Lo último del blog de Didit.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente es clave para combatir el fraude"
Muhammad Shabbir Uddin Malick es un experto en cumplimiento normativo especializado en la prevención del blanqueo de capitales (AML) y el fraude.
Pietro Odorisio: "El blanqueo de capitales es un veneno para la economía y las finanzas"
Pietro Odorisio es consultor especializado en Anti-Money Laundering (AML) con una gran pasión por el cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros.
Vanessa Sánchez Martín: “El cumplimiento normativo es como una llovizna que se filtra despacio”
Vanessa Sánchez Martín es una experta en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales, con una sólida formación en economía y gestión financiera.
José Antonio Bravo Mateu: “El compliance no debe ser vigilancia, sino una ventaja para el cliente y la empresa”
José Antonio Bravo Mateu es un experto en consultoría tributaria y fiscal, especializado en la fiscalidad de criptomonedas.
Enrique Palacios: “Tener una visión de 'compliance first' es una gran ventaja competitiva”
Enrique Palacios es Head of Compliance & Legal en Bit2me Security Token Exchange. Un economista de formación, con experiencia en bancos y consultoría en proyectos blockchain.