMLD6 + GDPR + ZPPDFT-2 2022. $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Slovenia.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo mbili huunda udanganyifu wa kitambulisho wa Slovenia: mashambulizi ya deepfake na kitambulisho bandia yanayolenga taasisi za malipo zenye leseni ya Banka Slovenije na waendeshaji wa crypto wa MiCA wanaosimamiwa na ATVP, na shinikizo la kughushi hati za kuvuka mipaka kutoka kwa trafiki ya korido ya Balkan wakati benki za Slovenia zinapoajiri wafanyakazi wa kuvuka mipaka wa Kroatia, Serbia, na Bosnia. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- ZPPDFT-2 (Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha Haramu na Ufadhili wa Ugaidi 2022 — utekelezaji wa AMLD6)
- AMLD6 (Maelekezo ya EU 2018/843)
- GDPR (Kanuni 2016/679)
- MiCA (Kanuni ya Masoko ya Mali za Crypto)
- DORA (Sheria ya Ustahimilivu wa Uendeshaji wa Dijitali)
- Kanuni ya EU 2019/1157 (kadi za kitambulisho za chip)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Slovenia.
Banka Slovenije
Benki ya Slovenia — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, taasisi za malipo, na watoa pesa za kielektroniki. Inaweka mahitaji ya Uchunguzi wa Wateja chini ya ZPPDFT-2 (2022) na EU PSD2.
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev (Shirika la Soko la Dhamana) — inasimamia kampuni za uwekezaji, mipango ya uwekezaji wa pamoja, na Watoa Huduma za Mali za Crypto chini ya MiCA. Imefupishwa kama SISMA katika hifadhidata za EU.
UPPD
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Slovenia) — kinachofanya kazi chini ya Wizara ya Fedha. Kinapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka kutoka kwa taasisi zilizo na wajibu (zavezanci) chini ya ZPPDFT-2.
IP
Informacijski pooblaščenec (Kamishna wa Habari) — mamlaka ya usimamizi ya Slovenia kwa GDPR (Kanuni 2016/679). Inasimamia kila uthibitishaji wa kitambulisho kwa wakazi wa Slovenia.
Slovenian General Police Directorate
Generalna policijska uprava (SIGPD) — mamlaka ya utekelezaji wa sheria; inatunza hifadhidata za watu wenye maslahi maalum kwa uchunguzi wa AML na ufadhili wa ugaidi chini ya ZPPDFT-2.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- osebna izkaznica (chipu ya polycarbonate OI chini ya Kanuni ya EU 2019/1157), biometrični potni list (na chipu iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), vozniško dovoljenje, na dovoljenje za prebivanje kwa wakazi wasio wa EU.
- Inarudisha jina, EMŠO (enotna matična številka občana — nambari ya kipekee ya raia), tarehe ya kuzaliwa, na tarehe ya kumalizika muda.
- Osebna izkaznica (OI) — usomaji wa chipu kwenye kadi ya polycarbonate
- Vozniško dovoljenje · Dovoljenje za prebivanje
- Biometrični potni list — usomaji wa chipu kwenye e-Pasipoti
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Slovenia:
- Bunge la Kitaifa la Slovenia — PEP Ngazi ya 1 (wanachama wa Državni zbor).
- Serikali ya Mitaa ya Krško — PEP Ngazi ya 4 (maafisa wa mitaa).
- Wakala wa Soko la Dhamana wa Slovenia (SISMA) — SIE (mashirika yaliyowekezwa na serikali).
- Kurugenzi Kuu ya Polisi ya Slovenia (SIGPD) — SIP (watu wenye maslahi maalum).
- Gazeti Rasmi la Jamhuri ya Slovenia — Maonyo (matangazo ya utekelezaji wa udhibiti).
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Vilivyounganishwa vya EU — inatumika chini ya utekelezaji wa EU nchini Slovenia.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani.
- MONEYVAL — matokeo ya tathmini ya AML ya Baraza la Ulaya.
- Orodha ya Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- Europol Most Wanted — uteuzi wa utekelezaji wa sheria wa kimataifa.
- Eurojust — uteuzi wa ushirikiano wa kimahakama wa EU.
- FATF Mapendekezo 40 — ufuatiliaji wa mamlaka hatarishi.
Imepangwa kwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na huwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya rejista ya umma nchini Slovenia.
Slovenia kwa sasa haitoi API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa ajili ya kulinganisha rekodi za vitambulisho vya kitaifa na rejista ya kiraia. Uthibitishaji wa utambulisho nchini Slovenia kwa hivyo unategemea tabaka tatu zinazosaidiana ambazo Didit huendesha sambamba:
- OCR ya Hati + usomaji wa chipu — kila sehemu kwenye osebna izkaznica au biometrični potni list inatolewa na kuthibitishwa dhidi ya violezo vya ISO/ICAO kwa wakati halisi.
- Uhai wa kibayometriki + kulinganisha uso — selfie inathibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya hati, ikiondoa mashambulizi ya bandia na ya kurudia.
- Uchunguzi wa AML — jina lililotolewa linachunguzwa katika orodha 1,300+ za kimataifa na za Slovenia, likinasa vikwazo, PEPs, na matukio ya vyombo vya habari hasi ambayo utafutaji wa rejista haungeonyesha.
Ikiwa API ya uthibitishaji wa hifadhidata yenye mamlaka itapatikana kwa Slovenia, Didit itaiongeza kwenye katalogi ya POST /v3/database-validation/ kiotomatiki — hakuna mabadiliko ya muunganisho yanayohitajika upande wako.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya rejista ya umma nchini Slovenia — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Slovenia Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Slovenia.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Slovenia.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.