Verificació d'identitat
dissenyat per a Sudan del Sud 
Targeta d'identitat nacional i passaport en una sessió, examinats contra les llistes de vigilància reguladores de Sudan del Sud — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Sudan del Sud.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Sudan del Sud: una infraestructura de registre civil feble que deixa grans segments de la població sense documentació fiable, frau de diners mòbils a les xarxes de telecomunicacions i banca d'agents en ràpida expansió, i pressió AML als corredors de remeses transfrontereres amb Uganda, Kenya, Etiòpia i Sudan. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de 2012 (Sudan del Sud)
- Llei del Banc de Sudan del Sud de 2011
- Llei d'Institucions Financeres de 2012
- Marc d'avaluació mútua de l'ESAAMLG
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Sudan del Sud.
BSS
Banc de Sudan del Sud — banc central i supervisor prudencial per a bancs, institucions de microfinances i proveïdors de serveis de pagament que operen a Sudan del Sud.
FIU South Sudan
Unitat d'Intel·ligència Financera de Sudan del Sud — rep i analitza Informes de Transaccions Sospitoses sota la Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de 2012.
NRA
Autoritat Nacional de Registre — emet la Targeta d'Identitat Nacional i gestiona el registre civil. L'emissor autoritzat de documents d'identitat per als ciutadans de Sudan del Sud.
ESAAMLG
Grup de Lluita contra el Blanqueig de Capitals de l'Àfrica Oriental i Meridional — l'organisme regional tipus FATF del qual Sudan del Sud és membre. Les avaluacions mútues guien els estàndards de compliment AML/CFT.
NCA
Autoritat Nacional de Comunicacions — regula el sector de les telecomunicacions i els diners mòbils. Supervisa els operadors de banca d'agents i carteres mòbils sota el marc de pagaments del BSS.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Document Nacional d'Identitat, Passaport (analitzat per MRZ), Permís de Conduir i Targeta d'Identitat d'Estranger per a ciutadans estrangers.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Document Nacional d'Identitat
- Passaport — analitzat per MRZ
- Permís de Conduir · Targeta d'Identitat d'Estranger
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmada en viu i comparada amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància del Sudan del Sud:
- Assemblea Nacional del Sudan del Sud — Funcionaris legislatius electes de nivell 1 de PEP.
- Moviment Democràtic del Sudan del Sud (SSDM) — Funcionaris de moviments polítics armats de nivell 3 de PEP.
- Govern de l'Estat de Warrap — Funcionaris del govern estatal de nivell 4 de PEP.
- Sancions consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — Embargament d'armes al Sudan del Sud i designacions individuals (UNSCR 2206/2015 i successors).
- Llista SDN de l'OFAC — Designacions individuals i d'entitats relacionades amb el conflicte del Sudan del Sud.
- ESAAMLG — Llista de vigilància regional del Grup AML de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- FATF — Estàndards globals i llista de vigilància del Grup d'Acció Financera.
- Interpol Àfrica Oriental — Registre de cooperació internacional en l'aplicació de la llei.
- Índex AML de Basilea — Puntuació de risc per país per al Sudan del Sud (nivell de risc elevat).
- Banc Africà de Desenvolupament — Registre de inhabilitació i sancions per mala conducta en el finançament del desenvolupament.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per al Sudan del Sud exposada com a servei Didit autònom — el registre civil de l'Autoritat Nacional de Registre no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Sudan del Sud Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Sudan del Sud.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Sudan del Sud.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.