Verificació d'identitat
dissenyat per a Irlanda 
Passaport irlandès, MyGovID i Targeta de Serveis Públics en una sola sessió — AML alineat amb el CBI, GDPR per defecte, $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Irlanda.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat irlandès: la injecció de deepfake en fluxos d'incorporació remota utilitzats per bancs desafiadors amb llicència del CBI i empreses de criptoactius, atacs d'identitat sintètica en sol·licituds de crèdit vinculades al PPSN, i la falsificació de documents en el permís de conduir irlandès i la Targeta de Serveis Públics. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Justícia Penal (Blanqueig de Diners i Finançament del Terrorisme) de 2010
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Llei de Protecció de Dades de 2018
- Directrius AML/CFT del CBI per al Sector Financer
Qui supervisa la verificació d'identitat a Irlanda.
CBI
Banc Central d'Irlanda — banc central i supervisor integrat per a bancs, institucions de pagament, institucions de diners electrònics, assegurances, mercats de valors i proveïdors de serveis de criptoactius (sota MiCA).
DPC
Comissió de Protecció de Dades — supervisor del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) i la Llei de Protecció de Dades de 2018 per a Irlanda i supervisor principal per a la majoria de les grans tecnològiques.
FIU Ireland
Unitat d'Intel·ligència Financera d'Irlanda a An Garda Síochána — rep Informes de Transaccions Sospitoses (STR) sota la Llei de Justícia Penal (Blanqueig de Diners i Finançament del Terrorisme) de 2010.
Revenue
Comissionats de Revenue — opera els registres PPSN (Número de Servei Públic Personal) i de residència fiscal utilitzats en KYB i la incorporació de tresoreria.
CRO / RBO
Oficina de Registre d'Empreses i Registre Central de Titularitat Real — la font autoritzada de dades d'empreses i titulars reals irlandesos.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Funciona per a totes les credencials irlandeses principals — passaport irlandès (amb lectura de xip en e-Passaports), targeta de serveis públics, MyGovID, carnet de conduir irlandès, permís de residència irlandès (IRP) per a ciutadans no de l'EEE, i totes les targetes d'identitat nacionals de la UE / EEE.
- Retorna el nom, el número de document, la data de naixement, el sexe i la data de caducitat.
- Passaport irlandès (xip + NFC)
- Targeta de serveis públics · MyGovID
- Carnet de conduir irlandès · Permís de residència irlandès · DNI nacionals de la UE / EEE
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Didit examina el nom de l'usuari contra el conjunt global de més de 1.300 sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i llistes de mitjans adversos, a més de totes les llistes de vigilància reguladores irlandeses (registre PEP de la Cambra de l'Assemblea, alertes d'An Garda Síochána, mitjans adversos de The Irish Times, alertes de la FIU Irlanda) i llistes transfrontereres (HMT/OFSI Regne Unit, OFAC SDN, consolidat de la UE, consolidat de l'ONU).
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprovació creuada amb els registres civils i de crèdit irlandesos.
Comprovació creuada amb el registre civil autoritzat.
- La comprovació `irl_credit_bureau` (
$0.77, ~50% de cobertura) accedeix a les dades de capçalera de l'oficina de crèdit — útil per a la subscripció de crèdits al consum del CBI. - Els `irl_citizens` (
$2.03, ~20%) comproven el nom amb les dades del registre civil irlandès; `irl_voter_registration` ($1.13, ~20%) confirma la presència al cens electoral. - Els serveis `irl_residential` (
$2.03, ~20%) i `irl_utility` ($2.03, ~20%) completen la cobertura d'adreces i serveis públics.
Comprovació creuada amb els registres civils i de crèdit irlandesos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Irlanda Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Irlanda.
Ireland Citizens
Font: Irish civil-registry data. $2.03 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Ireland Credit Bureau
Font: Irish consumer credit-bureau header data. $0.77 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Ireland Residential
Font: Irish residential records. $2.03 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Ireland Utility
Font: Irish utility records. $2.03 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Ireland Voter Registration
Font: Irish electoral roll. $1.13 per successful query. Cobertura ~20% of adult population.
Llistes AML examinades a Irlanda
Més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància reguladores del país i els registres de PEP.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Irlanda.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.