Verificació d'identitat
dissenyat per a Txad 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport del Txad en una sessió, verificats contra les llistes de vigilància regionals de l'Àfrica Occidental de GIABA i les sancions globals — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Txad.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat al Txad: atacs d'identitat sintètica i deepfake dirigits a operadors de diners mòbils i institucions de microfinances supervisades pel BEAC que serveixen una població predominantment rural sense bancaritzar, falsificació de plantilles CNI durant el desplegament continu de documents biomètrics a les 23 províncies, i pressió AML del finançament del terrorisme vinculat a Boko Haram a la conca del llac Txad sota les designacions del Consell de Seguretat de l'ONU i l'OFAC. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei núm. 06/PR/2014 sobre la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme al Txad
- Reglament CEMAC núm. 01/03/CEMAC/UMAC/CM sobre la prevenció del blanqueig de capitals
- Estàndards prudencials del BEAC i COBAC per a bancs amb llicència CEMAC
- 40 recomanacions del GABAC (organisme regional d'estil FATF per a l'Àfrica Central)
- Resolució 2349 (2017) del Consell de Seguretat de l'ONU — marc de seguretat de la conca del llac Txad
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Txad.
BEAC
Banque des États de l'Afrique Centrale — banc central regional per a la zona CEMAC, inclòs el Txad. Supervisa bancs i institucions de pagament; emet autoritzacions i estàndards prudencials per a serveis financers digitals.
COBAC
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale — supervisor bancari prudencial de la CEMAC. Aplica els requisits de compliment AML/CFT als bancs amb llicència que operen al Txad i emet sancions administratives.
ANLUFT
Agence Nationale de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme — Unitat d'Intel·ligència Financera del Txad. Administra la Llei núm. 06/PR/2014 sobre la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme; rep Informes de Transaccions Sospitoses.
GABAC
Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale — l'organisme regional d'estil FATF per a l'Àfrica Central. El Txad n'és membre; les avaluacions mútues i les tipologies del GABAC s'apliquen a les institucions supervisades pel BEAC.
High Judicial Council
Conseil Supérieur de la Magistrature — òrgan de supervisió judicial del Txad. Aplica les obligacions anticorrupció i els requisits de diligència deguda de PEP aplicables a les institucions financeres supervisades per COBAC.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat amb qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional del Txad (CNI), Passaport Biométric (amb lectura de xip NFC), Permís de Conduir i Títol de Residència.
- Retorna: nom complet, número d'identificació nacional, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, caducitat.
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport Biométrique — lectura de xip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància de Chad:
- ANLUFT — Designacions de la FIU txadiana — designacions nacionals de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme segons la Llei núm. 06/PR/2014.
- Ministeri d'Educació Nacional i Promoció Cívica — Registre PEP de Chad — Persones Políticament Exposades d'alt rang del govern.
- GABAC — Entitats designades regionals d'Àfrica Central — tipologies i persones nomenades del Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
- GIABA — Tipologies transfrontereres de la conca del llac Txad — orientació de l'organisme regional de blanqueig de capitals d'Àfrica Occidental sobre rutes de finançament del terrorisme transfronterer.
- Consell de Seguretat de l'ONU — Comitè 2349 i Llista Consolidada — marc de seguretat de la conca del llac Txad i designacions de Boko Haram/ISWAP (1267/1989/2253).
- Llista SDN de l'OFAC — Àfrica Occidental/Conca del llac Txad — mesures del Tresor dels EUA dirigides a Boko Haram i les xarxes de finançament del terrorisme de la conca del llac Txad.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — mesures que afecten el Txad i la conca del llac Txad.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc del país del Txad i indicadors d'alt risc.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprova la identitat a escala.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Chad exposada com a servei Didit autònom; el registre civil de la DGDSN no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
La pila OCR + biomètrica + AML és avui el camí autoritzat compatible amb BEAC/COBAC i ANLUFT: el número d'identificació nacional s'analitza mitjançant OCR des de la CNI, la cara es compara amb el retrat i l'etapa AML examina el nom extret amb totes les llistes de vigilància regionals de Chad i GABAC/GIABA. Els clients empresarials poden parlar amb vendes sobre les opcions d'enllaç de registre a mesura que els socis de dades autoritzats per BEAC s'incorporen.
Comprova la identitat a escala — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Txad Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Txad.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Txad.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.