



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在哈萨克斯坦.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 三种压力塑造了哈萨克斯坦的身份欺诈:针对以 AIFC 为中心的快速增长的金融科技和加密市场的深度伪造和合成身份攻击、芯片卡格式的身份证伪造,以及中亚汇款走廊的跨境 AML 压力。Didit 在每个会话中对 200 多个实时欺诈信号进行评分 — 人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 第 191-IV 号法律 (PLA/FT)
- 第 94-V 号法律(个人数据)
- NBRK + AFR 关于 CDD 的规定
- AIFC AML/CFT 规则(离岸)
- FATF 40 项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在哈萨克斯坦.
这些是监管机构 a 哈萨克斯坦 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
NBRK
哈萨克斯坦共和国国家银行 — 中央银行、货币政策机构和国家支付系统运营商。
AFR
哈萨克斯坦共和国金融市场监管和发展局 — 监督银行、支付机构、小额信贷组织、保险公司和非银行金融组织。
Financial Monitoring Agency
哈萨克斯坦共和国金融监测局 — 哈萨克斯坦的金融情报机构。根据关于打击洗钱和恐怖主义融资的第 191-IV 号法律接收可疑交易报告。
PDP Committee
数字发展、创新和航空航天工业部下属的个人数据保护委员会 — 执行关于个人数据及其保护的第 94-V 号法律。
AIFC
阿斯塔纳国际金融中心 — 独立的金融服务司法管辖区,拥有自己的基于英国法律的监管机构 (AFSA),与哈萨克斯坦在岸制度分离。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 带有芯片的身份证 (Жеке куәлік)、外国护照 (Қазақстан паспорты,电子护照可读取芯片)、驾驶执照和居留许可。
- 返回姓名、12 位个人识别码 (IIN)、出生日期、签发地点和有效期。
阶段01捕获并读取身份证件
- 哈萨克斯坦身份证 (Куәлік)
- 外国护照 — 电子护照可读取芯片
- 驾驶执照 · 居留许可
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 在任何手机或笔记本电脑摄像头上自拍
- 当用户在桌面端开始时,通过二维码将移动设备移交
03 · AML
筛选制裁、PEP和负面媒体信息.
1,300多个全球制裁、PEP和负面媒体名单——加上哈萨克斯坦观察名单:
- 哈萨克斯坦政府——国有企业(SIE)登记册——具有国家实益所有权的企业。
- 国家税务委员会(KZKGD)——SIE登记册——财政部国有投资实体指定。
- 反腐败机构(KZACA)——国有人员(SIP)登记册——与国有实体有联系的人员。
- 工业产权对象国家登记册——警告——监管警告登记册。
- 共和国议会——PEP一级——参议员和高级立法官员。
- 众议院——PEP三级——马吉利斯代表。
- 哈萨克斯坦铁路(KTZ)——PEP三级——国家铁路国有企业高级官员。
- 金融监测局——恐怖主义融资指定实体——金融监测局根据第191-IV号法律维护的AML/CFT指定。
- 国家安全委员会(KNB)——安全观察名单——相关人员和安全服务通知。
按严重程度评分。持续监控($00.07/用户/年)每日重新检查,并在发现新命中时触发webhook。
阶段03筛选制裁、PEP和负面媒体信息
筛选制裁、PEP和负面媒体信息 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
将每次检查绑定到一个经过审计的会话.
哈萨克斯坦目前没有提供用于公民登记查询的公共消费者政府API——国家公司“公民政府”的IIN登记册不存在数据库验证服务。
- 12位个人识别码(IIN)在每次捕获时都会从哈萨克斯坦身份证上进行OCR解析,并显示在JSON报告中——无需单独的Didit调用即可与客户的内部注册表进行交叉核对。
- 在可视化无代码构建器中,将电汇身份验证+主动活体检测+人脸匹配+AML整合到一个工作流程中。完整捆绑包的锚定价格为每次会话$0.33,并附有金融监测局根据第191-IV号法律要求的防篡改审计日志。
- 针对eGov.kz的权威来源IIN查询已列入即将发布的数据库验证路线图——企业客户可以与销售人员联系,将其整合到他们的工作流程中。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 哈萨克斯坦文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对哈萨克斯坦.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
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