Verificació d'identitat
dissenyat per a Djibouti 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport en una sola sessió, examinats contra les llistes de vigilància reguladores de Djibouti — KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Djibouti.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Djibouti: el frau al corredor portuari i logístic que explota els grans volums de transbordament a través del Port de Djibouti, la falsificació transfronterera de documents d'identitat a través de les fronteres poroses amb Etiòpia, Eritrea i Somàlia, i la pressió AML sobre els canals de divises i remeses lligats a la gran força de treball militar i logística expatriada. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT (Djibouti, 2011)
- Directrius KYC i de diligència deguda del Banque Centrale de Djibouti
- Marc d'avaluació mútua de MENAFATF
- Estàndards regionals AML/CFT d'ESAAMLG
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Djibouti.
BCD
Banque Centrale de Djibouti — banc central i supervisor prudencial de bancs, institucions financeres i operadors de transferència de diners a Djibouti.
CRF
Cellule de Renseignement Financier — Unitat d'Intel·ligència Financera de Djibouti. Rep i analitza Informes de Transaccions Sospitoses sota la Llei 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT.
MENAFATF
Grup d'Acció Financera de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica — l'organisme regional tipus FATF al qual Djibouti està associat. Les avaluacions mútues i els estàndards regionals guien el compliment AML/CFT.
ESAAMLG
Grup Anti-Blanqueig de Capitals de l'Àfrica Oriental i Meridional — organisme regional que també involucra Djibouti en les seves exposicions comercials i de remeses a l'Àfrica Oriental.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apatrides — autoritat nacional de refugiats i persones apàtrides. Administra la documentació d'identitat per a les grans poblacions de refugiats i apàtrides de Djibouti.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Carte d'Identité Nationale, Passaport (analitzat per MRZ), Permís de Conduir i Carte de Résidence per a residents estrangers.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Passaport — analitzat per MRZ
- Permís de Conduir · Carte de Résidence
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Filtra per sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Djibouti:
- Policia Presidencial de Djibouti — Alts càrrecs de seguretat i executius de nivell 1 de PEP.
- Sancions Consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — Designacions del Corn d'Àfrica, incloses les entrades de nexe de Somàlia i Eritrea que afecten els corredors de transbordament de Djibouti.
- Llista SDN de l'OFAC — Designacions amb nexe a Djibouti i el Corn d'Àfrica.
- MENAFATF — Llista de vigilància de l'organisme regional tipus FATF de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.
- ESAAMLG — Llista de vigilància regional del Grup AML de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- FATF — Estàndards globals i llista de vigilància del Grup d'Acció Financera.
- Interpol Àfrica Oriental — Registre de cooperació internacional en l'aplicació de la llei.
- Índex AML de Basilea — Puntuació de risc de país per a Djibouti.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — Designacions que cobreixen el Corn d'Àfrica.
- Banc Africà de Desenvolupament — Registre de inhabilitació i sancions.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Filtra per sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Djibouti exposada com a servei Didit autònom — el registre civil del Ministeri de l'Interior no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Djibouti Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Djibouti.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Djibouti.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.