أحدث المقالات من مدونة Didit.
الفحص المالي: 26% من مديري الثروات لا يسجلون النشاط المتوقع للعملاء
نشرت هيئة السلوك المالي تقرير مسح إدارة الثروات لعام 2026 في 18 أغسطس. تؤكد جميع الشركات الآن أنها تجدد "اعرف عميلك" (KYC)، لكن ربعها لا يسجل تكرار المعاملات المتوقع، وهو الأساس الذي يُقاس به التحديث.
إعادة صياغة 'قاعدة السفر' لجميع المدفوعات العابرة للحدود، وليس للعملات المشفرة فقط
وافق فريق العمل المالي (FATF) على مراجعات للتوصية 16 في يونيو 2025. اعتبارًا من تاريخ تطبيق الدول لها، يجب أن يتضمن أي دفع عابر للحدود من نظير إلى نظير يزيد عن 1000 دولار أمريكي/يورو الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.
قانون كاليفورنيا الجديد لنطاقات العمر: التحقق من الهاتف بدلاً من الموقع الإلكتروني
يدخل قانون ضمان العمر الرقمي حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. يجعل هذا القانون نظام التشغيل هو الجهة التي تعرف عمرك، ويوفر للتطبيقات واجهة في الوقت الفعلي للاستعلام عن العمر.
تعليق AUSTRAC لشركة Cryptolink: أجهزة الصراف الآلي المشفرة دون اتصال
علّقت هيئة تنظيم مكافحة غسل الأموال الأسترالية تسجيل Cryptolink لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 9 أغسطس 2026، مما أدى إلى إيقاف 96 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة.
الذكاء الاصطناعي للمستندات: استخراج الحقول المحددة من أي مستند (AR-1)
كشوف الرواتب، إثبات الأموال، الإقرارات الضريبية، عقود التأسيس، كشوف الحسابات البنكية. المستندات الأكثر أهمية في عملية الإعداد هي تلك التي لا تحتوي على قالب ثابت.
المرحلة الثانية من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا: متطلبات العناية الواجبة بالعملاء (AR)
منذ 1 يوليو 2026، أصبحت شركات المحاماة الأسترالية، ووكلاء نقل الملكية، والمحاسبون، ووكالات العقارات، ومقدمو خدمات الائتمان والشركات، كيانات مُبلغة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.