Verificació d'identitat
dissenyat per a Dinamarca 
Identitat basada en el CPR verificada amb el sistema de registre civil danès — alineat amb Finanstilsynet, 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Dinamarca.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat danès: atacs de deepfake i injecció al clúster de neobancs i criptomonedes de Copenhaguen (Lunar, Coinify, Saxo), falsificació de documents contra el carnet de conduir i el permís de residència danesos, i pressió AML al corredor de pagaments nòrdic-bàltic d'alta velocitat. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Hvidvaskloven (Llei danesa contra el blanqueig de capitals)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Llei danesa de protecció de dades
- PSD2
- eIDAS 2.0
Qui supervisa la verificació d'identitat a Dinamarca.
Finanstilsynet
Autoritat de Supervisió Financera Danesa. Supervisa bancs, institucions de pagament, institucions de diners electrònics i proveïdors de serveis de criptoactius sota la Hvidvaskloven (Llei danesa contra el blanqueig de capitals).
Hvidvasksekretariatet
Unitat d'Intel·ligència Financera Danesa, dins de la Fiscalia Estatal per a Delictes Econòmics i Internacionals Greus (SØIK). Rep tots els informes d'activitat sospitosa.
Datatilsynet
Agència Danesa de Protecció de Dades. Supervisor del GDPR sota la Llei de Protecció de Dades Danesa per a cada verificació d'identitat de residents danesos.
Skat
Agència Tributària Danesa. Co-propietària del sistema de registre civil CPR que dóna suport a cada verificació d'identitat danesa.
Spillemyndigheden
Autoritat Danesa del Joc. Llicencia operadors en línia amb controls KYC + AML obligatoris.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Funciona per a totes les credencials daneses principals: Pas (amb la lectura del xip als passaports electrònics), Kørekort, Opholdskort i la targeta sanitària groga Sundhedskort.
- Retorna el nom, el número CPR, la data de naixement, el sexe i la data de caducitat.
- Pas — xip llegit en passaport electrònic
- Kørekort · Opholdskort
- Sundhedskort (targeta CPR)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre els usuaris existents. Gratuït.
- Vivacitat activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de llistes de vigilància daneses:
- Servei d'Immigració Danès — Predicadors Religiosos Prohibits (Sancions) — individus als quals se'ls prohibeix l'entrada a Dinamarca segons la legislació de Prohibició de Predicadors.
- Spillemyndigheden (Autoritat Danesa del Joc) — advertències als operadors — advertències d'aplicació i accions disciplinàries contra operadors de joc amb llicència.
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) — entrades del registre d'empreses amb participació estatal — designacions d'entitats amb participació estatal amb connexió danesa.
- Unió Europea — Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — registre complet de congelació d'actius i prohibició de viatges de la UE.
- Llista Consolidada de Prohibicions de Viatge de la UE — registre de restriccions de viatge a tota la UE.
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides — sancions globals de l'ONU.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprovació creuada amb el sistema de registre civil danès.
Comprovació creuada amb el registre civil autoritzat.
- La comprovació del registre civil (
dnk_national_id,$1.39, ~100% de cobertura) és la cerca de CPR de font autoritzada amb comprovació creuada de nom + data de naixement + identificació nacional. - La comprovació de registres combinats (
dnk_consumer_2,$0.97, ~50% de cobertura) accedeix a un conjunt de dades combinades de registres de consumidors, telèfons i serveis públics, útil per a l'onboarding de grau de prova de domicili. - La comprovació de consumidors (
dnk_consumer,$0.09, ~10% de cobertura) accedeix a un conjunt de dades de consumidors agregades per a la verificació de senyal suau.
Comprovació creuada amb el sistema de registre civil danès — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Dinamarca Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Dinamarca.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
Font: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. Cobertura ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
Font: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Denmark Consumer
Font: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. Cobertura ~10% of adult population.
Llistes AML examinades a Dinamarca
Més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància reguladores del país i els registres de PEP.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Dinamarca.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.