Verificació d'identitat a Irlanda
Verificació de documents, detecció biomètrica de vida i cribratge AML per a empreses que operen a Irlanda — a 0,30 $ per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Irlanda té un pes enormement superior al seu tamany en pagaments, banca i cripto. El Centre Internacional de Serveis Financers (IFSC) a Dublín acull més de 500 institucions financeres regulades, i Irlanda és la seu legal de la UE de Stripe (Stripe Payments Europe Limited, autoritzada com a institució de diners electrònics pel CBI), Coinbase Europe, Gemini Europe, Circle Internet Financial Europe, MoonPay i l'entitat de la UE de Kraken. La sucursal irlandesa de Revolut Bank UAB va entrar en funcionament el 2023 i, juntament amb l'entitat amb passaport de la UE, ara serveix més de 3 milions de clients irlandesos — més que qualsevol banc minorista incorporat a Irlanda. Les fintechs locals inclouen Fire.com (EMI), Prepay Technologies, Wayflyer, CurrencyFair, Future Finance i TransferMate. La població d'entitats regulades que necessita KYC a gran escala es desglossa com: - Cred
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
Reglament (UE
DEASP (Departament d'Afers Laborals i Protecció Social)
regulat
Identitat digital governamental per a serveis públics. Basada en PSC (Targeta de Serveis Públics) i PPSN. Principalment per a l'accés a serveis governamentals; ús comercial limitat.
DSP (Departament de Protecció Social)
regulat
Identificador únic per a serveis públics. Verificació disponible per a entitats autoritzades. No és un ID universal però s'usa àmpliament.
CRO
obert
Registre empresarial. Cerca en línia gratuïta disponible.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per MiCAR
El marc AML/CFT irlandès es basa en la Llei de Justícia Penal (Blanqueig de Diners i Finançament del Terrorisme) 2010 (CJA 2010), modificada per la Llei de Justícia Penal (Blanqueig de Diners i Finançament del Terrorisme) (Esmena) 2018 (transposant 4AMLD) i la Llei de Justícia Penal (Blanqueig de Diners i Finançament del Terrorisme) (Esmena) 2021 (transposant 5AMLD, signada en llei el març de 2021). La Llei de 2021 va portar els proveïdors de serveis d'actius virtuals completament dins del perímetre, va reduir el llindar CDD de diners electrònics de 250 €
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Irlanda està dins la UE i es beneficia del flux lliure de dades a través de l'EEE. Les transferències fora de l'EEE requereixen una decisió d'adequació, Clàusules Contractuals Estàndard amb una avaluació d'impacte de transferència, o un altre mecanisme de l'Article 46 GDPR. Post-Schrems II, les empreses irlandeses i el DPC han estat particularment estri
Sancions per incompliment
- Ulster Bank Ireland DAC — €37.8M, març 2021 — deficiències en hipoteques tracker. (No és AML, però és la multa característica del CBI utilitzada per establir el ritme d'aplicació actual.)
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Sota el Capítol 3 del CJA 2010 (Seccions 33–39) i les Directrius del CBI de 2021, una institució de crèdit, EMI, institució de pagament o empresa d'inversió ha de:
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Irlanda va ser una de les primeres jurisdiccions de la UE a portar els VASPs dins del perímetre AML. La Secció 106A del CJA 2010, inserida per la Llei de 2021, va crear el règim de registre VASP operat pel CBI i efectiu des del 23 d'abril de 2021. El registre ha estat històricament lent i selectiu: el CBI ha
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Els jocs d'atzar a Irlanda s'estan reconstruint des de zero. La Gambling Regulation Act 2024 (Llei Núm. 35 de 2024) va derogar la Betting Act 1931, la Gaming and Lotteries Act 1956 i la majoria del codi legal irlandès de jocs d'atzar heretat, i va establir la Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI), que es va con
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Els mercats en línia cauen sota la Digital Services Act (DSA) de la UE (Reglament (UE) 2022/2065), directament aplicable a Irlanda des de febrer de 2024. El coordinador DSA d'Irlanda és Coimisiún na Meán. L'Article 30 DSA requereix que els mercats en línia recopilin i verifiquin la identitat, dades de contacte, compte bancari i
Vivacitat biomètrica
Les dades biomètriques són dades de categoria especial de l'Article 9 GDPR. El processament requereix tant una base legal de l'Article 6 (típicament interessos legítims sota l'Article 6(1)(f) per a prevenció de frau o obligació legal sota l'Article 6(1)(c) per a AML) com una excepció de l'Article 9 (típicament Article 9(2)(g) per raons d'interès públic substancial, recolzat per estatut irlandès). Les Directrius del CBI de 2021 reconeixen la vivacitat biomètrica com un control legítim d'onboarding remot. El DPC, però, és inusualment contundent
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Irlanda permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vivacitat biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNIs nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Irlanda, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra $0.30 per verificació amb 500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren $1.00–$2.50+ per verificació.
Sí. Didit fa screening contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (UE, ONU, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Irlanda.
La majoria de sectors regulats a Irlanda requereixen o recomanen fortament la detecció de vivacitat biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona vivacitat certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit ofereix suport per a verificació de documents, vivacitat, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori de crypto d'Irlanda, incloent compliment de la Travel Rule de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming d'Irlanda.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
