Uthibitishaji wa utambulisho huko Mji wa Vatican

Uthibitishaji wa utambulisho na KYC/AML huko Mji wa Vatican

Muhtasari wa utendaji. Jimbo la Vatican City (Stato della Citta del Vaticano) ni jimbo dogo zaidi la huru duniani kwa eneo (0.44 km2) na idadi ya watu (takriban 800 wakazi). Licha ya ukubwa wake mdogo, Vatican inafanya kazi mfumo mkubwa wa kifedha kupitia Taasisi ya Kazi za Dini (IOR, inayoitwa kawaida "Benki ya Vatican") na Utawala wa Urithi wa Ap

Anza bure — ukaguzi 500/mwezi Zungumza na mauzo

🇻🇦

14K+

Hati zinazoungwa mkono

(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)

<30 sec

Wakati wa wastani wa uthibitishaji

220+

Nchi zilizoshughulikiwa

(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)

Muhtasari wa soko

KYC huko Mji wa Vatican, kwa muhtasari

Vatican City ina idadi ya wakazi wa takriban 800 (makasisi, Walinzi wa Uswisi, na wafanyakazi wa kawaida) na jamii kubwa ya takriban 4,000 wafanyakazi wanaosafiri kutoka Roma. Uchumi ni wa kipekee — unafadhiliwa na michango ya Peter's Pence, mapato ya makumbusho (Makumbusho ya Vatican yanavutia wageni milioni 5-6 kila mwaka), mapato ya mali isiyohamishika, na marejesho ya uwekezaji. Sekta ya kifedha inajumuisha taasisi mbili:

Nyaraka zinazosaidiwa

Kila kitambulisho kikuu huko Mji wa Vatican

Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.

Pasipoti ya Vatican (Passaporto dello Stato della Citta del Vaticano)

Kitambulisho cha Vatican

Pasipoti ya huduma ya Holy See

Wadhibiti

Nani anasimamia KYC/AML huko Mji wa Vatican

Tume ya Cardinals kwa IOR

hutoa usimamizi wa utawala wa IOR, tofauti na usimamizi wa udhibiti wa ASIF

Uongozi wa Uchumi

ilianzishwa na Papa Francis mnamo 2014, hutoa usimamizi wa jumla wa kifedha na kazi za ukaguzi katika mashirika ya Vatican

Daftari la Serikali

Serikali ya Jimbo la Vatican City

imezuiliwa

Serikali inahifadhi rekodi za idadi ndogo ya wakazi (makasisi, Walinzi wa Uswisi, wafanyakazi wa kawaida). Vitambulisho vya Vatican na pasipoti zinatolewea. Miundombinu kidogo ya uthibitishaji kutokana na idadi ya watu

Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa

Vyanzo vya mamlaka ambavyo Didit inaweza kuangalia dhidi yake

Mfumo wa kufuata sheria

Sheria nyuma ya KYC katika Mji wa Vatican

Mfumo wa AML

Sheria Na. XVIII (2013, iliyorekebishwa 2020)

Inasimamizwa na Tume ya Cardinals kwa IOR

- Sheria Na. XVIII (2013, iliyorekebishwa 2020) — "Kanuni za Uwazi, Usimamizi na Ujasusi wa Kifedha." Sheria kuu ya AML/CFT, inafafanua mashirika yaliyowajibika, mahitaji ya CDD, uripoti wa miamala ya mashaka, majukumu ya umiliki wa manufaa, na uripoti wa miamala ya pesa taslimu. - Sheria Na. VIII (2013) — "Kanuni za Ziada za Sheria ya Jinai." Inafanya uhalifu uchafuliaji wa fedha, ufadhili wa ugaidi, na makosa yanayohusiana na adhabu ikiwa ni pamoja na kifungo. - Kanuni Na. 1 ya ASIF (2015, iliyorekebishwa) —

Ulinzi wa data

Mfumo mdogo wa ulinzi wa data wa rasmi. Kanuni za ndani zinasimamia kushughulikia data.

Inasimamizwa na DPA ya Kitaifa

Vatican City haina sheria ya kina ya ulinzi wa data inayofanana na GDPR, ingawa si mwanachama wa EU/EEA. Holy See ina hadhi ya mchunguzi katika Baraza la Ulaya lakini haijaidhinisha Mkataba 108+ wa ulinzi wa data.

Adhabu kwa kutotii

- Uchunguzi wa MONEYVAL. Mchakato wa tathmini wa Baraza la Ulaya hutoa uwajibikaji wa nje unaoendelea. Kurudi nyuma kwa viwango vya utii kungekuwa na umuhimu wa kidiplomasia.

Matumizi

Imeundwa kwa ajili ya viwanda vinavyodhibiti Mji wa Vatican

Fintech

Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.

Hakuna sekta ya fintech huko Vatican City. IOR ni taasisi pekee ya kifedha inayotoa huduma za kibenki, na inafanya kazi kupitia michakato ya jadi, ya mikono sana na mahusiano ya ana kwa ana ya wateja.

Crypto / VASPs

Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.

Cryptocurrency haitumiwi au haidhibitiwi huko Vatican City. Hakuna huduma za mali pepe zinazofanya kazi ndani ya mamlaka. ASIF haijatoa mwongozo kuhusu mali pepe.

iGaming

Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.

Hakuna sekta ya kamari au michezo huko Vatican City.

Masoko

Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.

Hakuna masoko ya kidijitali yanayofanya kazi kutoka Vatican City. Shughuli za kibiashara za Vatican zimepunguzwa kwa duka la Makumbusho ya Vatican, Ofisi ya Posta ya Vatican, na Famasi ya Vatican, hakuna yoyote inayohusisha mahitaji ya KYC ya soko la kidijitali.

Utambulisho wa kibayolojia

ISO 30107-3 PAD Level 2 utambulisho, tayari kwa Mji wa Vatican

Teknolojia ya biometric haitumiwi kwa uthibitishaji wa kifedha ndani ya Vatican City. Pasipoti ya Vatican inajumuisha data ya biometric (picha ya uso na alama za vidole katika chipu), lakini usajili wa wateja wa IOR ni kabisa wa ana kwa ana na kutegemea mahusiano. Kwa taasisi za kimataifa zinazofanya utafiti wa uongozi juu ya washirika wanaohusiana na Vatican, uthibitishaji wa biometric ungehusika na hati za kawaida za utambulisho za watu wanaohusika (kwa kawaida pasipoti za Kiitaliano au za EU nyingine zinazoshikiliwa na watu wa Vatican

VYETI

Imethibitishwa kwa uaminifu wa biashara

Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Inafuata GDPR

Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU

ISO 27001

Usimamizi wa usalama wa habari

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)

INAAMINIKA ULIMWENGUNI

Kile wateja wetu wanasema

Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.

Vuk Adžić

Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom

Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.

Fernando Pinto

Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay

Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.

Diana Garcia

Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply

Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.

Guillem Medina

Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance

Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.

Paul Martin

Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex

Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.

Cristofer Montenegro

Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos

Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.

Ernesto Betancourth

Meneja wa Hatari katika CrediDemo

FAQ

Maswali kuhusu KYC katika Mji wa Vatican

Je, uthibitishaji wa utambulisho kwa mbali ni halali huko Vatican City?

Ndiyo. Mji wa Vatican unaruhusu ujumuishaji wa KYC wa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitishaji wa hati, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.

Ni hati gani za utambulisho ambazo Didit inathibitisha katika Mji wa Vatican?

Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa katika Mji wa Vatican, pamoja na aina za hati 14,000+ kimataifa kwa mtiririko wa mipaka.

Uthibitishaji wa utambulisho unagharimu kiasi gani katika Mji wa Vatican?

Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitishaji mmoja na ukaguzi 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitishaji.

Je, Didit inasaidia uchunguzi wa AML kwa Mji wa Vatican?

Ndiyo. Didit inachunguza dhidi ya orodha za uangalizi 1,000+ za kimataifa ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya uhasama — ikifunika majukumu yote ya AML katika Mji wa Vatican.

Je, uhai wa biometric unahitajika?

Sekta nyingi zilizodhibitiwa katika Mji wa Vatican zinahitaji au zinapendekeza sana ukaguzi wa uhai wa biometric kwa ujumuishaji wa mbali. Didit inatoa uhai wa ISO 30107-3 PAD Level 2 uliothibitishwa.

Je, Didit inaweza kusaidia na utii wa crypto/VASP katika Mji wa Vatican?

Ndiyo. Didit inasaidia uthibitishaji wa hati, uhai, uchunguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaooana na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Mji wa Vatican, ikiwa ni pamoja na utii wa EU Travel Rule unapohusika.

Je, Didit inasaidia uthibitishaji wa umri kwa iGaming katika Mji wa Vatican?

Ndiyo. Didit inatoa uthibitishaji wa umri unaotegemea hati na uthibitishaji wa utambulisho unaofaa kwa mahitaji ya udhibiti wa iGaming ya Mji wa Vatican.