



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在缅甸.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 缅甸面临着日益增长的身份欺诈风险,这主要由大量未开户人口向移动金融服务转型、利用NRC和新型生物识别文件格式进行文件伪造的尝试,以及与泰国、中国和印度之间的跨境流动造成的合成身份攻击面所驱动。Didit 对每个会话的200多个实时欺诈信号进行评分 — 人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能、IP地理定位 — 并在每次检查中应用完整的OFAC SDN、联合国安理会和欧盟缅甸定向制裁筛选。
- 合规框架
- 2014年反洗钱法
- 2016年金融机构法
- 2013年证券交易法
- 2014年反恐法
- APG 相互评估框架
- FATF 40项建议
- OFAC 缅甸定向制裁(第 14014 号行政命令)
监管机构
谁负责监督身份验证 在缅甸.
这些是监管机构 a 缅甸 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
CBM
缅甸中央银行 — 银行、持牌金融机构和移动金融服务提供商的审慎监管机构。根据 2016 年《金融机构法》发布 KYC 和客户尽职调查要求。
Myanmar FIU
缅甸金融情报部门 — 在缅甸中央银行(CBM)下运作。根据 2014 年《反洗钱法》接收可疑交易报告并监督反洗钱/反恐怖融资执法。
SECM
缅甸证券交易委员会 — 根据 2013 年《证券交易法》监督资本市场参与者、证券交易商和投资公司。
GAD
内政部下属总务部 — 颁发国民登记卡(NRC)并维护缅甸人口登记,这是基于 NRC 的身份验证的权威来源。
OFAC / US Treasury
外国资产控制办公室 — 维护特别指定国民(SDN)名单,其中包括受制裁的缅甸军事实体和相关人员。每次 Didit AML 检查都会对照完整的 SDN 名单进行筛选。
01 · ID
捕获并读取身份证明.
在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 国民登记卡(NRC,层压和生物识别格式)、生物识别电子护照(带 NFC 芯片读取)、临时登记证(表格 7)和驾驶执照。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证明
- 国民登记卡 (NRC) — 层压和生物识别格式
- 生物识别电子护照 — NFC 芯片读取
- 临时登记证(表格 7)· 驾驶执照
02 · 生物识别
匹配人脸。证明是真人。.
自拍已确认是真人,并与身份证照片匹配。
- 重复检查:跨现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测($0.15)用于高风险流程 — 用户转头或眨眼。
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、PEP 和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体名单 — 以及缅甸观察名单:
- 缅甸议会 — PEP 1 级(立法议会成员)。
- 缅甸联邦议会 (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP 3 级(议会官员)。
- 缅甸宝藏度假村蒲甘 — SIE(国有投资企业)。
- 缅甸民主之声 — SIP(公共利益国家机构)。
- 无国界记者组织 — 警告(新闻自由执法通知)。
- OFAC 特别指定国民 (SDN) — 美国财政部根据第 14014 号行政命令对缅甸军事实体进行的指定。
- 欧盟缅甸定向制裁 — 理事会条例 (EU) 2021/1229 对与军方有关联的实体进行的指定。
- 联合国安理会综合制裁名单 — 全球指定。
- APG(亚太反洗钱组织) — 相互评估观察名单。
- FATF 40 项建议 — 高风险司法管辖区监控。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每天重新检查,并在出现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、PEP 和负面媒体
筛选制裁、PEP 和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
阶段04缅甸身份的数据库验证
缅甸身份的数据库验证 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 缅甸文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对缅甸.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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信息安全 · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
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