博茨瓦纳的身份验证
执行摘要。博茨瓦纳是一个治理良好的南部非洲国家，人口约260万，经济稳定，主要由钻石开采业驱动，金融服务业不断增长。反洗钱/反恐怖主义融资框架以《金融情报法》(FIA)为基础，由作为国家金融情报机构的金融情报局(也简称FIA)监管。博茨瓦纳是ESAAMLG成员。20
支持的文档
（来自220多个国家/地区的政府身份证件）
平均验证时间
覆盖国家
（已验证政府颁发的身份证件）
市场概览
博茨瓦纳人口约260万，GDP约200亿美元，主要由钻石开采（Debswana）、金融服务和旅游业推动。哈博罗内是首都和商业中心。三个垂直领域推动KYC需求：
支持的文件
Didit模板涵盖国民身份证、护照、居留许可和地区文件——以及全球14,000+种文件用于跨境流程。
监管机构
详细的客户尽职调查、记录保存和报告要求
监管银行、支付服务提供商和外汇兑换所
民事和国民登记部
受监管的
奥芒（国民身份证）已建立完善，覆盖率很高。已收集生物识别数据。该部门同时管理民事登记和国民身份证。
政府和受监管数据库
合规框架
AML框架
由金融情报法规监管
- 《金融情报法》(FIA)——主要的反洗钱/反恐怖主义融资立法，定义义务实体、客户尽职调查/强化尽职调查、受益所有权、政治敏感人员筛查、可疑交易报告提交。2025年修正案加强了FIA的监管作用并整合了虚拟资产。- 《金融情报条例》——详细的客户尽职调查、记录保存和报告要求。- 《2018年数据保护法》——综合性数据保护立法。
数据保护
由国家数据保护局监管
《2018年数据保护法》提供全面的数据保护，限制向具有充分保护的国家进行跨境传输。数据保护专员负责监督执法。包括Omang系统在内的政府数据库均在国内托管。
使用场景
数字银行、EMI、支付机构、放贷机构、券商。
1. 文件采集。扫描或拍摄Omang卡（正面和背面）或护照。2. 活体检测和生物识别匹配。带有活体检测的自拍，与文件肖像进行匹配。3. 数据提取。Omang号码、全名（英语和茨瓦纳语）、出生日期、文件到期日。4. PEP和s
交易所、托管机构、钱包、出入金通道。
根据2025年FIA修正案，VASP和代币发行方是明确的义务实体：
体育博彩、在线赌场、年龄限制平台。
博茨瓦纳拥有受监管的博彩行业：
零工平台、配送、创作者经济、电子商务。
市场运营商通过支付服务集成面临客户尽职调查义务：
生物识别活体检测
Omang卡包含注册期间收集的生物识别数据。博茨瓦纳护照符合ICAO标准。活体检测（符合ISO 30107-3标准）配合证件-肖像匹配是远程入职的标准方法。OCR必须支持英语和茨瓦纳语字符识别。
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
全球信赖
加入成千上万信任Didit满足其验证需求的公司
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit 是一个特别有价值的合作伙伴，提供稳定且高度适应性的解决方案。
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom 电子商务部门主管
Didit 为我们提供了强大的技术，实现简单且适应不同市场。
Fernando Pinto
TucanPay 首席执行官兼联合创始人
多亏了 Didit，我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。
Diana Garcia
Shiply 信任与安全主管
Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本，释放了资源用于其他项目。
Guillem Medina
GBTC Finance 首席运营官
Didit 消除了 KYC 成本，使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。
Paul Martin
Bondex 市场营销与增长副总裁
Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。
Cristofer Montenegro
Adelantos 首席执行官行政助理
Didit 确保了精确、安全的数字入职，不会减慢谈判或客户时间的速度。
Ernesto Betancourth
CrediDemo 风险经理
常见问题
是的。博茨瓦纳在其国家反洗钱框架下允许远程KYC入职，包括文件验证、生物识别活体检测和法规要求的视频身份识别。
Didit验证博茨瓦纳颁发的所有主要国民身份证、护照和居留许可，以及全球14,000多种文件类型，用于跨境流动。
Didit每次验证收费$0.30，每月提供500次免费检查。无合同，无最低要求。竞争对手通常每次验证收费$1.00–$2.50+。
是的。Didit筛查超过1,000个全球监控名单，包括PEP数据库、制裁名单（欧盟、联合国、OFAC、OFSI）和负面媒体报道——涵盖博茨瓦纳的所有反洗钱义务。
博茨瓦纳大多数受监管行业要求或强烈建议在远程入职过程中使用生物识别活体检测。Didit提供ISO 30107-3 PAD Level 2认证的活体检测。
是的。Didit支持文件验证、活体检测、反洗钱筛查和持续监控，符合博茨瓦纳的加密货币监管框架，包括适用的欧盟旅行规则合规性。
是的。Didit提供基于文档的年龄验证和身份确认，适用于博茨瓦纳的网络博彩监管要求。
