أحدث المقالات من مدونة Didit.
AUSTRAC، المرحلة الثانية لتجار المعادن والأحجار الكريمة (2026) (AR)
دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لعام 2026 لتجار السبائك والمجوهرات والأحجار الكريمة: محفز تقرير المعاملات النقدية (TTR) بقيمة 10,000 دولار أسترالي، وتقارير المعاملات المشبوهة (SMRs)، والتسجيل، ومعرفة عميلك (KYC) ع
المرحلة الثانية من AUSTRAC لمقدمي خدمات الثقة والشركات (2026) (AR)
ماذا تعني إصلاحات AUSTRAC Tranche 2 لمقدمي خدمات الثقة والشركات اعتبارًا من 1 يوليو 2026: التسجيل، KYB، التحقق من المالك المستفيد النهائي، والإبلاغ.
المرحلة الثانية من AUSTRAC لوكالات العقارات: دليل الامتثال لعام 2026 (AR)
اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ستخضع وكالات العقارات لـ AUSTRAC. تعرف على الخدمات المشمولة، والتسجيل، وبرامج مكافحة غسل الأموال (AML)، والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، وتقارير المعاملات المشبوهة (TTRs)، وتقارير المعاملات النقدية الكبيرة
التحقق من العمر لوسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة: متطلبات جديدة للهوية والمسح الضوئي للوجه (AR)
تدفع اللوائح البريطانية الجديدة، بما في ذلك قانون السلامة عبر الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي نحو التحقق الأكثر صرامة من العمر. من المرجح أن يشمل ذلك طرقًا متقدمة مثل فحوصات وثائق الهوية والمسح البيومتري للوجه للحماية.
تغييرات تقارير معاملات AUSTRAC اعتبارًا من 1 يوليو 2026: شرح نماذج TTR و SMR الجديدة (AR)
يُصدر مركز AUSTRAC نماذج جديدة لتقارير المعاملات الحدية (TTR) وتقارير الأمور المشبوهة (SMR) في 1 يوليو 2026، وهو نفس اليوم الذي تخضع فيه شركات الشريحة الثانية لتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من الهوية القابل للتركيب: ضمان الامتثال المستقبلي
يتيح بناء بنية تحقق من الهوية قابلة للتركيب للمؤسسات التكيف بسرعة مع المشهد التنظيمي المتطور ودمج التقنيات الجديدة دون الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام. يعزز هذا النهج الامتثال