



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在尼泊尔.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 尼泊尔面临着由大量通过印度、海湾地区和马来西亚的移民工人驱动的跨境身份欺诈——欺诈性公民身份证明申请、利用纸质和生物识别双重发行期进行合成身份攻击,以及旧层压公民身份卡上的文件伪造。Didit 对每次会话的200多个实时欺诈信号进行评分——人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能、IP地理定位。
- 合规框架
- 2008年资产(洗钱)预防法(AMLA 2008)及2014年修正案
- 2017年银行和金融机构法(BAFIA 2017)
- 2075年(2018年)个人隐私法
- NRB关于客户尽职调查的统一指令
- APG相互评估框架
- FATF 40项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在尼泊尔.
这些是监管机构 a 尼泊尔 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
NRB
尼泊尔中央银行——商业银行、开发银行、小额信贷机构和支付服务运营商的中央银行和审慎监管机构。根据BAFIA 2017和NRB统一指令发布客户尽职调查和KYC要求。
DMLI
洗钱调查部——尼泊尔财政部下属的金融情报机构。根据2008年资产(洗钱)预防法(AMLA 2008)接收可疑交易报告并监督AML执法。
SEBON
尼泊尔证券委员会——监管资本市场参与者、经纪交易商、商业银行和集体投资计划。发布证券入职的KYC合规要求。
DONIDVR
国家身份卡和生命登记部——负责签发国民身份卡并维护尼泊尔的民事登记数据库,该数据库是数字身份验证流程的基础。
Ministry of Home Affairs
监督负责签发公民身份证明(尼泊尔的权威身份文件)的地区行政办公室,并执行2075年(2018年)个人隐私法关于个人数据保护的规定。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获——自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 公民身份证明(旧纸质和新层压格式)、生物识别护照(电子护照支持芯片读取)、国民身份证、驾驶执照和选民身份证。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、永久地址。
阶段01捕获并读取身份证件
- 公民身份证明(层压和纸质格式)
- 生物识别护照——电子护照支持芯片读取
- 国民身份证 · 驾驶执照 · 选民身份证
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,通过移动端二维码进行切换
03 · AML
筛选制裁、PEP 和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体列表——以及尼泊尔观察名单:
- 尼泊尔国民议会 — PEP 一级(上议院议员)。
- 尼泊尔电力局 — PEP 二级(国有企业高管)。
- 尼泊尔财政部 — PEP 二级(财政部高级官员)。
- 尼泊尔外交部 — PEP 二级(外交部高级官员)。
- 尼泊尔内政部 — PEP 二级(内政部高级官员)。
- 尼泊尔国防部 — PEP 二级(国防部官员)。
- 联邦事务和总务部 — PEP 二级(联邦官员)。
- 奇特旺国家公园 — SIP(公共利益国家机构)。
- 新商业时代-罚款 — 警告(监管执法通知)。
- 联合国安理会综合制裁名单 — 全球指定。
- OFAC 特别指定国民 (SDN) — 美国财政部指定。
- APG(亚太反洗钱组织) — 相互评估观察名单。
按严重程度评分。持续监控(每用户每年 $0.07)每日重新检查,并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、PEP 和负面媒体
筛选制裁、PEP 和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
尼泊尔身份的数据库验证.
- 目前没有公开的尼泊尔政府数据库验证 API 作为独立的 Didit 服务提供——尼泊尔的 DONIDVR 民事登记和 NRB 身份系统目前不向第三方集成商提供公共消费者 API。
阶段04尼泊尔身份的数据库验证
尼泊尔身份的数据库验证 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 尼泊尔文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对尼泊尔.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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信息安全 · 2026
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AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
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MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
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