身份验证
专为 马耳他

在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。

• 马耳他身份证（根据欧盟法规 2019/1157 强制执行的芯片卡）、马耳他护照（读取电子护照上的芯片）、驾驶执照、居留许可和长期居民的电子居留卡。
• 返回姓名、身份证号码、出生日期、签发地点和有效期。相同的流程处理 AMLD6 互认下的所有欧盟/欧洲经济区国民身份证，适用于跨境玩家和客户。

自拍照经实时确认并与身份证照片匹配。

• 相同的自拍照会与客户之前的用户进行比对 — 发现任何试图两次注册或使用不同姓名注册的人。这对于追查自我排除玩家或多账户欺诈团伙的MGA许可运营商至关重要。免费。
• 针对高风险流程的主动活体检测（$0.15）— 用户转头或眨眼。

1,300多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体名单 — 加上马耳他观察名单：

• 马耳他议会 — 政治公众人物登记册 — 政治公众人物一级民选官员和高级公众人物。
• 资产追回局 — 负面媒体 (SIP) — 特殊利益人物负面媒体信号。
• 马耳他海事运输局 — 警告 — 海事监管警告登记册。
• MFSA — 监管执法观察名单 — 马耳他金融服务管理局执法行动。
• MGA — 玩家保护和执法登记册 — 马耳他博彩管理局许可运营商执法。
• 警察经济犯罪组 — 金融犯罪调查登记册。
• 马耳他税务局 — 税务执法和被标记实体。
• 欧盟综合制裁 — 适用于马耳他的欧盟执法。
• OFAC SDN — 适用于跨境风险的特别指定国民。
• 联合国安理会综合制裁 — 对所有欧盟成员国具有约束力。

按严重程度评分。持续监控（$0.07/用户/年）每日重新检查并在发现新命中时触发webhook。

Didit的开放目录中目前没有马耳他特定的数据库验证服务 — 目前没有对第三方集成商开放的马耳他公共政府注册API。马耳他身份证通过身份文件验证模块在同一会话中进行捕获 + OCR + 芯片读取，并且随着马耳他数据合作伙伴的上线，将提供权威来源的居住检查。

• 完整的AML筛选服务（每次检查$0.20）现已上线 — 全球制裁、政治公众人物、负面媒体、欧盟综合制裁、OFAC SDN、联合国制裁，以及上面列出的马耳他观察名单。
• 对于高保障流程，将身份文件验证与主动活体检测 + 人脸匹配1:1 + AML筛选结合使用 — 这是MGA许可运营商和MFSA监管实体的标准一级入职堆栈。